Вирок № 18833250, 18.10.2011, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Дело № 1-110/11

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

13 октября 2011 года Октябрьский районный суд г. Харькова в составе:

председательствующего-судьи Старостина В.В.,

при секретаре Машура А.И.,

с участием прокурора Максюк О.А,

адвокатов ОСОБА_1.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г. Харькове уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца с. Борки, Нововодолажского района, Харьковской области, украинца, гражданина Украины, со средним образованием, разведённого, не работающего, в силу ст. 89 УК Украины ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_1, проживающего: АДРЕСА_2;

в совершении преступления, предусмотренного ч. 2, 4 ст. 190 УК Украины,

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, уроженца с. Колодязного, Двуречанского района, Харьковской области, украинца, гражданина Украины, с высшим образованием, разведённого, не работающего, ранее судимого: 19.11.2008 Нововодолажским р/с Харьковской области по ч. 2 ст. 189 УК Украины к 5 г. л/с с испытательным сроком на 2 года; 23.06.2010 года Ленинским р/с г. Харькова по ч. 1 ст. 122 УК Украины к 5 годам 1 месяцу лишения свободы, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_3, проживающего: АДРЕСА_4

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358 УК Украины,

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, уроженца, с. Содовод, Дергачёвского района, Харьковской области, украинца, гражданина Украины, со средне специальным образованием, женатого, не работающего, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_5, проживающего по адресу: АДРЕСА_6;

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины,

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, уроженца г. Лозовая, Харьковской области, украинца, гражданина Украины, с средне техническим образованием, холостого, не работающего, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_7, проживающего по адресу: АДРЕСА_8;

в совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины, ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца г. Харькова, украинца, гражданина Украины, образование средне специальное, женатого, не работающего, ранее не судимого, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_9, проживающего по адресу: АДРЕСА_10

в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины,-

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_2. действуя умышленно, из корыстных побуждений, не желая заниматься законной трудовой деятельностью, с целью получения мошенническим путем кредитов в банках и кредитных обществах г. Харькова, в марте 2007 года разработал схему получения потребительских кредитов мошенническим путем, состоящей из подбора малообеспеченных граждан, в основном проживающих на территории Харьковской области, не имеющих постоянное место работы, фиктивных данных о месте работы, занимаемой должности, размере заработной платы, номере рабочего и домашнего телефонов, другие данные, с целью внесения их в кредитный договор; справок о доходах по заработной плате; использования личных контактов со служащими банков и сотрудниками супермаркетов; обеспечивал подтверждение, в случае проверки сотрудниками банков, предоставленной заемщиком информации; реализовывали залоговую аудио, видео и бытовую электротехнику; распределяли прибыль между собой, совершая как по предварительному сговору группой лиц, так и в составе организованной и возглавляемой им группы с ОСОБА_3. и ОСОБА_4.

ОСОБА_2., осознавая преимущество совершения преступлений в составе организованной группы, в марте 2007 года, умышленно, из корыстных побуждений, создал и возглавил организованную группу, в состав которой по предложению последнего вошли и выразили своё согласие совершать преступления в составе организованной группы жители г. Харькова ОСОБА_3. и ОСОБА_4., деятельность которых была направлена на завладения путем обмана и злоупотребления доверием денежными средствами банковский учреждений и кредитных союзов Украины.

Основным направление преступной деятельности, созданной и возглавляемой ОСОБА_2. устойчивой организованной группы, являлось получение потребительских кредитов путем обмана и злоупотребления доверием, которые тщательно планировались и согласовывались всеми участниками организованной группы.

В качестве объекта преступных посягательств, участниками организованной группы подыскивались банки, предоставляющие как залоговые, так и без залоговые потребительские кредиты, с привлечение лиц, не имеющих постоянного источника доходов, имеющих при себе паспорт гражданина Украины и идентификационный код.

