Вирок № 18937588, 20.09.2011, Приморський районний суд м. Одеси

20.09.2011

Дело № 1-1522/1389/11

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

20 сентября 2011 года

Местный Приморский районный суд г. Одессы в составе

Судьи Пысларь В.П.

При секретаре: Семченок И.П.

С участием прокурора Цулейскири С.С.

адвоката

Рассмотрев в открытом судебном заседании, в зале суда в г. Одессе, уголовное дело по обвинению

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца с. Яланец Томашпольского района Винницкой области, гражданина Украины, украинца, холостого, образование высшее, работающего директором ЧП «Преображенское», зарегистрированного и проживающего: АДРЕСА_2, ранее судимого:

- 02.10.2008 года Приморским районным судом г. Одессы по ст.366 ч.1 УК Украины к штрафу в сумме 800 гривен с лишением права занимать руководящие должности на предприятиях всех форм собственности сроком на 1 год.

- в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.3, 366 ч.1, 209 ч.1 УК Украины.

У С Т А Н О В И Л

17 ноября 2005 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения потребительского кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_2 неустановленное следствием лицо состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское» в должности комбайнера с заработной платой за период с 01.11.2004 г. по 01.10.2005 г. в сумме 59194 гривен 80 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 28 ноября 2005 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_2 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за 12 месяцев с ноября 2004 года по октябрь 2005 года на имя ОСОБА_2 от 17.11.2005 года на общую сумму 59194 гривен 80 копеек.

Кроме того, 17 ноября 2005 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения потребительского кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_3 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности механизатора с заработной платой за период с 01.11.2004 г. по 01.10.2005 г. в сумме 59194 гривен 80 копеек, чем совершил служебный подог.

Кроме того, 28 ноября 2005 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный», использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_3 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за 12 месяцев с ноября 2004 года по октябрь 2005 года на имя ОСОБА_3 от 17.11.2005 года на общую сумму 59194 гривен 80 копеек.

Кроме того, 17 ноября 2005 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения потребительского кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_4 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности заведующего фермой с заработной платой за период с 01.11.2004 г. по 01.10.2005 г. в сумме 59194 гривен 80 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 28 ноября 2005 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_4 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за 12 месяцев с ноября 2004 года по октябрь 2005 года на имя ОСОБА_4 от 17.11.2005 года на общую сумму 59194 гривен 80 копеек.

Кроме того, 06 ноября 2006 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения потребительского кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_5 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности упраляющего с заработной платой за период с 01.11.2005 г. по 01.11.2006 г. в сумме 48680 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 09 ноября 2006 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_5 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.11.2005 года по 01.11.2006 года на имя ОСОБА_5 от 07.11.2006 года на общую сумму 46 680 гривен 00 копеек.

Кроме того, 08 ноября 2006 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения потребительского кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_6 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности ветврача-зоотехника с заработной платой за период с 01.11.2005 г. по 01.11.2006 г. в сумме 45 600 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 09 ноября 2006 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_6 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с июня 2006 года по октябрь 2006 года на имя ОСОБА_6 от 08.11.2006 года на общую сумму 45 600 гривен 00 копеек.

Кроме того, 07 ноября 2006 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения потребительского кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_7 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности механика с заработной платой за период с 01.11.2005 г. по 01.11.2006 г. в сумме 45 480 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 10 ноября 2006 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_7 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.11.2005 года по 01.11.2006 года на имя ОСОБА_7 от 07.11.2006 года на общую сумму 45 480 гривен 00 копеек.

Кроме того, 07 ноября 2006 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения потребительского кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_8 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочей с заработной платой за период с 01.11.2005 г. по 01.11.2006 г. в сумме 45 600 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 10 ноября 2006 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_8 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.11.2005 года по 01.11.2006 года на имя ОСОБА_8 от 05.11.2006 года на общую сумму 45 600 гривен 00 копеек.

Кроме того, 07 ноября 2006 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_9 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности агронома с заработной платой за период с 01.11.2005 г. по 01.11.2006 г. в сумме 45 600 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 10 ноября 2006 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_9 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.11.2005 года по 01.11.2006 года на имя ОСОБА_9 от 07.11.2006 года на общую сумму 45 600 гривен 00 копеек.

Кроме того, 08 ноября 2006 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_10 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочего с заработной платой за период с 01.11.2005 г. по 01.11.2006 г. в сумме 44 400 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 13 ноября 2006 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_1 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.11.2005 года по 01.11.2006 года на имя ОСОБА_10 от 08.11.2006 года на общую сумму 44 400 гривен 00 копеек.

Кроме того, 08 ноября 2006 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения потребительского кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_11 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочей с заработной платой за период с 01.11.2005 г. по 01.11.2006 г. в сумме 44 400 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 13 ноября 2006 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_11 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.11.2005 года по 01.11.2006 года на имя ОСОБА_10 от 08.11.2006 года на общую сумму 44 400 гривен 00 копеек.

Кроме того, 08 ноября 2006 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_12 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочего с заработной платой за период с 01.11.2005 г. по 01.11.2006 г. в сумме 45 600 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 13 ноября 2006 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_12 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с июня по октябрь 2006 года на имя ОСОБА_12 от 08.11.2006 года на общую сумму 45 600 гривен 00 копеек.

Кроме того, 10 ноября 2006 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_13 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности тракториста с заработной платой за период с 01.11.2005 г. по 01.11.2006 г. в сумме 43 100 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 16 ноября 2006 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_13 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.11.2005 г. по 01.11.2006 г. на имя ОСОБА_13 от 10.11.2006 года на общую сумму 43 100 гривен 00 копеек.

Кроме того, 16 ноября 2006 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_14 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочей с заработной платой за период с 01.11.2005 г. по 01.11.2006 г. в сумме 44 400 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 16 ноября 2006 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_14 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.11.2005 г. по 01.11.2006 г. на имя ОСОБА_14 от 10.11.2006 года на общую сумму 44 400 гривен 00 копеек.

Кроме того, 10 ноября 2006 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный»внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_15 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности водителя с заработной платой за период с 01.11.2005 г. по 01.11.2006 г. в сумме 43 200 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 16 ноября 2006 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_15 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.11.2005 г. по 01.11.2006 г. на имя ОСОБА_15 от 10.11.2006 года на общую сумму 43 200 гривен 00 копеек.

Кроме того, 27 ноября 2006 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_16 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочей с заработной платой за период с 01.11.2005 г. по 01.11.2006 г. в сумме 42 000 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 27 ноября 2006 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_16 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.11.2005 г. по 01.11.2006 г. на имя ОСОБА_16 от 10.11.2006 года на общую сумму 42 000 гривен 00 копеек.

Кроме того, 27 ноября 2006 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный»внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_17 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочего с заработной платой за период с 01.11.2005 г. по 01.11.2006 г. в сумме 25 200 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 27 ноября 2006 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_17 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.11.2005 г. по 01.11.2006 г. на имя ОСОБА_17 от 27.11.2006 года на общую сумму 25 200 гривен 00 копеек.

Кроме того, 25 декабря 2006 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_18 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочей с заработной платой за период с 01.12.2005 г. по 01.12.2006 г. в сумме 45 840 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 27 ноября 2006 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_18 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.12.2005 г. по 01.12.2006 г. на имя ОСОБА_18 от 25.12.2006 года на общую сумму 45 840 гривен 00 копеек.

Кроме того, 25 декабря 2006 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный»внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_19 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочей с заработной платой за период с 01.12.2005 г. по 01.12.2006 г. в сумме 45 840 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 27 ноября 2006 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_19 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.12.2005 г. по 01.12.2006 г. на имя ОСОБА_19 от 25.12.2006 года на общую сумму 45 840 гривен 00 копеек.

Кроме того, 25 декабря 2006 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный»внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_20состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочей с заработной платой за период с 01.12.2005 г. по 01.12.2006 г. в сумме 45 400 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 28 декабря 2006 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный» использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_20 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.12.2005 г. по 01.12.2006 г. на имя ОСОБА_20 от 25.12.2006 года на общую сумму 45 400 гривен 00 копеек.

Кроме того, 20 января 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный»внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_21 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочей с заработной платой за период с 01.01.2006 г. по 01.01.2007 г. в сумме 36 360 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 26 января 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_21 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.01.2006 г. по 01.01.2007 г. на имя ОСОБА_21 от 20.01.2007 года на общую сумму 36 360 гривен 00 копеек.

Кроме того, 20 января 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения потребительского кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_22 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочего с заработной платой за период с 01.01.2006 г. по 01.01.2007 г. в сумме 39 660 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 26 января 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_22 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.01.2006 г. по 01.01.2007 г. на имя ОСОБА_22 от 20.01.2007 года на общую сумму 39 660 гривен 00 копеек.

Кроме того, 26 января 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения потребительского кредита в ООО «Банк Фамильный»внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_23 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности пчеловода с заработной платой за период с 01.01.2006 г. по 01.01.2007 г. в сумме 14 100 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 31 января 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_23 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.01.2006 г. по 01.01.2007 г. на имя ОСОБА_23 от 26.01.2007 года на общую сумму 14 100 гривен 00 копеек.

Кроме того, 26 января 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения потребительского кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_24 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности заведующего мастерской с заработной платой за период с 01.01.2006 г. по 01.01.2007 г. в сумме 14 400 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 01 февраля 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный» использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_24 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.01.2006 г. по 01.01.2007 г. на имя ОСОБА_24 от 26.01.2007 года на общую сумму 14 400 гривен 00 копеек.

Кроме того, 28 января 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный»внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_25 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности осеменителя с заработной платой за период с 01.01.2006 г. по 01.01.2007 г. в сумме 14 100 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 01 февраля 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный» использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_25 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.01.2006 г. по 01.01.2007 г. на имя ОСОБА_25 от 28.01.2007 года на общую сумму 14 100 гривен 00 копеек.

Кроме того, 07 февраля 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный»внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_26 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности заведующего цехом с заработной платой за период с 01.01.2006 г. по 01.01.2007 г. в сумме 34 200 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 12 февраля 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный» использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_26 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.01.2006 г. по 01.01.2007 г. на имя ОСОБА_26 от 07.02.2007 года на общую сумму 34 200 гривен 00 копеек.

Кроме того, 07 февраля 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_27 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности заведующей лабораторией с заработной платой за период с 01.01.2006 г. по 01.01.2007 г. в сумме 34 200 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 12 февраля 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный» использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_27 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.01.2006 г. по 01.01.2007 г. на имя ОСОБА_27 от 07.02.2007 года на общую сумму 34 200 гривен 00 копеек.

Кроме того, 05 февраля 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный»внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_28 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности инженера механика с заработной платой за период с 01.01.2006 г. по 01.01.2007 г. в сумме 34 200 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 12 февраля 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный» использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_28 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.01.2006 г. по 01.01.2007 г. на имя ОСОБА_28 от 05.02.2007 года на общую сумму 34 200 гривен 00 копеек.

Кроме того, 27 марта 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения потребительского кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_29 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочего с заработной платой за период с 01.02.2006 г. по 01.02.2007 г. в сумме 32 190 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 27 марта 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_29 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.02.2006 г. по 01.02.2007 г. на имя ОСОБА_29 от 27.03.2007 года на общую сумму 32 190 гривен 00 копеек.

Кроме того, 27 марта 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что (ОСОБА_30 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности заведующего хозяйством с заработной платой за период с 01.02.2006 г. по 01.02.2007 г. в сумме 32 190 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 27 марта 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_30 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское» за период с 01.02.2006 г. по 01.02.2007 г. на имя ОСОБА_30 от 27.03.2007 года на общую сумму 32 190 гривен 00 копеек.

Кроме того, 27 марта 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный»внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_31 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочей с заработной платой за период с 01.02.2006 г. по 01.02.2007 г. в сумме 32 190 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 27 марта 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_31 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.02.2006 г. по 01.02.2007 г. на имя ОСОБА_31 от 27.03.2007 года на общую сумму 32 190 гривен 00 копеек.

