Постанова № 18961847, 25.06.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 25.06.2011

Справа № 4-1458/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

25 июня 2011 года г. Запорожье

Орджоникидзевский районный суд г. Запорожья в составе:

председательствующего судьи Крамаренко И.А.

при секретаре Войтенко Г.В.

с участием прокурора Бреславского А.В.

с участием адвокатаОСОБА_1

с участием адвокатаОСОБА_2

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Запорожье представление следователя по ОВД следственного отдела НМ ГНА в Запорожской области старшего лейтенанта налоговой милиции Ткаченко С.П. об избрании меры пресечения и материалы уголовного дела № 561101 в отношении:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, г. Запорожье, гражданин: Иордании, иорданец, женат, официально не работает, образование: высшее техническое, в 1997 году закончил Машиностроительный институт г. Запорожья, зарегистрирован и проживает: АДРЕСА_1, ранее не судимый.

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 27, ч.2 ст.205 УК Украины -

У С Т А Н О В И Л:

Из представленных суду материалов усматривается, что Будейри Ияд Ибрагим, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_5, имея умысел на фиктивное предпринимательство, а именно на создание фиктивного субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица), с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов, в январе 2010 года осуществили государственную регистрацию фиктивного субъекта предпринимательской деятельности ЧП «Укрдрон»(код ЕГРПОУ 36911228) при следующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_4 действуя умышленно, по предварительному сговору с ОСОБА_5, находясь в дружественных отношениях со ОСОБА_6, уговорили последнюю, за вознаграждение зарегистрировать на свое имя субъект хозяйственной деятельности ЧП «Укрдрон», без цели ведения законной финансово-хозяйственной деятельности.

Согласно преступного плана ОСОБА_4 и ОСОБА_5, ОСОБА_6 должна была формально выступить учредителем и директором предприятия ЧП «Укрдрон», одновременно быть подконтрольной, а также исполнять преступные указания ОСОБА_4 и ОСОБА_5

Так, 26.10.2010 г. в дневное время суток ОСОБА_6 будучи неосведомленной о преступном плане ОСОБА_5 и ОСОБА_4, находясь в кабинете частного нотариуса Запорожского городского нотариального округа ОСОБА_7, подписала устав ЧП «Укрдрон».

После чего, 26.01.2010 года устав ЧП «Укрдрон»был зарегистрирован отделом регистрации и единого реестра исполнительного комитета Запорожского городского совета под № 11031020000026657.

После регистрации ЧП «Укрдрон», следуя преступному плану ОСОБА_5 и ОСОБА_4, с целью прикрытия незаконной деятельности различных предприятий, направленной на умышленное уклонение от уплаты налогов, используя печать и реквизиты подконтрольного предприятия ЧП «Укрдрон», в период времени с 26.01.2010 г. по 31.12.2010 г. незаконно сформировали налоговый кредит по НДС предприятиям ООО «НПО Инженер», ЧП НПК «Электрощитовик - М», ООО «Южспецэнерго 2001», ЧП НПКО «Тата»и ООО «Завод стальной дроби»на общую сумму 554143, 12 грн., чем причинили крупный материальный ущерб государству.

Кроме того, в ходе досудебного следствия выявлены и другие факты непосредственного участия ОСОБА_4 в незаконной регистрации фиктивных субъектов предпринимательской деятельности: ЧП «Гранфит», ООО «Эталон» и ООО «Запорожиндустриалресурс».

16.06.2011 ОСОБА_4 задержан в порядке ст.115 КПК Украины, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины.

17.06.2011 ОСОБА_4 предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 УК Украины.

17.06.2011 срок задержания ОСОБА_4 продлен до 10 суток.

25.06.2011 по фактам незаконной регистрации ООО «Эталон»и ООО «Запорожиндустриалресурс»в отношении ОСОБА_4 возбуждены уголовные дела под № 5611012 и № 561101-3 по признакам преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 205 УК Украины.

ОСОБА_4 просит суд не избирать ему меру пресечения в виде заключение под стражу.

Адвокаты обвиняемого категорически возражают против удовлетворения представления, считают, что досудебное следствие не предоставило доказательств, что ОСОБА_4 находясь на свободе может продолжить преступную деятельность, скрыться от органов досудебного следствия и суда, чем воспрепятствовать полному и объективному расследованию уголовного дела

В судебном заседании прокурор и следователь, в производстве которого находится уголовное дело, поддержали представление, просят суд удовлетворить его в полном объеме.

Заслушав мнение прокурора и следователя, поддержавших представление, обвиняемого, адвокатов, изучив предоставленные органом досудебного следствия материалы, суд считает необходимым представление следователя удовлетворить, поскольку ОСОБА_4, обвиняется в совершении преступления, за которое санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, классифицируется как средней тяжести преступление, находясь на свободе может продолжить преступную деятельность, оказывать влияние на свидетелей, скрыться от органов досудебного следствия и суда, чем воспрепятствовать полному и объективному расследованию уголовного дела.

Руководствуясь ст.ст. 148-150, 165, 165-1, 165-2 УПК Украины, суд-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя по ОВД следственного отдела НМ ГНА в Запорожской области старшего лейтенанта налоговой милиции Ткаченко С.П., об избрании меры пресечения удовлетворить.

Избрать ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, меру пресечения в виде заключения под стражу, водворив его в СИЗО №10 сроком на 2 месяца.

Срок содержания под стражей исчислять ОСОБА_4 с 16 июня 2011 года.

Постановление может быть обжаловано в течении трех дней с момента его оглашения в Апелляционный суд Запорожской области.

Судья И.А.Крамаренко