Владея информацией о порядке оформления кредитов, как со справкой, так и без справок о доходах, при предъявлении паспорта гражданина Украины и идентификационного кода заемщика, достоверно зная, что сведения, указанные заемщиком при оформлении кредитного договора, будут проверяться сотрудниками банков, ОСОБА_2., ОСОБА_3. и ОСОБА_4., используя доверительные отношения своих знакомых, не посвящая последних в свою преступную деятельность, просили за вознаграждение подтвердить информацию, которая им будет доверена.

С целью устранения препятствий, которые могли возникнуть при заключении кредита (необходимость внесения первого взноса, забытая информация заемщиком, которую он должен был сообщить кредитору и другое) контролировали процесс оформления кредита, находясь рядом и непосредственно оформляли кредит на одного из участников преступной группы, чтобы не вызывать подозрения у кредитных менеджеров различных банков, оформляющих кредит.

Выбрав указанный способ мошенничества, ОСОБА_2., ОСОБА_3. и ОСОБА_4. считали, что их действия останутся безнаказанными, так как денежные средства, выданные банковским учреждениями, являются незначительными и со временем будут списаны.

Согласно разработанному ОСОБА_2. и одобренному всеми участниками организованной группы плану совершения преступлений, он непосредственно принимал участие в подготовке, планирования получения кредитов мошенническим путем, распределял между участниками группы, вырученные от продажи залогового имущества денежные средства.

Осуществляя руководство организованной группой, ОСОБА_2. распределил функции кажжого ёё участника.

ОСОБА_3. и ОСОБА_4. выразившие свою готовность совершать преступления в составе организованной группы являлись исполнителями преступлений, обсуждали информацию, представленную одним из участников организованной группы.

ОСОБА_2. как организатор и самый активный участник организованной группы:

- разрабатывал планы и способы совершения мошеннических действий;

- подыскивал магазины по продаже бытовой техники, в которых располагались представители отделений банков, для последующего совершения мошеннических действий;

- определял круг лиц, для оформления кредитов, распределял функции участников организованной группы, в совершаемых преступлениях;

- принимал активное участие в составлении фиктивных данных о заемщике; о его месте работы, получаемом доходе, составе семьи и месте фактического проживания, используемой в дальнейшем при заполнении анкет;

- вносил первоначальный взнос от имени заемщиков;

- сбывал бытовую технику, приобретенную за счет кредитных средств;

- лично присутствовал при оформлении кредитов;

- получал свою, заранее оговоренную, долю от преступной деятельности организованной группы, распределял вознаграждение между участниками группы.

ОСОБА_3., являясь активным участником организованной группы, в соответствии с отве денной ему функцией:

- разрабатывал планы и способы совершения мошеннических действий;

- предоставлял чистые бланки справок о доходах по заработной плате, собственноручно вно сил в них информацию не соответствующую действительности; вносил первоначальный взнос от имени заемщиков;

- подыскивал магазины по продаже бытовой техники, в которых располагались представите ли отделений банков, для последующего совершения мошеннических действий;

- принимал активное участие в составлении фиктивных данных о заемщике: о его месте ра боты, получаемом доходе, составе семьи и месте фактического проживания, используемой в даль нейшем при заполнении анкет;

- принимал участие в реализации залогового имущества;

- получал свою, заранее оговоренную, долю дохода от преступной деятельности организо ванной группы.

ОСОБА_4., являясь активным участником организованной группы, в соответствии с отведенной ему функцией:

- разрабатывал планы и способы совершения мошеннических действий; - непосредственно принимал участие в совершении преступлений;

- принимал участие в реализации залогового имущества;

- подыскивал магазины по продаже бытовой техники, в которых располагались представите ли отделений банков, для последующего совершения мошеннических действий;

- получал свою, заранее оговоренную, долю дохода от преступной деятельности организо ванной группы. Как активные участники организованной группы ОСОБА_3. и ОСОБА_4., выразив желание совершать преступления в составе организованной ОСОБА_2. группы, принимали уча стие в планировании предстоящих кредитов мошенническим путем, в подборе объектов преступ ного посягательства, принимали непосредственное участие в приобретении потребительских кре дитов.

Эти обстоятельства указывают на высокую степень организованности группы, возглавляе мой ОСОБА_2.