Кроме того, 19 апреля 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный»внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_32 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочей с заработной платой за период с 01.04.2006 г. по 01.04.2007 г. в сумме 29 232 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 27 марта 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_32 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.04.2006 г. по 01.04.2007 г. на имя ОСОБА_32 от 19.04.2007 года на общую сумму 29 232 гривен 00 копеек.

Кроме того, 19 апреля 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный»внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_33 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочей с заработной платой за период с 01.04.2006 г. по 01.04.2007 г. в сумме 29 232 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 19 апреля 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_33 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.04.2006 г. по 01.04.2007 г. на имя ОСОБА_33 от 19.04.2007 года на общую сумму 29 232 гривен 00 копеек.

Кроме того, 19 апреля 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный»внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что он состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности директора с заработной платой за период с 01.03.2006 г. по 01.03.2007 г. в сумме 74 999 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 19 апреля 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_1И.и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.03.2006 г. по 01.03.2007 г. на имя ОСОБА_1 от 19.04.2007 года на общую сумму 74 994 гривны 00 копеек.

Кроме того, 04 мая 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный»внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_33 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочей с заработной платой за период с 01.04.2006 г. по 01.04.2007 г. в сумме 16 572 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 05 мая 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_33 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.04.2006 г. по 01.04.2007 г. на имя ОСОБА_33 от 04.05.2007 года на общую сумму 16 572 гривен 00 копеек.

Кроме того, 04 мая 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения потребительского кредита в ООО «Банк Фамильный»внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_34 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочего с заработной платой за период с 01.04.2006 г. по 01.04.2007 г. в сумме 16 572 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 04 мая 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_34 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.04.2006 г. по 01.04.2007 г. на имя ОСОБА_34 от 04.05.2007 года на общую сумму 16 572 гривен 00 копеек.

Кроме того, 04 мая 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_35 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочей с заработной платой за период с 01.04.2006 г. по 01.04.2007 г. в сумме 16 572 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 04 мая 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_36 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.04.2006 г. по 01.04.2007 г. на имя ОСОБА_36 от 04.05.2007 года на общую сумму 16 572 гривен 00 копеек.

Кроме того, 04 мая 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_37 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочей с заработной платой за период с 01.04.2006 г. по 01.04.2007 г. в сумме 16 572 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 05 мая 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_37 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.04.2006 г. по 01.04.2007 г. на имя ОСОБА_37 от 04.05.2007 года на общую сумму 16 572 гривен 00 копеек.

Кроме того, 04 мая 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_38 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочего с заработной платой за период с 01.04.2006 г. по 01.04.2007 г. в сумме 18 360 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 10 мая 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_38 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.04.2006 г. по 01.04.2007 г. на имя ОСОБА_38 от 10.05.2007 года на общую сумму 18 360 гривен 00 копеек.

Кроме того, 10 мая 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_39) состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочего с заработной платой за период с 01.04.2006 г. по 01.04.2007 г. в сумме 18 360 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 10 мая 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_39 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.04.2006 г. по 01.04.2007 г. на имя ОСОБА_39 от 08.05.2007 года на общую сумму 18 360 гривен 00 копеек.

Кроме того, 10 мая 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_40состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочего с заработной платой за период с 01.03.2006 г. по 01.03.2007 г. в сумме 18 360 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 10 мая 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_40 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.03.2006 г. по 01.03.2007 г. на имя ОСОБА_40 от 10.05.2007 года на общую сумму 18 360 гривен 00 копеек.

Кроме того, 10 мая 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_41 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочего с заработной платой за период с 01.03.2006 г. по 01.03.2007 г. в сумме 18 360 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 11 мая 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_42 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.03.2006 г. по 01.03.2007 г. на имя ОСОБА_42 от 10.05.2007 года на общую сумму 18 360 гривен 00 копеек.

Кроме того, 10 мая 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_43состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности заместителя директора с заработной платой за период с 01.04.2006 г. по 01.04.2007 г. в сумме 59 194 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 29 мая 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_43 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.04.2006 г. по 01.04.2007 г. на имя ОСОБА_43 от 27.05.2007 года на общую сумму 59 194 гривен 80 копеек.

Кроме того, 10 мая 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_44 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочей с заработной платой за период с 01.04.2006 г. по 01.03.2007 г. в сумме 18 720 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 29 мая 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_44 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.04.2006 г. по 01.03.2007 г. на имя ОСОБА_44 от 28.05.2007 года на общую сумму 18 720 гривен 80 копеек.

Кроме того, 10 мая 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_45 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочего с заработной платой за период с 01.05.2006 г. по 01.05.2007 г. в сумме 20 400 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 30 мая 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_45 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.05.2006 г. по 01.05.2007 г. на имя ОСОБА_45 от 28.05.2007 года на общую сумму 20 400 гривен 80 копеек.

Кроме того, 28 мая 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_46состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочего с заработной платой за период с 01.05.2006 г. по 01.05.2007 г. в сумме 20 400 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 30 мая 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_46 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.04.2006 г. по 01.04.2007 г. на имя ОСОБА_46 от 28.05.2007 года на общую сумму 20 400 гривен 00 копеек.

Кроме того, 30 мая 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_47 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочего с заработной платой за период с 01.05.2006 г. по 01.05.2007 г. в сумме 20 400 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 27 июня 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_47 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.05.2006 г. по 01.05.2007 г. на имя ОСОБА_47 от 30.05.2007 года на общую сумму 20 400 гривен 00 копеек.

Кроме того, 27 июня 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_48состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочего с заработной платой за период с 01.05.2006 г. по 01.05.2007 г. в сумме 20 400 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 27 июня 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_48 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.05.2006 г. по 01.05.2007 г. на имя ОСОБА_48 от 27.06.2007 года на общую сумму 20 400 гривен 00 копеек.

Кроме того, 27 июня 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_49 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочего с заработной платой за период с 01.05.2006 г. по 01.05.2007 г. в сумме 19 200 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 27 июня 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_49 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.05.2006 г. по 01.05.2007 г. на имя ОСОБА_49 от 27.06.2007 года на общую сумму 19 200 гривен 00 копеек.

Кроме того, 25 июля 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_4состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности механика с заработной платой за период с 01.07.2006 г. по 01.07.2007 г. в сумме 28 200 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 27 июля 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_4 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.07.2006 г. по 01.07.2007 г. на имя ОСОБА_4 от 25.07.2007 года на общую сумму 28 200 гривен 00 копеек.

Кроме того, 25 июля 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_50состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочего с заработной платой за период с 01.07.2006 г. по 01.07.2007 г. в сумме 28 200 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 27 июля 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_50 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.07.2006 г. по 01.07.2007 г. на имя ОСОБА_50 от 25.07.2007 года на общую сумму 28 200 гривен 00 копеек.

Кроме того, 25 июля 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_3 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочего с заработной платой за период с 01.07.2006 г. по 01.07.2007 г. в сумме 28 200 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 27 июля 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_3 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.07.2006 г. по 01.07.2007 г. на имя ОСОБА_3 от 25.07.2007 года на общую сумму 28 200 гривен 00 копеек.

Кроме того, 25 июля 2007 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель получения кредита в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_51состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочего с заработной платой за период с 01.07.2006 г. по 01.07.2007 г. в сумме 28 200 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, 27 июля 2007 года ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный»использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе паспорта на имя ОСОБА_51 и заведомо поддельной справки о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.07.2006 г. по 01.07.2007 г. на имя ОСОБА_51 от 25.07.2007 года на общую сумму 28 200 гривен 00 копеек.

Кроме того, 03 ноября 2006 года ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель заключения договора «О внесении изменений в договор об открытии и обслуживании карточного счета физического лица, а также открытии и обслуживании овердрафта»в ООО «Банк Фамильный», внес в официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что ОСОБА_2 состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности комбайнера с заработной платой за период с 01.04.2006 г. по 01.11.2006 г. в сумме 34 530 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, ОСОБА_1 с целью заключения договора от 28.11.2005 г. «О внесении изменений в договор об открытии и обслуживании карточного счета физического лица, а также открытии и обслуживании овердрафта по данному счету №4/03-5/40 13.11.2006 г. использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе заведомо поддельную справку о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.04.2006 г. по 01.11.2006 г. на имя ОСОБА_2 от 03.11.2006 года на общую сумму 34 530 гривен 00 копеек.

Кроме того, ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель заключения договора от 28.11.2005 г. «О внесении изменений в договор об открытии и обслуживании карточного счета физического лица, а также открытии и обслуживании овердрафта по данному счету»№ 4/03-5/38 13.11.2006 г., изготовил и предоставил в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что (ОСОБА_3.) состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности механизатора с заработной платой за период с 01.04.2006 г. по 01.11.2006 г. в сумме 34 530 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, ОСОБА_1 с целью заключения договора от 28.11.2005 г. «О внесении изменений в договор об открытии и обслуживании карточного счета физического лица, а также открытии и обслуживании овердрафта по данному счету № 4/03-5/38 от 13.11.2006 г. использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе заведомо поддельную справку о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.04.2006 г. по 01.11.2006 г. на имя ОСОБА_3 от 03.11.2006 года на общую сумму 34 530 гривен 00 копеек.

Кроме того, ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель заключения договора от 28.11.2005 г. «О внесении изменений в договор об открытии и обслуживании карточного счета физического лица, а также открытии и обслуживании овердрафта по данному счету»№ 4/03-5/39 от 13.11.2006 г., изготовил и предоставил в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что (ОСОБА_4И.) состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности заведующего фермой с заработной платой за период с 01.04.2006 г. по 01.11.2006 г. в сумме 34 530 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, ОСОБА_1 с целью заключения договора от 28.11.2005 г. «О внесении изменений в договор об открытии и обслуживании карточного счета физического лица, а также открытии и обслуживании овердрафта по данному счету № 4/03-5/39 от 13.11.2006 г. использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе заведомо поддельную справку о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.04.2006 г. по 01.11.2006 г. на имя ОСОБА_4 от 03.11.2006 года на общую сумму 34 530 гривен 00 копеек.

Кроме того, ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель заключения договора от 28.11.2005г. «О внесении изменений №16 в кредитный договор № 4/03-5/89 от 09.11.2006 г.»изготовил и предоставил в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что (ОСОБА_5Н.) состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности управляющего с заработной платой за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. в сумме 33 716 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, ОСОБА_1 с целью заключения договора от 28.11.2005 г. «О внесении изменений № 16 в кредитный договор № 4/03-5/89 от 09.11.2006 г. использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе заведомо поддельную справку о доходах в ЧП «Преображенское»за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. на имя ОСОБА_5 от 14.11.2007 года на общую сумму 33 716 гривен 00 копеек.

Кроме того, ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель заключения договора от 07.12.2007 г. «О внесении изменений №17 в кредитный договор № 4/03-5/97 от 13.11.2006 г.»изготовил и предоставил в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что (ОСОБА_10Б.) состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности животновода с заработной платой за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. в сумме 30 752 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, ОСОБА_1 с целью заключения договора от 07.12.2007 г. «О внесении изменений № 17 в кредитный договор № 4/03-5/97 от 13.11.2006 г. использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе заведомо поддельную справку о доходах в ЧП «Преображенское»за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. на имя ОСОБА_10 от 14.11.2007 года на общую сумму 30 752 гривен 00 копеек.

Кроме того, ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель заключения договора от 28.11.2007 г. «О внесении изменений № 14 в кредитный договор № 4/03-5/90 от 09.11.2006 г.»изготовил и предоставил в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что (ОСОБА_6Н.) состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности животновода с заработной платой за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. в сумме 31 943 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, ОСОБА_1 с целью заключения договора от 28.11.2007 г. «О внесении изменений № 14 в кредитный договор № 4/03-5/90 от 09.11.2006 г. использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе заведомо поддельную справку о доходах в ЧП «Преображенское»за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. на имя ОСОБА_6 от 14.11.2007 года на общую сумму 31 943 гривен 00 копеек.