Указанная организованная группа действовала на постоянной основе, в соответствии с разработанным и одобренным всеми участниками единым планом, с распределением их функций, на правленных на достижение единого преступного результата - получение кредита мошенническим путем.

В марте 2007 года, на территории города Харькова, участники организованной группы, воз главляемой ОСОБА_2., совершили ряд преступлений, в составе организованной группы, так как в совершении преступлений принимали участие три лица, которые заранее сорганизовывались в устойчивое объединение для совершения преступлений, объединенных единым планом с распре делением функций участников группы, направленных на достижение этого плана, известного всем участникам группы.

Так, 04 марта 2007 года в дневное время ОСОБА_2., умышлено, из корыстных побуждений, не желая заниматься законной трудовой деятельностью, с целью получения кредита незаконным путем, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_4. и ОСОБА_3., в соответ ствии с разработанным, согласованным и одобренным всеми участниками преступным планом по завладению денежными средствами, путем обмана и злоупотребления доверием, в соответствии с отведенной им функциями, с целью завладения денежными средствами различных банковских учреждений, разработали план по оформлению потребительского кредита в ЗАО «Догмат Украи на»на ОСОБА_4.

ОСОБА_4., действуя в интересах всех участников группы, с целью достижения пре ступного умысла, направленного на завладение денежными средствами дал свое согласие. После чего ОСОБА_2., ОСОБА_3. и ОСОБА_4., действуя в соответствии с отведенной каждому функцией, в составе организованной группы, на общественном транспорте прибыли к супермар кету электроники «Самсунг», расположенному по адресу: г. Харьков ул. Красноармейская, 11.

Затем ОСОБА_2., ОСОБА_3. и ОСОБА_4., действуя в соответствии с ранее разрабо танным планом, проследовали в помещение торгового комплекса «Самсунг», где для его реализа ции был подобран телевизор msung LE6R71BX»для приобретения в кредит и дальнейшей реализации. После чего, не желая привлекать к себе внимание посторонних, ОСОБА_2. и ОСОБА_3. покинули помещение и разместились в кафе «Минутка», расположенном по тому же адресу, где контролировали действия ОСОБА_4., с целью устранения препятствий в случае их воз никновения.

ОСОБА_4., действуя в составе организованной группы, в соответствии с отведенной ему функцией, получил от продавца - консультанта счет-фактуру №1СА0002206 от 04.03.2007 на покупку выбранного, всеми участниками организованной группы, телевизор «Samsung LE6R71BX », стоимостью 7277,94 гривен, подошел к кредитному менеджеру Харьковского филиа ла ЗАО «Догмат Украина», находящегося в торговом зале, предоставил счет - фактуру, свой иден тификационный код НОМЕР_1 и паспорт гражданина Украины серии ММ номер НОМЕР_2, выдан ный Солоницевским ОМ Дергачевского РО УМВД Украины в Харьковской области 29.05.1999 на имя ОСОБА_4., а так же сообщил не соответствующую действительности информацию о фактическом материальном положении и месте работы, ежемесячной заработной плате за послед ние 6 месяцев, номера телефонов, которые предварительно были оговорены с ОСОБА_3. и ОСОБА_2., которая была внесена кредитным менеджером в заявку на получение кредита для приобретения товара и оплату услуг в Харьковский филиал ЗАО «Догмат Украина», после чего ОСОБА_4. их подписал.

Сотрудники банка провели проверку, в том числе путем совершения телефонных звонков на номера телефонных абонентов, предоставленных заемщиком. ОСОБА_7. по просьбе ОСОБА_2., во время оформления ОСОБА_4. кредита, находилась по месту жительства ОСОБА_8. по адресу: АДРЕСА_11 у телефонного аппарата, была предваритель но проинформирована и предупреждена ОСОБА_2. и ОСОБА_3., согласно отведенной им функции, о возможных телефонных звонках и готова подтвердить ложную информацию за ранее обещанное вознаграждение.

04.03.2007 кредитным менеджером Харьковского филиала ЗАО «Догмат Украина»на имя ОСОБА_4. был оформлен кредитный договор №02/12420032/2953/02 на сумму 7277 гривен 94 копейки.

Затем ОСОБА_4., действуя в соответствии с отведенной ему функцией, кредитный договор №02/12420032/2953/02 и счет фактуру предоставил продавцу - консультанту супермарке та электроники «Самсунг», который на основании вышеуказанных документов, передал ОСОБА_4. телевизор «Samsung LE6R71BX », являющийся залоговым.

После получения телевизора «Samsung LE6R71BX », ОСОБА_2., ОСОБА_3. и ОСОБА_4., путем обмана и злоупотребления доверием, преследуя цель завладения денежными средствами мошенническим путем, не желая выполнять условия кредитного договора и не имея намерений погашать оформленный кредит, реализовали телевизор «Samsung LE6R71BX »неус тановленному следствием лицу, денежные средства разделили между собой в заранее оговорен ных между ними долях, причинив ОАО КБ «Надра»при сотрудничестве ЗАО «Догмат Украина»значительный материальный ущерб на сумму 7277 гривен 94 копейки.

Так же, 12 марта 2007 года ОСОБА_2., повторно, действуя умышленно, из корыстных по буждений, в составе организованной группы с ОСОБА_4. и ОСОБА_3., в соответствии с разработанным, согласованным и одобренным ОСОБА_4. и ОСОБА_3. преступным планом по завладению денежными средствами, путем обмана и злоупотребления доверием, в со ответствии с отведенной каждому функцией, с целью завладения денежными средствами банков ских учреждений Украины, разработали преступный план по оформлению потребительского кре дита в отделении №4 ХФ АКБ «ТАС Комерцбанк», который согласно устава от 15 октября 2007 года сменил свое название на ОАО «Сведбанк»являясь правопреемником всех прав и обяза тельств АКБ «ТАС Комерцбанк»на ОСОБА_4.

ОСОБА_4., действуя в интересах всех участников группы, с целью достижения пре ступного умысла, направленного на завладение денежными средствами дал свое согласие. ОСОБА_3., зная, что одним из условий ОАО «Сведбанк»на выдачу кредита, является предоставление справки с места работы о доходах по заработной плате, действуя согласно отведенной ему функ цией, находясь на летней площадке кафе «Стопка», расположенной по ул. Елизарова, 2 в г. Харь кове, в ранее заготовленный бланк справки о доходах по заработной плате ОАО «Терра Техно-лоджи», собственноручно внес данные на имя ОСОБА_4., не соответствующие действи тельности и поставил подписи напротив фамилии директора ОСОБА_9. и главного бухгалте ра ОСОБА_10. После чего ОСОБА_2., ОСОБА_3. и ОСОБА_4., действуя в соответст вии с отведенной каждому функцией, прибыли к ОАО «Сведбанк», расположенному по адресу: г. Харьков ул. Полтавский шлях, 161. ОСОБА_3. и ОСОБА_2., согласно отведенным функциям, действуя в соответствии с ранее утвержденным всеми участниками организованной группы планом, сообщили ОСОБА_4. номер домашнего телефона ОСОБА_12. - НОМЕР_3, проживающего по адресу: АДРЕСА_12, номер домашнего телефона ОСОБА_13. - НОМЕР_4 проживающего по ад ресу: АДРЕСА_13, номер мобильно телефона ОСОБА_14. - НОМЕР_5, место работы: кладовщик ООО «Терра Технолоджи», общую сумму за период с сен тября 2006 по февраль 2007 года и другие данные, для того, чтобы он внес их в кредитный дого вор. ОСОБА_4., действуя в соответствии с отведенной ему функцией и в интересах всех участников организованной группы, достоверно зная, что справка о доходах, выполненная на его имя - подложная, предоставил ее совместно с пакетом своих документов: идентификационным ко дом НОМЕР_1 и паспортом гражданина Украины серии ММ номер НОМЕР_2, выданного Солоницевским ОМ Дергачевского РО УМВД Украины в Харьковской области 29.05.1999 на имя ОСОБА_4., а так же сообщил фиктивные данные о фактическом материальном положении и месте работы, ежемесячной заработной плате за последние 6 месяцев, номера телефонов, предва рительно оговоренные с ОСОБА_3. и ОСОБА_2., которая впоследствии с его слов и справки о доходах по заработной плате была внесена кредитным менеджером в кредитный договор на по лучение денежных средств в ОАО «Сведбанк», после чего ОСОБА_4. его подписал. ОСОБА_2. и ОСОБА_3., действуя в соответствии с ранее разработанным планом и распределенными функциями, контролировали действия, происходящие в помещении банка с целью устранения ка ких либо препятствий в случае непредвиденных обстоятельств.