Кроме того, ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель заключения договора от 07.12.2007 г. «О внесении изменений № 6 в кредитный договор № 4/03-5/92 от 10.11.2006 г.»изготовил и предоставил в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что (ОСОБА_7.) состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности директора с заработной платой за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. в сумме 31 176 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, ОСОБА_1 с целью заключения договора от 07.12.2007 г. «О внесении изменений № 6 в кредитный договор № 4/03-5/92 от 10.11.2006 г. использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе заведомо поддельную справку о доходах в ЧП «Преображенское»за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. на имя ОСОБА_7 от 14.11.2007 года на общую сумму 31 176 гривен 00 копеек.

Кроме того, ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель заключения договора от 07.12.2007 г. «О внесении изменений № 6 в кредитный договор № 4/03-5/94 от 10.11.2006 г.»изготовил и предоставил в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что (ОСОБА_8.) состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности селекционера с заработной платой за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. в сумме 31 943 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, ОСОБА_1 с целью заключения договора от 07.12.2007 г. «О внесении изменений № 6 в кредитный договор № 4/03-5/94 от 10.11.2006 г. использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе заведомо поддельную справку о доходах в ЧП «Преображенское»за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. на имя ОСОБА_8 от 14.11.2007 года на общую сумму 31 943 гривен 00 копеек.

Кроме того, ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель заключения договора от 07.12.2007 г. «О внесении изменений № 5 в кредитный договор № 4/03-5/98 от 13.11.2006 г.»изготовил и предоставил в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что (ОСОБА_11.) состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочего с заработной платой за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. в сумме 30 752 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, ОСОБА_1 с целью заключения договора от 07.12.2007 г. «О внесении изменений № 5 в кредитный договор № 4/03-5/98 от 13.11.2006 г. использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе заведомо поддельную справку о доходах в ЧП «Преображенское»за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. на имя ОСОБА_11 от 14.11.2007 года на общую сумму 30 752 гривен 00 копеек.

Кроме того, ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель заключения договора от 07.12.2007 г. «О внесении изменений № 1 в кредитный договор № 4/03-5/96 от 13.11.2006 г.»изготовил и предоставил в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что (ОСОБА_12.) состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности механика с заработной платой за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. в сумме 33 176 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, ОСОБА_1 с целью заключения договора от 07.12.2007 г. «О внесении изменений № 1 в кредитный договор № 4/03-5/96 от 13.11.2006 г. использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе заведомо поддельную справку о доходах в ЧП «Преображенское»за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. на имя ОСОБА_12 от 14.11.2007 года на общую сумму 33 176 гривен 00 копеек.

Кроме того, ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель заключения договора от 07.12.2007 г. «О внесении изменений № 11 в кредитный договор № 4/03-5/99 от 16.11.2006 г.»изготовил и предоставил в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что (ОСОБА_13.) состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности директора с заработной платой за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. в сумме 29 046 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, ОСОБА_1 с целью заключения договора от 07.12.2007 г. «О внесении изменений № 11 в кредитный договор № 4/03-5/99 от 16.11.2006 г. использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе заведомо поддельную справку о доходах в ЧП «Преображенское»за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. на имя ОСОБА_13 от 17.11.2007 года на общую сумму 29 046 гривен 00 копеек.

Кроме того, ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель заключения договора от 07.12.2007 г. «О внесении изменений № 44 в кредитный договор № 4/03-5/100 от 16.11.2006 г.»изготовил и предоставил в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что (ОСОБА_14.) состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности директора с заработной платой за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. в сумме 30 752 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, ОСОБА_1 с целью заключения договора от 07.12.2007 г. «О внесении изменений № 4 в кредитный договор № 4/03-5/100 от 16.11.2006 г. использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе заведомо поддельную справку о доходах в ЧП «Преображенское»за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. на имя ОСОБА_14 от 15.11.2007 года на общую сумму 30 752 гривен 00 копеек.

Кроме того, ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель заключения договора от 07.12.2007 г. «О внесении изменений № 13 в кредитный договор № 4/03-5/101 от 16.11.2006 г.»изготовил и предоставил в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что (ОСОБА_52.) состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности директора с заработной платой за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. в сумме 30 572 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, ОСОБА_1 с целью заключения договора от 07.12.2007 г. «О внесении изменений № 13 в кредитный договор № 4/03-5/101 от 16.11.2006 г. использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе заведомо поддельную справку о доходах в ЧП «Преображенское»за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. на имя ОСОБА_52 от 17.11.2007 года на общую сумму 30 572 гривен 00 копеек.

Кроме того, ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель заключения договора от 07.12.2007 г. «О внесении изменений № 9 в кредитный договор № 4/03-3/129 от 27.11.2006 г.»изготовил и предоставил в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что (ОСОБА_16.) состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности директора с заработной платой за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. в сумме 29 180 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, ОСОБА_1 с целью заключения договора от 07.12.2007 г. «О внесении изменений № 9 в кредитный договор № 4/03-3/129 от 27.11.2006 г. использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе заведомо поддельную справку о доходах в ЧП «Преображенское»за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. на имя ОСОБА_16 от 17.11.2007 года на общую сумму 29 180 гривен 00 копеек.

Кроме того, ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель заключения договора от 07.12.2007 г. «О внесении изменений № 10 в кредитный договор № 4/03-3/130 от 27.11.2006 г.»изготовил и предоставил в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что (ОСОБА_17.) состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности директора с заработной платой за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. в сумме 30 572 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, ОСОБА_1 с целью заключения договора от 07.12.2007 г. «О внесении изменений № 10 в кредитный договор № 4/03-3/130 от 27.11.2006 г. использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе заведомо поддельную справку о доходах в ЧП «Преображенское»за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. на имя ОСОБА_17 от 17.11.2007 года на общую сумму 30 572 гривен 00 копеек.

Кроме того, ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель заключения договора от 07.12.2007 г. «О внесении изменений № 3 в кредитный договор № 4/03-3/168 от 27.11.2006 г.»изготовил и предоставил в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что (ОСОБА_18.) состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности бухгалтера-статистика с заработной платой за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. в сумме 29 220 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, ОСОБА_1 с целью заключения договора от 07.12.2007 г. «О внесении изменений № 3 в кредитный договор № 4/03-3/168 от 27.11.2006 г. использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе заведомо поддельную справку о доходах в ЧП «Преображенское»за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. на имя ОСОБА_18 от 17.11.2007 года на общую сумму 29 220 гривен 00 копеек.

Кроме того, ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель заключения договора от 07.12.2007 г. «О внесении изменений № 15 в кредитный договор № 4/03-3/170 от 28.12.2006 г.»изготовил и предоставил в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что (ОСОБА_20.) состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности рабочей с заработной платой за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. в сумме 29 220 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, ОСОБА_1 с целью заключения договора от 07.12.2007 г. «О внесении изменений № 15 в кредитный договор № 4/03-3/170 от 28.12.2006 г. использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе заведомо поддельную справку о доходах в ЧП «Преображенское»за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. на имя ОСОБА_20 от 17.11.2007 года на общую сумму 29 220 гривен 00 копеек.

Кроме того, ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель заключения договора от 28.11.2005 г. «О внесении изменений № 16 в кредитный договор № 4/03-5/89 от 09.11.2006 г.»изготовил и предоставил в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что (ОСОБА_5.) состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности управляющего с заработной платой за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. в сумме 33 716 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, ОСОБА_1 с целью заключения договора от 28.11.2005 г. «О внесении изменений № 16 в кредитный договор № 4/03-5/89 от 09.11.2006 г. использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе заведомо поддельную справку о доходах в ЧП «Преображенское»за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. на имя ОСОБА_5 от 14.11.2007 года на общую сумму 33 716 гривен 00 копеек.

Кроме того, ОСОБА_1, будучи должностным лицом директором ЧП «Преображенское», действуя из корыстных побуждений, преследуя цель заключения договора от 07.12.2007 г. «О внесении изменений № 12 в кредитный договор № 4/03-3/26 от 31.01.2007 г.»изготовил и предоставил в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе официальный документ - справку о доходах заведомо ложные сведения о том, что (ОСОБА_53.) состоит в трудовых отношениях с ЧП «Преображенское»в должности управляющего с заработной платой за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. в сумме 27 888 гривен 00 копеек, чем совершил служебный подлог.

Кроме того, ОСОБА_1 с целью заключения договора от 07.12.2007 г. «О внесении изменений № 12 в кредитный договор № 4/03-3/26 от 31.01.2007 г. использовал заведомо поддельный документ, путем предоставления в ООО «Банк Фамильный», расположенный в доме № 22 по ул. Тираспольской в г. Одессе заведомо поддельную справку о доходах в ЧП «Преображенское»за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. на имя ОСОБА_53 от 17.11.2007 года на общую сумму 27 888 гривен 00 копеек.

Кроме того, ОСОБА_1 с целью завладения мошенническим путем денежными средствами ООО «Банк Фамильный» использовал заведомо поддельные документы путем предоставления заведомо поддельных справок о заработной плате в ЧП «Преображенское»за период с 01.11.2006 г. по 01.11.2007 г. на имя ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_1, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_4, ОСОБА_50, ОСОБА_3, ОСОБА_51, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, в ходе совершения мошенничества заключил кредитные договоры, завладев тем самым денежными средствами ООО «Банк Фамильный»на общую сумму 1070769 гривен 96 копеек.

Кроме того, ОСОБА_1, завладев мошенническим способом денежными средствами ООО «Банк Фамильный»на общую сумму 1070769 гривен 96 копеек, умышленно, с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, совершил следующие финансовые операции на общую сумму 269614 гривен 54 копеек:

- 28 апреля 2006 года ОСОБА_1, находясь по адресу: Херсонская область, г. Голая Пристань, ул.Кирова 4 приобрел телятник на 300 голов за 12 000,00 гривен, коровник для молодняка площадью 1 070 кв.м за 10 500,00 гривен, двурядный коровник за 25 000,00 гривен, телятник на 250 голов за 7 250,00 гривен, родильное отделение площадью 920 кв.м., за 7 850,00 гривен, пункт искусственного оплодотворения площадью 29 кв.м., за 340,00 гривен, силохранилище на 2 000 тонн, за 3 800 гривен, расположенные по ул. Ленина с. Таврийское, Глопристанского р-на, Херсонской обл.,

- 07 декабря 2006 года ОСОБА_1, находясь по адресу: Одесская область, Красноокнянский р-н, с.Новосамерка приобрел 140 голов племенных свиней за 170 000,0 гривен,

- 09 декабря 2006 года ОСОБА_1, находясь по адресу: АДРЕСА_1 приобрел запчасти на трактор Т-150 на общую сумму 1 629,00 гривен, находясь по адресу: Херсонская обл., Голопристанский р-н., с.Гладковка приобрел фуражное зерно пшеницы в количестве 30-ти тонн за 15 000,00 гривен и подсолнечника в количестве 20-ти тонн за 2 500,00 гривен, на общую сумму с ПДВ 21 000,00 гривен,

- 15 февраля 2007 года ОСОБА_1, находясь по адресу: г.Херсон ул. И.Вазова приобрел запчасти на трактор Т-150 на общую сумму 727,00 гривен,

- 11 июня 2007 года ОСОБА_1, находясь по адресу: Херсонская область, Голопристанский район, с.Гладковка приобрел зерно пшеницы в количестве 4 800 тонн за 3 504,00 гривен,

- 14 июня 2007 года ОСОБА_1, находясь по адресу: Херсонская область, Голопристанский район., с.Гладковка приобрел зерно пшеницы в количестве 8 356 тонн за 6 099,88 гривен,

- 15 июня 2007 года ОСОБА_1, находясь по адресу: г.Херсон, Николаевское шоссе, 5-й приобрел масло гидравлическое за 583,66 гривен.