Сотрудники банка провели проверку, в том числе путем совершения телефонных звонков на номера телефонных абонентов, предоставленных заемщиком. ОСОБА_7. по просьбе ОСОБА_2. во вре мя оформления ОСОБА_4. кредита находилась по месту жительства ОСОБА_12. у телефон ного аппарата, ОСОБА_13. по просьбе ОСОБА_2. находился по своему фактическому месту жи тельства. ОСОБА_2. и ОСОБА_3. согласно отведенной им функцией предварительно информи ровали и предупреждали ОСОБА_15. и ОСОБА_13. о возможных телефонных звонках, ко торые готовы были подтвердить ложную информацию за ранее обещанное вознаграждение.

Таким образом, сотрудники банка, будучи введенными в заблуждение, уверенными в пра вильности и добросовестности действий ОСОБА_4., 12.03.2007 кредитным менеджером ОАО «Сведбанк»на имя ОСОБА_4. был оформлен беззалоговый кредитный договор №2005/0307/50-12284 на сумму 5000 гривен. Денежные средства ОСОБА_4., ОСОБА_3. и ОСОБА_2. разделили между собой в заранее оговоренных между ними долях, причинив ОАС «Сведбанк»значительный ущерб на сумму 5000 гривен.

Кроме того, 13 марта 2007 года в дневное время ОСОБА_2., действуя повторно, умышлено, из корыстных побуждений, не желая заниматься законной трудовой деятельностью, с целью полу чения кредита незаконным путем, действуя в составе организованной группы с ОСОБА_4. г ОСОБА_3., в соответствии с разработанным, согласованным и одобренным ОСОБА_4 и ОСОБА_3. преступным планом по завладению денежными средствами путем обмана и зло употребления доверием, в соответствии с отведенными им функциями, с целью завладения де нежными средствами различных банковских учреждений, разработали преступный план по оформлению потребительского кредита в АБ «Факториал банк»на ОСОБА_4.

ОСОБА_4., действуя в интересах всех участников группы, с целью достижения пре ступного умысла, направленного на завладение денежными средствами, действуя в составе орга низованной группы, дал свое согласие. После чего ОСОБА_2., ОСОБА_3. и ОСОБА_4. действуя в соответствии с ранее разработанным планом и с отведенной каждому функцией на об щественном транспорте прибыли к магазину «Дом торговл», расположенному по адресу: г. Харь ков ул. Суздальские ряды, 9.

Затем ОСОБА_2., ОСОБА_3. и ОСОБА_4., действуя в соответствии с ранее разрабо танным планом, проследовали в помещение торгового комплекса, где осуществлял свою торговук деятельность субъект предпринимательской деятельности - физическое лицо ОСОБА_16., и ими совместно, для приобретения в кредит, был выбран холодильник sung RT-37MRSS1»стоимостью 2439 грн. и стиральная машина ung WF6458N7W»стоимостью 2119 грн ОСОБА_2., действуя в соответствии с отведенной ему функцией, предоставил ОСОБА_4 первоначальный взнос в размере 500 грн., для осуществления платежа. Получив от ОСОБА_16 счет фактуру №12/3-81 от 13.03.2007 на покупку холодильника RT-37MRSS1»стои мостью 2439 грн. и стиральной машины WF6458N7W»стоимостью 2119 грн. в кре дит и дальнейшей реализации, ОСОБА_3., ОСОБА_2. и ОСОБА_4. вышли на улицу и прошли к тыльной стороне магазина «Дом торговли», где ОСОБА_4., действуя в интересах организованной группы, имея счет-фактуру на покупку выбранного всеми участниками организо ванной группы холодильника и стиральной машины, поднялся на четвертый этаж «Дома торгов ли», где расположен офис АБ «Факториал банк»и подошел к кредитному менеджеру. ОСОБА_4., действуя в соответствии с отведенной ему функцией предоставил счет фактуру, свой иден тификационный код НОМЕР_1 и паспорт гражданина Украины серии ММ номер НОМЕР_2, выдан ный Солоницевским ОМ Дергачевского РО УМВД Украины в Харьковской области 29.05.1999 года имя ОСОБА_4., а так же сообщил фиктивные данные: о фактическом материальном поло жении, место работы - сборщик мебели ООО «Явир», ежемесячной заработной плате за последние 6 месяцев с сентября 2006 года по февраль 2007 года, номер домашнего телефона ОСОБА_12. НОМЕР_3, проживающего по адресу: АДРЕСА_12, номер мобильно телефо на ОСОБА_14. НОМЕР_5, оговоренные предварительно с ОСОБА_3. и ОСОБА_2.,

которая со слов ОСОБА_4., была внесена кредитным менеджером в заявку на получение кре дита для приобретения товара и оплату услуг в АБ «Факториал банк», после чего ОСОБА_4. их подписал, при этом имея умысел на невыполнение договорных обязательств и не погашения кредита.

Сотрудники банка провели проверку, в том числе путем телефонных звонков на номера телефонных абонентов, предоставленных заемщиком. ОСОБА_7. по просьбе ОСОБА_2. во время оформ ления ОСОБА_4. кредита находилась по месту жительства ОСОБА_12. у телефонного аппарата. ОСОБА_2. и ОСОБА_3. согласно отведенной им функцией предварительно проинфор мировали ОСОБА_7. о возможных телефонных звонках, которая была готова подтвердить ложную информацию за ранее обещанное вознаграждение.

Таким образом, сотрудники банка, будучи введенными в заблуждение, уверенными в закон ности и добросовестности действий ОСОБА_4., 13.03.2007 кредитным менеджером АБ «Факториал банк»на имя ОСОБА_4. был оформлен кредитный договор № 500-04.57/000 на сумму 4118 гривен 60 копеек.

Продолжая преступные действия, направленные на завладение денежными средствами АБ «Факториал банк», действуя в соответствии с отведенной ему функцией, ОСОБА_4 имея на руках кредитный договор №500-04.57/000 и счет фактуру, подошел к субъекту предприниматель ской деятельности - физическому лицу ОСОБА_16., которая на основании вышеуказанных до кументов, предоставила ОСОБА_4. холодильник RT-37MRSS1»стоимостью 2439 грн. и стиральную машину WF6458N7W»стоимостью 2119 грн.

После получения от субъекта предпринимательской деятельности - физического лица ОСОБА_16. холодильника «8АМ81ЖО КТ-37МК.881»стоимостью 2439 грн. и стиральной машины WF6458N7W» стоимостью 2119 грн., ОСОБА_2., ОСОБА_3. и ОСОБА_4., путем обмана и злоупотребления доверием, преследуя цель завладения денежными средствами мошенническим путем, изначально имея умысел, направленный на невыполнение условия кре дитного договора и не имея намерений погашать оформленный кредит, реализовали холодильник ng RT-37MRSS1»и стиральную машину «8АМ8ШО \УГ6458Ш\У»неустановленным в ходе досудебного следствия лицам, денежные средства разделили между собой в заранее огово ренных между ними долях, причинив АБ «Факториал банк»значительный материальный ущерб на сумму 4118 гривен 60 копеек.