Будучи допрошенным в судебном заседании подсудимый ОСОБА_1 вину свою в инкриминируемых преступлениях признал и полностью подтвердил обстоятельства дела, установленные судом, не оспаривая доказательств по настоящему делу, добытых органами досудебного следствия. В содеянном раскаялся, дело просил рассмотреть в порядке ст. 299 УПК Украины.

Кроме признательных показаний, вина подсудимого ОСОБА_1 в инкриминированных ему преступлениях по ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.3, 366 ч.1, 209 ч.1 УК Украины нашла свое подтверждение в судебном заседании и подтверждается доказательствами, исследованными судом в порядке ст. 299 УПК Украины:

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/89 от 09.11.2006 г. на имя ОСОБА_5:

- заявлением специалиста по оперативной работе отдела сопровождения кредитов управления безопасности Одесского отделения ООО «Банк Фамильный»ОСОБА_54 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т1,л.д.56

- собственноручной явкой с повинной ОСОБА_1, в которой подсудимый добровольно сознался в совершенном преступлении и изложил обстоятельства его совершения. Т1,л.д.58

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело 4/03-3/89 от 07.12.2007г. на имя ОСОБА_5 Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 22.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитное дело 4/03-3/89 от 07.12.2007г. на имя ОСОБА_5 Т1,л.д.32

- кредитным делом по договору 4/03-3/89 от 07.12.2007г. на имя ОСОБА_5 Т2,л.д.45

- справками о доходах на имя ОСОБА_5. Т2,л.д.49

- заключением почерковедческой экспертизы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области № 797 от 28.07.2010 г., согласно которой подпись в анкете заемщика от имени ОСОБА_5 от 09.11.2006г. в графе: «Подпись заявителя»выполнена не ОСОБА_5, а другим лицом. Подпись в договоре о внесении изменений №16 к кредитному договору №4/03-3/89 от 09.11.2006г. от имени ОСОБА_5 в графе «Позичальник»выполнены не ОСОБА_5, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 07.11.2007г., от 06.11.2006г. в графе: «Подпись»от имени ОСОБА_1, выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в анкетах заемщика от имени ОСОБА_5, выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в справках о доходах от 07.11.2007г., от 06.11.2006г. на имя ОСОБА_5 выполнены ОСОБА_1 Т2,л.д.41

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/29 от 01.02.2007 г. на имя ОСОБА_25:

- заявлением специалиста по оперативной работе отдела сопровождения кредитов управления безопасности Одесского отделения ООО «Банк Фамильный»ОСОБА_54 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т1,л.д.33

- собственноручной явкой с повинной ОСОБА_1, в которой подсудимый добровольно сознался в совершенном преступлении и изложил обстоятельства его совершения. Т1,л.д.35

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело 4/03-3/29 от 07.12.2007г. на имя ОСОБА_25 Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 22.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитное дело 4/03-3/29 от 07.12.2007г. на имя ОСОБА_25 Т1,л.д.32

- кредитным делом по договору 4/03-3/29 от 01.02.2007г. на имя ОСОБА_25 Т2,л.д.108

- справками о доходах на имя ОСОБА_25 Т2,л.д.43

- заключением почерковедческой экспертизы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области № 938 от 25.08.2010г., согласно которой подпись в кредитном договоре №4/03-3/29 от 01.02.2007г. от имени ОСОБА_25 в Графе «Позичальник»выполнены не ОСОБА_25 а другим лицом, подпись в анкете заявлении от 30.01.2007г. от имени ОСОБА_25 в графе: «Подпись заявителя»выполнена не ОСОБА_25, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 28.01.2007г., в графе: «Подпись»от имени ОСОБА_1, выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в анкетах заявлении от 30.01.2007г., выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в справках о доходах от 28.01.2007г. на имя ОСОБА_25 выполнены ОСОБА_1 Т2,л.д.105

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/169 от 27.12.2006 г. на имя ОСОБА_19:

- заявлением специалиста по оперативной работе отдела сопровождения кредитов управления безопасности Одесского отделения ООО «Банк Фамильный»ОСОБА_54 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т1,л.д.64

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело 4/03-3/169 от 27.12.2006г. на имя ОСОБА_19 Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 11.08.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитное дело 4/03-3/169 от 27.12.2006г. на имя ОСОБА_55 Т2,л.д.109

- кредитным делом по договору 4/03-3/169 от 27.12.2006г. на имя ОСОБА_19 Т2,л.д.170

- справками о доходах на имя ОСОБА_19 Т2,л.д.134

- заключеним почерковедческой экспертизы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области № 910 от 18.08.2010г., согласно которой подпись в кредитном договоре №4/03-3/169 от 27.12.2006г. от имени ОСОБА_19 в Графе «Позичальник»выполнены не ОСОБА_19 а другим лицом, подпись в анкете заемщика от 26.12.2006г. от имени ОСОБА_19 в графе: «Подпись заявителя»выполнена не ОСОБА_19, а другим лицом. Подпись в договоре о внесении изменений №2 к кредитному договору №4/03-3/169 от 27.12.2006г. от имени ОСОБА_19 выполнены не ОСОБА_19, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 25.12.2006г., от 17.11.2006г. в графе: «Подпись»от имени ОСОБА_1, выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в анкетах заемщика от 26.12.2006г., выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в справках о доходах от 25.12.2006г., от 17.11.2006г. на имя ОСОБА_19 выполнены ОСОБА_1 Т2,л.д.167

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/94 от 10.11.2006 г. на имя ОСОБА_8:

- заявлением специалиста по оперативной работе отдела сопровождения кредитов управления безопасности Одесского отделения ООО «Банк Фамильный»ОСОБА_54 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т2,л.д.205

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело 4/03-3/94 от 10.11.2006 г. на имя ОСОБА_8 Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 22.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела 4/03-3/94 от 10.11.2006 г. на имя ОСОБА_8 Т2,л.д.241

- кредитным делом по договору 4/03-3/94 от 10.11.2006 г. на имя ОСОБА_8 Т2,л.д.253

- справками о доходах на имя ОСОБА_8 Т2,л.д.256

- заключеним почерковедческой экспертизы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области № 839 от 05.08.2010г., согласно которой, подпись в анкете заемщика от имени ОСОБА_8 в графе: «Подпись заявителя»выполнена не ОСОБА_8, а другим лицом. Подпись в договоре о внесении изменений №8 к кредитному договору №4/03-3/94 от 10.11.2006г. от имени ОСОБА_8 выполнены не ОСОБА_8, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 14.11.2007г., от 07.11.2006г. в графе: «Подпись»от имени ОСОБА_1, выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в анкетах заемщика от 09.11.2006г., выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в справках о доходах от 14.11.2007г., от 07.11.2006г. на имя ОСОБА_8 выполнены ОСОБА_1 Т2,л.д.167

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/240 от 27.07.2007 г. на имя ОСОБА_51:

- заявлением специалиста по оперативной работе отдела сопровождения кредитов управления безопасности Одесского отделения ООО «Банк Фамильный»ОСОБА_54 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т3,л.д.3

- протоколом выемки от 01.02.2010 г., в ходе которого было изъято кредитное дело 4/03-3/240 от 27.07.2007 г. на имя ОСОБА_51 Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 11.08.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела 4/03-3/240 от 27.07.2007 г. на имя ОСОБА_51 Т3,л.д.23

- кредитным делом по договору 4/03-3/240 от 27.07.2007 г. на имя ОСОБА_51 Т3,л.д.31

- справками о доходах на имя ОСОБА_51 Т3,л.д.36

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/204 от 30.05.2007 г. на имя ОСОБА_46:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т3,л.д.51

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/204 от 30.05.2007 г. на имя ОСОБА_46 Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 11.08.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/204 от 30.05.2007 г. на имя ОСОБА_46

Т3,л.д.77

- кредитным делом по договору № 4/03-3/204 от 30.05.2007 г. на имя ОСОБА_46 Т2,л.д.79

- справками о доходах на имя ОСОБА_46 Т3,л.д.82

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/100 от 16.11.2006 г. на имя ОСОБА_14:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т3,л.д.88

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/100 от 16.11.2006 г. на имя ОСОБА_14: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 11.08.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/100 от 16.11.2006 г. на имя ОСОБА_14:

Т3,л.д.124

- кредитным делом по договору № 4/03-3/100 от 16.11.2006 г. на имя ОСОБА_14: Т3,л.д.136

- справками о доходах на имя ОСОБА_14 Т3,л.д.141

- заключением почерковедческой экспертизы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области № 874 от 12.08.2010г. согласно которой, подпись в кредитном договоре 4/0303/100 от 16.11.2006г. от имени ОСОБА_14 в графе «Позичальник»выполнены не ОСОБА_14, а другим лицом, подпись в анкете заемщика от имени ОСОБА_14 в графе: «Подпись заявителя»выполнена не ОСОБА_14, а другим лицом. Подпись в договоре о внесении изменений №4 к кредитному договору 4/0303/100 от 16.11.2006г. в графе: «Позичальник»от имени ОСОБА_14, выполнены не ОСОБА_14, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 16.10.2006г., от 15.11.2007г., в графе: «Подпись»от имени ОСОБА_1, выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в анкетах заемщика от 15.11.2006г., выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в справках о доходах 16.10.2006г., от 15.11.2007г. на имя ОСОБА_14 выполнены ОСОБА_1 Т3,л.д.134

8По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/239 от 27.07.2007 г. на имя ОСОБА_50:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т3,л.д.161

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/239 от 27.07.2007 г. на имя ОСОБА_50: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 11.08.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/239 от 27.07.2007 г. на имя ОСОБА_50:

Т3,л.д.189

- кредитным делом по договору № 4/03-3/239 от 27.07.2007 г. на имя ОСОБА_50:

Т3,л.д.192

- справками о доходах на имя ОСОБА_50 Т3,л.д.197

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/214 от 07.06.2007г. на имя ОСОБА_57:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т4,л.д.4

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/214 от 07.06.2007г. на имя ОСОБА_57: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 19.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/214 от 07.06.2007г. на имя ОСОБА_57: Т4,л.д.9

- кредитным делом по договору № 4/03-3/214 от 07.06.2007г. на имя ОСОБА_57:Т4,л.д.16

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/216 от 07.06.2007г. на имя ОСОБА_58:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т4,л.д.29

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/216 от 07.06.2007г. на имя ОСОБА_58: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 19.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/216 от 07.06.2007г. на имя ОСОБА_58: Т4,л.д.30

- кредитным делом по договору № 4/03-3/216 от 07.06.2007г. на имя ОСОБА_58:Т4,л.д.42

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/215 от 07.06.2007г. на имя ОСОБА_59:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т4,л.д.54

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/215 от 07.06.2007 г. на имя ОСОБА_59:Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 19.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/215 от 07.06.2007г. на имя ОСОБА_59: Т4,л.д.59

- кредитным делом по договору № 4/03-3/215 от 07.06.2007г. на имя ОСОБА_59:Т4,л.д.67

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/30 от 01.02.2007г. на имя ОСОБА_24:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т4,л.д.84

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/30 от 01.02.2007 г. на имя ОСОБА_24: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 19.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/30 от 01.02.2007 г. на имя ОСОБА_24:

Т4,л.д.104

- кредитным делом по договору № 4/03-3/30 от 01.02.2007 г. на имя ОСОБА_24 Т4,л.д.116

- справками о доходах на имя ОСОБА_24 Т4,л.д.125

- заключеним почерковедческой экспертизы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области № 935 от 25.08.2010г., согласно которой подпись в кредитном договоре 4/0303/30 от 01.02.2007г. от имени ОСОБА_24 в графе «Позичальник»выполнены не ОСОБА_24, а другим лицом, подпись в анкете заемщика от имени ОСОБА_24 в графе: «Подпись заявителя»выполнена не ОСОБА_24, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 26.01.2007г., в графе: «Подпись»от имени ОСОБА_1, выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в заявлении-анкете от 30.01.2007г., выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в справках о доходах от 26.01.2007г. на имя ОСОБА_24 выполнены ОСОБА_1 Т4,л.д.112

13По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/91 от 10.11.2006 г. на имя ОСОБА_9:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т4,л.д.141

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/91 от 10.11.2006 г. на имя ОСОБА_9: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 19.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/91 от 10.11.2006 г. на имя ОСОБА_9: Т4,л.д.166

- кредитным делом по договору № 4/03-3/91 от 10.11.2006 г. на имя ОСОБА_9 Т4,л.д.203

- справками о доходах на имя ОСОБА_9 Т4,л.д.206

- заключеним почерковедческой экспертизы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области № 764 от 20.07.2010г. согласно которой подпись в анкете заемщика от имени ОСОБА_9 в графе: «Подпись заявителя»выполнена не ОСОБА_9, а другим лицом. Подпись в договоре о внесении изменений №7 к кредитному договору №4/03-3/91 от 10.11.2006г. под текстом на каждом листе от имени ОСОБА_9 в графе «Позичальник»выполнены не ОСОБА_9, а другим лицом. Подпись в заявлении на получение кредита от 09.11.2006г. в графе «Подпись»от имени ОСОБА_9, выполнена не ОСОБА_9, а другим лицом. Подписи в заявлении от 16.11.2006г. от имени ОСОБА_9 выполнены на ОСОБА_9, а другим лицом, рукописные записи в анкете заемщика от 09.11.2006г. от имени ОСОБА_9, выполнены ОСОБА_1 Т4,л.д.190

- заключеним почерковедческой экспертизы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области № 761 от 20.07.2010г. согласно которой, подписи от имени ОСОБА_1 расположенные в графах «Директор, Подпись»в двух справках о доходах от 07.11.2006г., на имя ОСОБА_9, справки о доходах от 14.11.2007г. на имя ОСОБА_9 представленных на исследование, выполнены ОСОБА_1. Рукописный текст расположенный в двух справках о доходах от 07.11.2006г., на имя ОСОБА_9, справки о доходах от 14.11.2007г. на имя ОСОБА_9 представленных на исследование, выполнены ОСОБА_1. Т4,л.д.198

- заключеним технической экспертизы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области № 766 от 22.07.2010г., согласно которой оттиски печати ЧП «Преображенский»на справках о доходах: от 07.11.2006г., на имя ОСОБА_9, за период с 01.11.2005г. по 01.11.2006г. на сумму 26 600 гривен от 07.11.2006г. на имя ОСОБА_9, за период с 01.11.2005г. по 01.11.2006г. на сумму 45 600 гривен от 14.11.2007г. на имя ОСОБА_9 за период с 01.11.2006г. по 14.11.2007г. на сумму 31 944 гривны нанесены печатью ЧП «Преображенское», экспериментальные образцы оттисков, которые было представлены для сравнительного исследования.Т4,л.д.185

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/92 от 10.11.2006г. на имя ОСОБА_7:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т4,л.д.228

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/92 от 10.11.2006г. на имя ОСОБА_7: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 19.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/92 от 10.11.2006г. на имя ОСОБА_7: Т4,л.д.294

- кредитным делом по договору № 4/03-3/92 от 10.11.2006г. на имя ОСОБА_7: Т4,л.д.275

- справками о доходах на имя ОСОБА_7 Т4,л.д.276

- заключеним почерковедческой экспертизы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области № 838 от 05.08.2010г., согласно которой, подпись в анкете заемщика от имени ОСОБА_7 в графе: «Подпись заявителя»выполнена не ОСОБА_60, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 14.11.2007г., от 07.11.2006г. в графе: «Подпись» от имени ОСОБА_1, выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в справках о доходах от 14.11.2007г., от 07.11.2006г. на имя ОСОБА_60 выполнены ОСОБА_1 Т4,л.д.269

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/205 от 30.05.2007 г. на имя ОСОБА_45:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т5,л.д.3

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/205 от 30.05.2007 г. на имя ОСОБА_45: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 19.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/205 от 30.05.2007 г. на имя ОСОБА_45: Т5,л.д.32

- кредитным делом по договору № 4/03-3/205 от 30.05.2007 г. на имя ОСОБА_45: Т5,л.д.35

- справками о доходах на имя ОСОБА_45 Т5,л.д.39

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/224 от 27.06.2007 г. на имя ОСОБА_47:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т5,л.д.47

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/224 от 27.06.2007 г. на имя ОСОБА_47: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 19.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/224 от 27.06.2007 г. на имя ОСОБА_47: Т5,л.д.73

- кредитным делом по договору № 4/03-3/224 от 27.06.2007 г. на имя ОСОБА_47: Т5,л.д.76

- справками о доходах на имя ОСОБА_47 Т5,л.д.80

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/10 от 26.01.2007г. на имя ОСОБА_61:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т5,л.д.87

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/10 от 26.01.2007г. на имя ОСОБА_61:Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 19.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/10 от 26.01.2007г. на имя ОСОБА_61: Т5,л.д.115

- кредитным делом по договору № 4/03-3/10 от 26.01.2007г. на имя ОСОБА_61: Т5,л.д.124

- справками о доходах на имя ОСОБА_61 Т5,л.д.128

- заключеним почерковедческой экспертизы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области № 937 от 25.08.2010г., согласно которой, подпись в кредитном договоре 4/0303/10 от 26.01.2007г. от имени ОСОБА_22 в графе «Держатель»выполнены не ОСОБА_22, а другим лицом, подпись в заявлении-анкете от 24.01.2007г. от имени ОСОБА_22 в графе: «Подпись заявителя» выполнена не ОСОБА_22, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 20.01.2007г., в графе: «Подпись»от имени ОСОБА_1, выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в заявлении-анкете от 24.01.2007г., выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в справках о доходах от 20.01.2007г., на имя ОСОБА_22 выполнены ОСОБА_1 Т5,л.д.121

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/09 от 26.01.2007 г. на имя ОСОБА_21:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т5,л.д.144

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/09 от 26.01.2007 г. на имя ОСОБА_21: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 19.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/09 от 26.01.2007 г. на имя ОСОБА_21: Т5,л.д.171

- кредитным делом по договору № 4/03-3/09 от 26.01.2007 г. на имя ОСОБА_21: Т5,л.д.182

- справками о доходах на имя ОСОБА_21 Т5,л.д.185

- заключеним почерковедческой экспертизы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области № 909 от 18.08.2010г., согласно которой подпись в кредитном договоре 4/0303/09 от 26.01.2007г. от имени ОСОБА_21 в графе «Держатель»выполнены не ОСОБА_21, а другим лицом, подпись в заявлении-анкете от 23.01.2007г. от имени ОСОБА_21 в графе: «Подпись заявителя»выполнена не ОСОБА_21, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 20.01.2007г., в графе: «Подпись»от имени ОСОБА_1, выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в заявлении-анкете от 23.01.2007г., выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в справках о доходах от 20.01.2007г., на имя ОСОБА_21 выполнены ОСОБА_1 Т5,л.д.179

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/241 от 27.07.2007 г. на имя ОСОБА_4:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т5,л.д.199

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/241 от 27.07.2007 г. на имя ОСОБА_4:Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 19.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/241 от 27.07.2007 г. на имя ОСОБА_4:

Т5,л.д.225

- кредитным делом по договору № 4/03-3/241 от 27.07.2007 г. на имя ОСОБА_4: Т5,л.д.228

- справками о доходах на имя ОСОБА_4 Т5,л.д.233

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/197 от 29.05.2007 г. на имя ОСОБА_44:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т6,л.д.4

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/197 от 29.05.2007 г. на имя ОСОБА_44:Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 19.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/197 от 29.05.2007 г. на имя ОСОБА_44: Т6,л.д.31

- кредитным делом по договору № 4/03-3/197 от 29.05.2007 г. на имя ОСОБА_44: Т6,л.д.34

- справками о доходах на имя ОСОБА_44 Т6,л.д.38

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/90 от 09.11.2006 г. на имя ОСОБА_6:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т6,л.д.49

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/90 от 09.11.2006 г. на имя ОСОБА_6: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 19.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/90 от 09.11.2006 г. на имя ОСОБА_6: Т6,л.д.87

- кредитным делом по договору № 4/03-3/90 от 09.11.2006 г. на имя ОСОБА_6:

Т6,л.д.99

- справками о доходах на имя ОСОБА_6 Т6,л.д.102

- заключеним почерковедческой экспертизы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области № 837 от 05.08.2010г., согласно которой подпись в анкете заемщика от имени ОСОБА_6 в графе: «Подпись заявителя»выполнена не ОСОБА_6, а другим лицом. Подпись в договоре о внесении изменений №14 к кредитному договору №4/03-3/90 от 09.11.2006г. от имени ОСОБА_6 в графе «Позичальник»выполнены не ОСОБА_6, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 14.11.2007г., от 08.11.2006г. в графе: «Подпись»от имени ОСОБА_1, выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в анкетах заемщика от имени ОСОБА_6, выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в справках о доходах от 14.11.2007г., от 08.11.2006г. на имя ОСОБА_6 выполнены ОСОБА_1 Т5,л.д.96

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/175 от 04.05.2007 г. на имя ОСОБА_62:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т6,л.д.125

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/175 от 04.05.2007 г. на имя ОСОБА_62: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 19.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/175 от 04.05.2007 г. на имя ОСОБА_62: Т6,л.д.152

- кредитным делом по договору № 4/03-3/175 от 04.05.2007 г. на имя ОСОБА_62: Т6,л.д.155

- справками о доходах на имя ОСОБА_62 Т6,л.д.159

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/172 от 05.05.2007г. на имя ОСОБА_37:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т6,л.д.179

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/172 от 05.05.2007г. на имя ОСОБА_37: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 19.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/172 от 05.05.2007г. на имя ОСОБА_37: Т6,л.д.206

- кредитным делом по договору № 4/03-3/172 от 05.05.2007г. на имя ОСОБА_37

Т6,л.д.209

- справками о доходах на имя ОСОБА_37Т6,л.д.214

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/40 от 28.11.2005 г. на имя ОСОБА_2:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т6,л.д.230

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/40 от 28.11.2005 г. на имя ОСОБА_2: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 22.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/40 от 28.11.2005 г. на имя ОСОБА_2: Т6,л.д.268

- кредитным делом по договору № 4/03-3/40 от 28.11.2005 г. на имя ОСОБА_2 Т6,л.д.282

- справками о доходах на имя ОСОБА_2 Т6,л.д.288

- заключением почерковедческой экспертизы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области № 804 от 29.07.2010г., согласно которой, подпись в заявлении-анкете от 17.11.2005г. в графе: «Подпись заявителя»от имени ОСОБА_2 выполнена не ОСОБА_2, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 03.11.2006г., от 17.11.2005г. на имя ОСОБА_2 в графе: «Подпись»от имени ОСОБА_1, выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в заявлении-анкете от 17.11.2005г., выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в справках о доходах от 103.11.2006г., от 17.11.2006г. на имя ОСОБА_2 выполнены ОСОБА_1 Т6,л.д.228

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/98 от 13.11.2006 г. на имя ОСОБА_63:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области

Т7,л.д.3

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/98 от 13.11.2006 г. на имя ОСОБА_63: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 19.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/98 от 13.11.2006 г. на имя ОСОБА_63: Т7,л.д.41