Так же, 18 марта 2007 года ОСОБА_2. повторно, действуя умышленно, из корыстных по буждений, в составе организованной группы с ОСОБА_4. и ОСОБА_3., в соответствии с разработанным, согласованным и одобренным ОСОБА_4. и ОСОБА_3. преступным планом по завладению денежными средствами, путем обмана и злоупотребления доверием, в со ответствии с отведенной каждому функцией, с целью завладения денежными средствами банков ских учреждений Украины, разработали преступный план по оформлению потребительского кре дита в Харьковском отделении ООО «Спожив Сервіс»на ОСОБА_4.

ОСОБА_4., действуя в интересах всех участников группы, с целью достижения пре ступного умысла, направленного на завладение денежными средствами дал свое согласие. ОСОБА_3. зная, что одним из условий ООО «Спожив Сервіс»на выдачу кредита является предоставле ние справки о доходах с места работы, действуя согласно отведенной ему функции, в дневное время, находясь на летней площадке кафе «Стопка», расположенной по ул. Елизарова, 2 в г. Харь кове, в ранее заготовленный бланк ООО «Терра Технолоджи»справки о доходах по заработной плате, собственноручно внес фиктивные данные на имя ОСОБА_4., а именно место работы - менеджер ООО «Терра Технолоджи», заработную плату за шесть месяцев с октября 2006 года по март 2007 года, напротив директора ОСОБА_9. и главного бухгалтера ОСОБА_10. поста вил подписи, датированную 16 марта 2007 года № 39. После чего ОСОБА_2., ОСОБА_3. и ОСОБА_4., на общественном транспорте прибыли к супермаркету электротехники «Эльдорадо»по адресу: г. Харьков ул. Кацарская, 2.

Затем ОСОБА_2., ОСОБА_3. и ОСОБА_4., согласно ранее разработанному и согласованному всему участниками организованной группы плану, проследовали в помещение торгового комплекса, где для реализации ранее разработанного и одобренного всеми участниками плана подобрали холодильник ERR CN 3813»стоимостью 4669 грн. для приобретения в кредит и дальнейшей реализации. ОСОБА_2. зная тонкости и правила оформления кредита, действуя в со ответствии с отданной ему функцией, предоставил ОСОБА_4. первоначальный взнос 10 процентов от стоимости товара, который последний внес в кассу. Получив от продавца консуль танта счет фактуру № 18/3-Д1 от 18.03.2007 на покупку холодильника CN 3813», стоимостью 4669 грн. в кредит, вышли на улицу и прошли к тыльной стороне здания «Дом тор говли», расположенного по ул. Суздальские ряды, 9 в г. Харькове, где ОСОБА_2. и ОСОБА_3. е соответствии с отведенной им функцией сообщили ОСОБА_4. номер домашнего телефона ОСОБА_12. - НОМЕР_3, проживающего по адресу: АДРЕСА_12, месте работы: менеджер ООО «Терра Технолоджи», общую сумму за период с октября 2006 по март 2007 года и другие данные, необходимые для внесения в кредитный договор.

ОСОБА_4. действуя в соответствии с ранее утвержденным всеми участниками организованной группы планом, поднялся на четвертый этаж, где находился офис и подошел к кредитному менеджеру ООО «Спожив Сервіс». ОСОБА_4., действуя умышленно, из корыст ных побуждений, достоверно зная, что справка о доходах, выполненная ОСОБА_3. на его имя подложная, в соответствии с отведенной ему функцией предоставил счет - фактуру на холодиль ник CN 3813» с пакетом своих документов: идентификационный код НОМЕР_1 и паспорт гражданина Украины серии ММ номер НОМЕР_2, выданный Солоницевским ОМ Дергачевского РО УМВД Украины в Харьковской области 29.05.1999 на имя ОСОБА_4., а так же сообщил не соответствующую действительности информацию о фактическом материальном по ложении и месте работы, ежемесячную заработную плату за последние 6 месяцев, номера телефо нов, которые предварительно были оговорены с ОСОБА_3. и ОСОБА_2., которая с его слов была внесена кредитным менеджером в кредитный договор на получение денежных средств в ООО «Спожив Сервіс», после чего ОСОБА_4. его подписал. ОСОБА_2. и ОСОБА_3., дей ствуя в соответствии с ранее разработанным планом, контролировали действия, происходящие в офисе с целью своевременного устранения препятствий в случае непредвиденных обстоятельств.