- кредитным делом по договору № 4/03-3/98 от 13.11.2006 г. на имя ОСОБА_63

Т7,л.д.53

- справками о доходах на имя ОСОБА_63 Т7,л.д.56

- заключеним почерковедческой экспертизы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области № 840 от 06.08.2010г., согласно которой, подпись в кредитном договоре 4/0303/98 от 13.11.2006г. от имени ОСОБА_63 в графе «Позичальник»выполнены не ОСОБА_63, а другим лицом, подпись в анкете заемщика от имени ОСОБА_63 в графе: «Подпись заявителя»выполнена не ОСОБА_63, а другим лицом. Подпись в договоре о внесении изменений №5 к кредитному договору 4/0303/98 от 13.11.2006г. в графе: «Позичальник»от имени ОСОБА_63, выполнены не ОСОБА_63, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 14.11.2007г., от 08.11.2006г, в графе: «Подпись»от имени ОСОБА_1, выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в анкетах заемщика от 13.11.2006г., выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в справках о доходах от 14.11.2007г., от 08.11.2006г на имя ОСОБА_63 выполнены ОСОБА_1 Т7,л.д.50

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/242 от 27.07.2007 г. на имя ОСОБА_3:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т7,л.д.81

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/242 от 27.07.2007 г. на имя ОСОБА_3: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 20.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/242 от 27.07.2007 г. на имя ОСОБА_3: Т7,л.д.113

- кредитным делом по договору № 4/03-3/242 от 27.07.2007 г. на имя ОСОБА_3 Т7,л.д.116

- справками о доходах на имя ОСОБА_3 Т7,л.д.112

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/121 от 27.03.2007 г. на имя ОСОБА_29:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т7,л.д.129

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/121 от 27.03.2007 г. на имя ОСОБА_29: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 20.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/121 от 27.03.2007 г. на имя ОСОБА_29: Т7,л.д.156

- кредитным делом по договору № 4/03-3/121 от 27.03.2007 г. на имя ОСОБА_29 Т7,л.д.159

- справками о доходах на имя ОСОБА_29 Т7,л.д.163

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/168 от 27.12.2006 г. на имя ОСОБА_18:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т7,л.д.182

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/168 от 27.12.2006 г. на имя ОСОБА_18: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 20.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/168 от 27.12.2006 г. на имя ОСОБА_18: Т7,л.д.228

- кредитным делом по договору № 4/03-3/168 от 27.12.2006 г. на имя ОСОБА_18 Т7,л.д.231

- справками о доходах на имя ОСОБА_18 Т7,л.д.234

- заключеним почерковедческой экспертизы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области № 911 от 18.08.2010г., согласно которой, подпись в кредитном договоре 4/0303/168 от 27.12.2006г. от имени ОСОБА_18 в графе «Позичальник»выполнены не ОСОБА_18, а другим лицом, подпись в анкете заемщика от имени ОСОБА_18 в графе: «Подпись заявителя»выполнена не ОСОБА_18, а другим лицом. Подпись в договоре о внесении изменений №3 к кредитному договору 4/0303/168 от 27.12.2006г. в графе: «Позичальник»от имени ОСОБА_18, выполнены не ОСОБА_18, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 25.12.2006г., от 17.11.2007г, в графе: «Подпись»от имени ОСОБА_1, выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в анкетах заемщика от 26.12.2006г., выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в справках о доходах от 25.12.2006г., от 17.11.2007г на имя ОСОБА_18 выполнены ОСОБА_1 Т7,л.д.218

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/190 от 11.05.2007 г. на имя ОСОБА_42:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области

Т7,л.д.256

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/190 от 11.05.2007 г. на имя ОСОБА_42: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 20.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/190 от 11.05.2007 г. на имя ОСОБА_42: Т7,л.д.276

- кредитным делом по договору № 4/03-3/190 от 11.05.2007 г. на имя ОСОБА_42 Т7,л.д.280

- справками о доходах на имя ОСОБА_42 Т7,л.д.284

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/186 от 10.05.2007г. на имя ОСОБА_40:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т8,л.д.3

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/186 от 10.05.2007г. на имя ОСОБА_40: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 20.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/186 от 10.05.2007г. на имя ОСОБА_40: Т8,л.д.31

- кредитным делом по договору № 4/03-3/186 от 10.05.2007г. на имя ОСОБА_40 Т8,л.д.34

- справками о доходах на имя ОСОБА_40 Т8,л.д.38

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/173 от 04.05.2007г. на имя ОСОБА_64:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т8,л.д.53

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/173 от 04.05.2007г. на имя ОСОБА_64: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 20.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/173 от 04.05.2007г. на имя ОСОБА_64: Т8,л.д.80

- кредитным делом по договору № 4/03-3/173 от 04.05.2007г. на имя ОСОБА_64 Т8,л.д.83

- справками о доходах на имя ОСОБА_64 Т8,л.д.87

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/124 от 27.03.2007 г. на имя ОСОБА_30:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т8,л.д.104

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/124 от 27.03.2007 г. на имя ОСОБА_30: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 20.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/124 от 27.03.2007 г. на имя ОСОБА_30: Т8,л.д.132

- кредитным делом по договору № 4/03-3/124 от 27.03.2007 г. на имя ОСОБА_30 Т8,л.д.135

- справками о доходах на имя ОСОБА_30 Т8,л.д.138

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/38 от 28.11.2005 г. на имя ОСОБА_3:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т8,л.д.157

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/38 от 28.11.2005 г. на имя ОСОБА_3: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 20.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/38 от 28.11.2005 г. на имя ОСОБА_3:

Т8,л.д.189

- кредитным делом по договору № 4/03-3/38 от 28.11.2005 г. на имя ОСОБА_3 Т8,л.д.202

- справками о доходах на имя ОСОБА_3 Т8,л.д.208

- заключением почерковедческой экспертизы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области № 803 от 29.07.2010г., согласно которой подписи в справках о доходах от 17.11.2005г., от 03.11.2006г., на имя ОСОБА_3 в графе: «Подпись»от имени ОСОБА_1, выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в заявлении - анкете от 17.11.2005г., выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в справках о доходах от 17.11.2005г., от 03.11.2006г на имя ОСОБА_3 выполнены ОСОБА_1 Т8,л.д.198

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/96 от 13.11.2006 г. на имя ОСОБА_12:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т8,л.д.226

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/96 от 13.11.2006 г. на имя ОСОБА_12: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 20.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/96 от 13.11.2006 г. на имя ОСОБА_12: Т8,л.д.297

- кредитным делом по договору № 4/03-3/96 от 13.11.2006 г. на имя ОСОБА_12 Т8,л.д.272

- справками о доходах на имя ОСОБА_12 Т8,л.д.276

- заключеним почерковедческой экспертизы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области области № 841 от 06.08.2010г. подпись в кредитном договоре 4/0303/96 от 13.11.2006г., согласно которой, подпись от имени ОСОБА_65 в графе «Позичальник» выполнены не ОСОБА_65, а другим лицом, подпись в анкете заемщика от имени ОСОБА_65 в графе: «Подпись заявителя»выполнена не ОСОБА_65, а другим лицом. Подпись в договоре о внесении изменений №1 к кредитному договору 4/0303/96 от 13.11.2006г. в графе: «Позичальник»от имени ОСОБА_65, выполнены не ОСОБА_65, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 14.11.2007г., от 08.11.2006г, в графе: «Подпись»от имени ОСОБА_1, выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в анкетах заемщика от 13.11.2006г., выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в справках о доходах от 14.11.2007г., от 08.11.2006г на имя ОСОБА_65 выполнены ОСОБА_1 Т8,л.д.269

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/122 от 27.03.2007г. на имя ОСОБА_31:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т9,л.д.3

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/122 от 27.03.2007г. на имя ОСОБА_31: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 20.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/122 от 27.03.2007г. на имя ОСОБА_31: Т9,л.д.30

- кредитным делом по договору № 4/03-3/122 от 27.03.2007г. на имя ОСОБА_31 Т9,л.д.33

- справками о доходах на имя ОСОБА_31 Т9,л.д.36

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/39 от 28.11.2005 г. на имя ОСОБА_4:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т9,л.д.53

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/39 от 28.11.2005 г. на имя ОСОБА_4: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 20.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/39 от 28.11.2005 г. на имя ОСОБА_4: Т9,л.д.91

- кредитным делом по договору № 4/03-3/39 от 28.11.2005 г. на имя ОСОБА_4 Т9,л.д.95

- справками о доходах на имя ОСОБА_4 Т9,л.д.105

- заключеним почерковедческой экспертизы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области области № 798 от 28.07.2010г., согласно которой, подписи в справках о доходах от 17.11.2005г., от 03.11.2006г., на имя ОСОБА_4 в графе: «Подпись»от имени ОСОБА_1, выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в заявлении - анкете от 07.11.2005г., выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в справках о доходах от 17.11.2005г., от 03.11.2006г на имя ОСОБА_4 выполнены ОСОБА_1 Т9, л.д.87

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/148 от 19.04.2007 г. на имя ОСОБА_32:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т9,л.д.119

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/148 от 19.04.2007 г. на имя ОСОБА_32: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 20.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/148 от 19.04.2007 г. на имя ОСОБА_32: Т9,л.д.146

- кредитным делом по договору № 4/03-3/148 от 19.04.2007 г. на имя ОСОБА_32

Т9,л.д.149

- справками о доходах на имя ОСОБА_32 Т9,л.д.152

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/149 от 19.04.2007 г. на имя ОСОБА_33:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т9,л.д.169

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/149 от 19.04.2007 г. на имя ОСОБА_33: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 20.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/149 от 19.04.2007 г. на имя ОСОБА_33: Т9,л.д.195

- кредитным делом по договору № 4/03-3/149 от 19.04.2007 г. на имя ОСОБА_33 Т9,л.д.198

- справками о доходах на имя ОСОБА_33 Т9,л.д.202

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/203 от 29.05.2007 г. на имя ОСОБА_43:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т9,л.д.169

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/203 от 29.05.2007 г. на имя ОСОБА_43: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 20.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/203 от 29.05.2007 г. на имя ОСОБА_43:

Т9,л.д.195

- кредитным делом по договору № 4/03-3/203 от 29.05.2007 г. на имя ОСОБА_43

Т9,л.д.198

- справками о доходах на имя ОСОБА_43 Т9,л.д.202

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/225 от 27.06.2007 г. на имя ОСОБА_49:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области

Т10,л.д.4

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/225 от 27.06.2007 г. на имя ОСОБА_49: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 20.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/225 от 27.06.2007 г. на имя ОСОБА_49:

Т10,л.д.28

- кредитным делом по договору № 4/03-3/225 от 27.06.2007 г. на имя ОСОБА_49 Т10,л.д.31

- справками о доходах на имя ОСОБА_49 Т10,л.д.34

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/44 от 12.02.2007г. на имя ОСОБА_28:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т10,л.д.50

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/44 от 12.02.2007г. на имя ОСОБА_28: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 20.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/44 от 12.02.2007г. на имя ОСОБА_28: Т10,л.д.69

- кредитным делом по договору № 4/03-3/44 от 12.02.2007г. на имя ОСОБА_28 Т10,л.д.72

- справками о доходах на имя ОСОБА_28 Т10,л.д.75

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/227 от 27.06.2007 г. на имя ОСОБА_48:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т10,л.д.94

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/227 от 27.06.2007 г. на имя ОСОБА_48:Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 20.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/227 от 27.06.2007 г. на имя ОСОБА_48: Т10,л.д.116

- кредитным делом по договору № 4/03-3/227 от 27.06.2007 г. на имя ОСОБА_48 Т10,л.д.119

- справками о доходах на имя ОСОБА_48 Т10,л.д.122

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/170 от 28.12.2006 г. на имя ОСОБА_20:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т10,л.д.137

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/170 от 28.12.2006 г. на имя ОСОБА_20: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 20.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/170 от 28.12.2006 г. на имя ОСОБА_20:

Т10,л.д.167

- кредитным делом по договору № 4/03-3/170 от 28.12.2006 г. на имя ОСОБА_20 Т10,л.д.178

- справками о доходах на имя ОСОБА_20 Т10,л.д.181

- заключением почерковедческой экспертизы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области № 905 от 18.08.2010г. подпись в анкете заемщика от имени ОСОБА_20 в графе: «Подпись заявителя»выполнена не ОСОБА_20, а другим лицом. Подпись в договоре о внесении изменений №15 к кредитному договору №4/03-3/170 от 07.12.06г. в графе: «Позичальник»от имени ОСОБА_20, выполнены не ОСОБА_20, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 25.12.2006г., от 17.11.2007г, в графе: «Подпись»от имени ОСОБА_1, выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в справках о доходах от 25.12.2006г., от 17.11.2007г, на имя ОСОБА_20 выполнены ОСОБА_1 Т10,л.д.175

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/130 от 27.11.2006 г. на имя ОСОБА_17:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т10,л.д.200

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/130 от 27.11.2006 г. на имя ОСОБА_17: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 20.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/130 от 27.11.2006 г. на имя ОСОБА_17: Т10,л.д.228

- кредитным делом по договору № 4/03-3/130 от 27.11.2006 г. на имя ОСОБА_17

Т10,л.д.240

- справками о доходах на имя ОСОБА_17 Т10,л.д.244

- заключеним почерковедческой экспертизы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области области № 873 от 12.08.2010г., согласно которой подписи в справках о доходах от 27.11.2006г., от 17.11.2007г. на имя ОСОБА_17 в графе: «Подпись»от имени ОСОБА_1, выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в анкете заемщика от 27.11.2006г., выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в справках о доходах от 27.11.2006г., от 17.11.2007г. на имя ОСОБА_17 выполнены ОСОБА_1 Т10,л.д.236

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/42 от 12.02.2007 г. на имя ОСОБА_26:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т11,л.д.4

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/42 от 12.02.2007 г. на имя ОСОБА_26: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 20.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/42 от 12.02.2007 г. на имя ОСОБА_26: Т11,л.д.33

- кредитным делом по договору № 4/03-3/42 от 12.02.2007 г. на имя ОСОБА_26 Т11,л.д.45

- справками о доходах на имя ОСОБА_26 Т11,л.д.48

- заключением почерковедческой экспертизы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области области № 939 от 25.08.2010г., согласно которой подписи в справках о доходах от 07.02.2007г., на имя ОСОБА_26 в графе: «Подпись»от имени ОСОБА_1, выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в анкетах заемщика от 07.02.2007г., выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в справках о доходах от 27.02.2007г. на имя ОСОБА_26 выполнены ОСОБА_1 Т11,л.д.41

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/26 от 31.01.2007г. на имя ОСОБА_23:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т11,л.д.69

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/26 от 31.01.2007г. на имя ОСОБА_23:Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 20.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/26 от 31.01.2007г. на имя ОСОБА_23: Т11,л.д.106

- кредитным делом по договору № 4/03-3/26 от 31.01.2007г. на имя ОСОБА_23

Т11,л.д.117

- справками о доходах на имя ОСОБА_23 Т11,л.д.121

- заключением почерковедческой экспертизы научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области № 907 от 18.08.2010г., согласно которой, подпись в кредитном договоре 4/0303/26 от 31.01.2007г. от имени ОСОБА_23 в графе «Позичальник»выполнены не ОСОБА_23, а другим лицом, подпись в анкете заемщика от имени ОСОБА_23 в графе: «Подпись заявителя»выполнена не ОСОБА_23, а другим лицом. Подпись в договоре о внесении изменений №12 к кредитному договору 4/0303/26 от 31.01.2007г. в графе: «Позичальник»от имени ОСОБА_23, выполнены не ОСОБА_23, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 26.01.2007г., от 17.11.2007г, в графе: «Подпись» от имени ОСОБА_1, выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в анкетах заемщика от 30.01.2007г., выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в справках о доходах от 26.01.2007г., от 17.11.2007г на имя ОСОБА_23 выполнены ОСОБА_1 Т11,л.д.114

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/174 от 04.05.2007 г. на имя ОСОБА_34:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т11,л.д.144

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/174 от 04.05.2007 г. на имя ОСОБА_34:Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 21.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/174 от 04.05.2007 г. на имя ОСОБА_34: Т11,л.д.169

- кредитным делом по договору № 4/03-3/174 от 04.05.2007 г. на имя ОСОБА_34 Т11,л.д.172

- справками о доходах на имя ОСОБА_34 Т11,л.д.176

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/101 от 16.11.2006 г. на имя ОСОБА_66:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т11,л.д.191

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/101 от 16.11.2006 г. на имя ОСОБА_66:Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 21.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/101 от 16.11.2006 г. на имя ОСОБА_66: Т11,л.д.219

- кредитным делом по договору № 4/03-3/101 от 16.11.2006 г. на имя ОСОБА_66 Т11,л.д.232

- справками о доходах на имя ОСОБА_66 Т11,л.д.236

- заключением почерковедческой экспертизы научно -исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области № 871 от 12.08.2010г., согласно которой, подписи в справках о доходах от 17.11.2007г., от 10.11.2006г., на имя ОСОБА_66 в графе: «Подпись»от имени ОСОБА_1, выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в анкетах заемщика от 15.11.2006г., выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в справках о доходах от 17.11.2007г., от 10.11.2006г на имя ОСОБА_66 выполнены ОСОБА_1 Т11,л.д.114

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/129 от 27.11.2006 г. на имя ОСОБА_16:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской областиТ11,л.д.259

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/129 от 27.11.2006 г. на имя ОСОБА_16: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 21.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/129 от 27.11.2006 г. на имя ОСОБА_16: Т11,л.д.286

- кредитным делом по договору № 4/03-3/129 от 27.11.2006 г. на имя ОСОБА_16 Т11,л.д.298

- справками о доходах на имя ОСОБА_16 Т11,л.д.302

- заключением почерковедческой экспертизы научно -исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области № 872 от 12.08.2010г., согласно которой подписи в справках о доходах от 17.11.2007г., от 27.11.2006г. на имя ОСОБА_16 в графе: «Подпись»от имени ОСОБА_1, выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в анкете заемщика от 27.11.2006г., выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в справках о доходах от 17.11.2007г., от 27.11.2006г. на имя ОСОБА_16 выполнены ОСОБА_1 Т11,л.д.294

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/185 от 08.05.2007 г. на имя ОСОБА_67:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т12,л.д.4

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/185 от 08.05.2007 г. на имя ОСОБА_67: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 21.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/185 от 08.05.2007 г. на имя ОСОБА_67: Т12,л.д.27

- кредитным делом по договору № 4/03-3/185 от 08.05.2007 г. на имя ОСОБА_67 Т12,л.д.30

- справками о доходах на имя ОСОБА_67 Т12,л.д.35

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/188 от 10.05.2007 г. на имя ОСОБА_38:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т12,л.д.51

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/188 от 10.05.2007 г. на имя ОСОБА_38: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 21.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/188 от 10.05.2007 г. на имя ОСОБА_38: Т12,л.д.78

- кредитным делом по договору № 4/03-3/188 от 10.05.2007 г. на имя ОСОБА_38 Т12,л.д.81

- справками о доходах на имя ОСОБА_38 Т12,л.д.85

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/99 от 16.11.2006 г. на имя ОСОБА_13:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в ГУМВД Украины в Одесской области Т12,л.д.101

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/99 от 16.11.2006 г. на имя ОСОБА_13: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 21.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/99 от 16.11.2006 г. на имя ОСОБА_13: Т12,л.д.134

- кредитным делом по договору № 4/03-3/99 от 16.11.2006 г. на имя ОСОБА_13 Т12,л.д.142

- справками о доходах на имя ОСОБА_13Т12,л.д.150

- заключением почерковедческой экспертизы научно -исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области № 870 от 12.08.2010г., согласно которой, подписи в справках о доходах от 17.11.2007г., от 10.11.2006г, на имя ОСОБА_13 в графе: «Подпись»от имени ОСОБА_1, выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в анкете заемщика от 15.11.2006г., выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в справках о доходах от 17.11.2007г., от 10.11.2006г на имя ОСОБА_13 выполнены ОСОБА_1 Т11,л.д.142

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/41 от 12.02.2007 г. на имя ОСОБА_27:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т12,л.д.171

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/41 от 12.02.2007 г. на имя ОСОБА_27: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 21.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/41 от 12.02.2007 г. на имя ОСОБА_27: Т12,л.д.192

- кредитным делом по договору № 4/03-3/41 от 12.02.2007 г. на имя ОСОБА_27 Т12,л.д.204

- справками о доходах на имя ОСОБА_27 Т12,л.д.207

- заключеним почерковедческой экспертизы научно -исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области № 940 от 25.08.2010г., согласно которой, подписи в справках о доходах от 07.02.2007г., на имя ОСОБА_27 в графе: «Подпись»от имени ОСОБА_1, выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в анкете заемщика от 07.02.2007г., выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в справках о доходах от 07.02.2007г на имя ОСОБА_27 выполнены ОСОБА_1 Т11,л.д.200

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/147 от 19.04.2007 г. на имя ОСОБА_1:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т12,л.д.228

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/147 от 19.04.2007 г. на имя ОСОБА_1: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 21.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/147 от 19.04.2007 г. на имя ОСОБА_1: Т12,л.д.254

- кредитным делом по договору № 4/03-3/147 от 19.04.2007 г. на имя ОСОБА_1

Т12,л.д.257

- справками о доходах на имя ОСОБА_1 Т12,л.д.261

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/97 от 13.11.2006 г. на имя ОСОБА_10:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т12,л.д.279

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/97 от 13.11.2006 г. на имя ОСОБА_10: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 21.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/97 от 13.11.2006 г. на имя ОСОБА_10:

Т12,л.д.320

- кредитным делом по договору № 4/03-3/97 от 13.11.2006 г. на имя ОСОБА_10 Т12,л.д.330

- справками о доходах на имя ОСОБА_10 Т12,л.д.334

- заключеним почерковедческой экспертизы научно -исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области № 794 от 28.07.2010г., согласно которой, подписи в кредитном договоре №4/03-3/97 от 13.11.2006г. от имени ОСОБА_10 в графе «Позичальник»выполнены не ОСОБА_10, а другим лицом, подпись в анкете заемщика от имени ОСОБА_10 в графе: «Подпись заявителя»выполнена не ОСОБА_10, а другим лицом. Подпись в договоре о внесении изменений №17 к кредитному договору №4/03-3/97 от 13.11.2006г. от имени ОСОБА_10 в графе «Позичальник»выполнены не ОСОБА_10, а другим лицом. Подписи в справках о доходах от 08.11.2006г., от 17.11.2007г. в графе: «Подпись»от имени ОСОБА_1, выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в справках о доходах от 08.11.2006г., от 17.11.2007г. на имя ОСОБА_10 выполнены ОСОБА_1 Т12,л.д.227

По эпизоду завладения ОСОБА_1 денежными средствами ООО «Банк Фамильный»путем оформления кредитного договора № 4/03-3/41 от 12.02.2007г. на имя ОСОБА_27:

- заявлением и/о Председателя правления Публичного АО «Банк Фамильный»ОСОБА_56 в Портофранковское ОМ Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Т12,л.д.171

- протоколом выемки от 23.11.2009 г., в ходе которого было изъято кредитное дело № 4/03-3/41 от 12.02.2007г. на имя ОСОБА_27: Т1,л.д.100

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 21.07.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятого в ходе проведения выемки кредитного дела № 4/03-3/41 от 12.02.2007г. на имя ОСОБА_27: Т12,л.д.192

- кредитным делом по договору № 4/03-3/41 от 12.02.2007г. на имя ОСОБА_27

Т12,л.д.204

- справками о доходах на имя ОСОБА_27 Т12,л.д.207

- заключением почерковедческой экспертизы научно -исследовательского экспертно-криминалистического центра при главном управлении МВД Украины в Одесской области № 940 от 25.08.2010г., согласно которой, подписи в справках о доходах от 07.02.2007г., на имя ОСОБА_27 в графе: «Подпись»от имени ОСОБА_1, выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в анкете заемщика от 07.02.2007г., выполнены ОСОБА_1 Рукописный текст в справках о доходах от 07.02.2007г на имя ОСОБА_27 выполнены ОСОБА_1 Т11,л.д.200

По эпизоду совершения ОСОБА_1 финансовых операций с денежными средствами полученные заведомо преступным путем:

- протоколом добровольной выдачи от 19.07.2010 года, в ходе, которого ОСОБА_1 в присутствии понятых добровольно выдал оригиналы документов Т15,л.д.62

- протоколами проведения торгов по реализации имущества. Т15,л.д.63

- свидетельством о праве собственности на ферму ВРХ с. Таврийское Голопристанского района Херсонской области Т15,л.д.86

- протоколом осмотра фермы ВРХ с.Таврийское Голопристанского района Херсонской области Т15,л.д.89

- протоколом осмотра вещественных доказательств от 02.09.2010 года и постановлением о приобщении их к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств: изъятых в ходе проведения оригиналы документов: Т 15 л.д.46

Таким образом, собранные по делу доказательства, в их совокупности, полностью подтверждают вину подсудимого ОСОБА_1 в инкриминированных ему преступлениях.

Действия подсудимого ОСОБА_1 суд квалифицирует:

- по ст. 190 ч.4 УК Украины по квалифицирующим признакам завладения чужим имуществом путём обмана (мошенничество), совершенного в особо крупных размерах.

- по ст. 209 ч.1 УК Украины по квалифицирующим признакам совершения финансовых операций с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасных противоправных деяний, которые предшествовали легализации (отмыванию) доходов.

- по ст. 366 ч.1 УК Украины по признакам служебного подлога, то есть внесения должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений.

- по ст. 358 ч.3 УК Украины по квалифицирующим признакам использования заведомо поддельного документа.

Назначая подсудимому наказание, суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенного преступления, личность виновного, обстоятельства дела смягчающие наказание.

Суд в частности также учитывает: первую судимость ОСОБА_1, его положительную характеристику, чистосердечное признание и раскаяние, состояние здоровья /инвалид II группы/ и с учетом всех обстоятельств дела, позиции представителя потерпевшей стороны - ПАО «Банк Фамильный»просившего суд не лишать ОСОБА_1 свободы, при избрании ему наказания в виде лишении свободы считает возможным применить к ОСОБА_1 действие ст. 69 УК Украины, назначив ему наказание ниже низшего предела санкции ч. 4 ст.190 УК Украины.

Гражданский иск ПАО «Банк Фамильный»на сумму 1070769 гривен 96 копеек, нашел свое подтверждение в судебном заседании, подтверждается доказательствами, содержащимися в настоящем приговоре и поэтому подлежит удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь ст.ст. 299, 323-324, 332 УПК Украины,

П Р И Г О В О Р И Л:

ОСОБА_1 признать виновным по ст.ст. 190 ч.4, 358 ч.3, 366 ч.1, 209 ч.1 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ст. 190 ч.4 УК Украины с применением ст. 69 УК Украины 3 /три/ года лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

- по ст. 209 ч.1 УК Украины 3 /три/ года лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 2 года, конфискацией денежных средств либо другого имущества, полученного преступным путем и конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

- по ст. 366 ч.1 УК Украины 2/два/ года ограничения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 2 года

- по ст. 358 ч.3 УК Украины два месяца ареста.

В соответствии со ст. 70 УК Украины путем частичного сложения наказаний по настоящему приговору окончательно определить ОСОБА_1 к отбыванию 3/три/ года 1 месяц лишения свободы с лишением права заниматься предпринимательской деятельностью сроком на 2 года, конфискацией денежных средств либо другого имущества, полученного преступным путем и конфискацией всего принадлежащего ему имущества.

Меру пресечения до вступления приговора в законную силу оставить содержание под стражей. Срок отбытия наказания ОСОБА_1 исчислять со дня его фактического задержания.

Вещественные доказательства по делу: кредитное дело №4/03-3/89 от 09.11.2006 года на имя ОСОБА_5 на 34-х листах, кредитное дело №4/03-3/29 от 01.02.2007 года на имя ОСОБА_25 на 19-ти листах, кредитное дело №4/03-3-169 от 27.12.2006 года на имя ОСОБА_19 на 33-ти листах, кредитное дело №4/03-3/94 от 10.11.2006 года на имя ОСОБА_8 на 25-ти листах, кредитное дело №4/03-3/240 от 27.07.2007 года на имя ОСОБА_51 на 15-ти листах, кредитное дело №4/03-3/100 от 16.11.2006 года на имя ОСОБА_14 на 21-и листе, кредитное дело №4/03-3/239 от 27.07.2007 года на имя ОСОБА_50 на 16-ти листах, кредитное дело №4/03-3/214 от 07.06.2007 года на имя ОСОБА_57 на 6-ти листах, кредитное дело №4/03-3/216 от 07.06.2007 года на имя ОСОБА_58 на 6-ти листах, кредитное дело №4/03-3/215 от 07.06.2007 года на имя ОСОБА_68 на 14-ти листах, кредитное дело №4/03-3/30 от 01.02.2007 года на имя ОСОБА_24 на 15-ти листах, кредитное дело №4/03-3/91 от 10.11.2006 года на имя ОСОБА_9 на 23-х листах, кредитное дело №4/03-3/92 от 10.11.2006 года на имя ОСОБА_7 на 21-м листе, кредитное дело №4/03-3/205 от 30.05.2007 года на имя ОСОБА_45 на 11-ти листах, кредитное дело №4/03-3/224 от 27.06.2007 года на имя ОСОБА_47 на 9-ти листах, кредитное дело №4/03-5/10 от 26.01.2007 года на имя ОСОБА_22 на 17-ти листах, кредитное дело №4/03-5/9 от 26.01.2007 года на имя ОСОБА_21 на 15-ти листах, кредитное дело №4/03-3/241 от 27.07.2007 года на имя ОСОБА_4 на 18-ти листах, кредитное дело №4/03-3/197 от 29.05.2007 года на имя ОСОБА_44 на 11-ти листах, кредитное дело №4/03-3/90 от 09.11.2006 года на имя ОСОБА_6 на 24-х листах, кредитное дело №4/03-3/175 от 05.05.2007 года на имя ОСОБА_62 на 20-ти листах, кредитное дело №4/03-3/172 от 05.05.2007 года на имя ОСОБА_69 на 20-ти листах, кредитное дело №4/03-5/40 от 28.11.2005 года на имя ОСОБА_2 на 22-х листах, кредитное дело №4/03-3/98 от 13.11.2006 года на имя ОСОБА_11 на 23-х листах, кредитное дело №4/03-3/242 от 27.07.2007 года на имя ОСОБА_3 на 18-ти листах, кредитное дело №4/03-3/123 от 27.03.2007 года на имя ОСОБА_29 на 20-ти листах, кредитное дело №4/03-3/168 от 27.12.2006 года на имя ОСОБА_18 на 24-х листах, кредитное дело №4/03-3/190 от 11.05.2007 года на имя ОСОБА_42 на 18-ти листах, кредитное дело №4/03-3/186 от 10.05.2007 года на имя ОСОБА_40 на 19-ти листах, кредитное дело №4/03-3/173 от 04.04.2007 года на имя ОСОБА_36 на 19-ти листах, кредитное дело №4/03-3/124 от 27.03.2007 года на имя ОСОБА_30 на 19-ти листах, кредитное дело №44/03-5/38 от 28.11.2005 года на имя ОСОБА_3 на 22-х листах, кредитное дело №4/03-3/96 от 13.11.2006 года на имя ОСОБА_12 на 24-х листах, кредитное дело №4/03-3/122 от 27.03.2007 года на имя ОСОБА_31 на 19-ти листах, кредитное дело №44/03-5/39 от 28.11.2005 года на имя ОСОБА_4 на 22-х листах, кредитное дело №4/03-3/149 от 19.04.2007 года на имя ОСОБА_33 на 20-ти листах, кредитное дело №44/03-3/203 от 29.05.2007 года на имя ОСОБА_43 на 9-ти листах, кредитное дело №4/03-3/225 от 27.06.2007 года на имя ОСОБА_49 на 8-ми листах, кредитное дело №4/03-3/44 от 12.02.2007 года на имя ОСОБА_28 на 19-ти листах, кредитное дело №4/03-3/227 от 27.06.2007 года на имя ОСОБА_48 на 15-ти листах, кредитное дело №4/03-3/170 от 28.12.2006 года на имя ОСОБА_20 на 23-х листах, кредитное дело №4/03-3/130 от 27.11.2006 года на имя ОСОБА_17 на 25-ти листах, кредитное дело №4/03-3/42 от 12.02.2007 года на имя ОСОБА_26 на 21-м листах, кредитное дело №4/03-3/26 от 31.01.2007 года на имя ОСОБА_70 на 35-ти листах, кредитное дело №4/03-3/174 от 04.05.2007 года на имя ОСОБА_34 на 19-ти листах, кредитное дело №4/03-3/101 от 16.11.2006 года на имя ОСОБА_15 на 24-х листах, кредитное дело №4/03-3/129 от 27.11.2007 года на имя ОСОБА_16 на 24-х листах, кредитное дело №4/03-3/185 от 10.05.2007 года на имя ОСОБА_39 на 19-ти листах, кредитное дело №4/03-3/188 от 10.05.2007 года на имя ОСОБА_38 на 19-ти листах, кредитное дело №4/03-3/99 от 16.11.2006 года на имя ОСОБА_71 на 22-х листах, кредитное дело №4/03-3/41 от 12.02.2007 года на имя ОСОБА_27 на 23-х листах, кредитное дело №4/03-3/147 от 19.04.2007 года на имя ОСОБА_1 на 19-ти листах, кредитное дело №4/03-3/97 от 13.11.2006 года на имя ОСОБА_10 на 25-ти листах, добровольно выданные ОСОБА_1 документы 19.07.2010 года на 46-ти листах хранить в материалах данного уголовного дела /л.д. л.д. 35 /том 2/, 99 /том 2/, 161 /том 2/, 244 /том 2/, 25 /том 3/, 127 /том 3/, 191 /том 3/, 10 /том 4/, 41 /том 4/, 61 /том 4/, 106 /том 4/, 168 /том 4/, 295 /том 4/, 34 /том 5/, 75 /том 5/, 115 /том 5/, 173 /том 5/, 227 /том 5/, 33 /том 6/, 90 /том 6/, 154 /том 6/, 208 /том 6/, 271 /том 6/, 44 /том 7/, 115 /том 7/, 158 /том 7/, 230 /том 7/, 278 /том 7/, 33 /том 8/, 82 /том 8/, 134 /том 8/, 192 /том 8/, 269 /том 8/, 32 /том 9/, 94 /том 9/, 197 /том 9/, 252 /том 9/, 30 /том 10/, 71 /том 10/, 118 /том 10/, 164 /том 10/, 230 /том 10/, 35 /том 11/, 108 /том 11/, 171 /том 11/, 222 /том 11/, 288 /том 11/, 29 /том 12/, 80 /том 12/, 136 /том 12/, 194 /том 12/, 266 /том 12/, 319 /том 12/, 52-61 /том 15/.

Взыскать с осужденного ОСОБА_1 в пользу ПАО «Банк Фамильный»в счет возмещения причиненного им ущерба денежную сумму в размере 1070769 гривен 96 копеек /один миллион семьдесят тысяч семьсот шестьдесят девять гривен 96 копеек.

Взыскать с осужденного ОСОБА_1 в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Одесской области судебные расходы за проведение судебно-почерковедческих и технико-криминалистиеских экспертиз ФО2 КПК 1001050 в сумме 2 899,80 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 548,00 гривен, 2 899,80 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 1 341,60 гривен, 2 899,80 гривен (р/с № 35220002000142, в УДК в Одесской области МФО 828011 код ОКПО 25574222.

На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Одесской области через районный суд в течение 15 суток со дня его оглашения.

Судья местного Приморского

Районного суда г. Одессы Пысларь В.П.