Сотрудники ООО «Спожив Сервіс»провели проверку, в том числе путем совершения теле фонных звонков на номера телефонных абонентов, предоставленных заемщиком. ОСОБА_7 по просьбе ОСОБА_2. во время оформления ОСОБА_4. кредита находилась по месту жительства ОСОБА_12. у телефонного аппарата. ОСОБА_2. и ОСОБА_3. согласно отведенной им функцией информировали ОСОБА_15. о возможных телефонных звонках, которая была готова подтвер дить ложную информацию за ранее обещанное вознаграждение.

Таким образом, сотрудники банка, будучи введенными в заблуждение, уверенными в пра вильности и добросовестности действий ОСОБА_4., 18.03.2007 кредитным менеджером ООО «Спожив Сервю» на имя ОСОБА_4. был оформлен кредитный договор № ФФФ667014 на приобретение холодильника CN 3813»на сумму 5074 гривны 80 копе ек.

Затем ОСОБА_4., действуя в составе организованной группы, в соответствии с отве денной ему функцией, имея на руках кредитный договор № ФФФ667014 и счет фактуру подошех к продавцу - консультанту супермаркета электроники «Ельдорадо», который на основании выше указанных документов, предоставил ОСОБА_4. холодильник CN 3813».

После получения холодильника CN 3813», ОСОБА_2., ОСОБА_3. и ОСОБА_4., путем обмана и злоупотребления доверием, преследуя цель завладения денежными средствами мошенническим путем, не желая выполнять условия кредитного договора и не имея намерений погашать оформленный кредит, реализовали холодильник CN 3813»не установленному следствием лицу, а денежные средства разделили между собой в заранее огово ренных долях, причинив ООО «Спожив Сервіс»значительный материальный ущерб на сумм 5074 гривны 80 копеек

Таким образом, ОСОБА_2. в составе организованной группы, путем умышленного использо вания заведомо подложных документов, завладел денежными средствами банковских учреждений, которые были выделены им банками как потребительские кредиты для покупки бытовой техникг ЧП «ОСОБА_16», магазин «Самсунг», ТД «Дом Торговли»на сумму 21471, 34 гривен.

Кроме того, ОСОБА_2. 24 марта 2007 года в дневное время, повторно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору в группе с ОСОБА_6. и ОСОБА_3., в соответствии с ранее разработанным планом по завладению денежными средствами, путем обмана и злоупотребления доверием, в соответствии с отведенной каждому функцией, с це лью завладения денежными средствами банковских учреждений Украины, разработали преступ ный план по оформлению потребительского кредита в отделении №4 ХФ АКБ «ТАС Комерц банк», который согласно устава от 15 октября 2007 года сменил свое название на ОАО «Сведбанк»являясь правопреемником всех прав и обязательств АКБ «ТАС Комерцбанк»на ОСОБА_6

ОСОБА_6., действуя в интересах всех участников группы, с целью достижения преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами дал свое согласие. ОСОБА_3., зная, что одним из условий ОАО «Сведбанк»на выдачу кредита, является предоставление справки с места работы о доходах по заработной плате, действуя согласно отведенной ему функ цией, находясь на летней площадке кафе «Стопка», расположенной по ул. Елизарова, 2 в г. Харь кове, в ранее заготовленный бланк справки о доходах по заработной плате ОАО «Терра Техно лоджи», собственноручно внес фиктивные данные на имя ОСОБА_6 и поставил подписи напротив фамилии директора ОСОБА_9. и главного бухгалтера ОСОБА_10. После чего ОСОБА_2., ОСОБА_3. и ОСОБА_6., действуя в соответствии с отведенной каждому функцией, прибыли к ОАО «Сведбанк», расположенному по адресу: г. Харьков ул. Полтавский шлях, 161.

ОСОБА_3. и ОСОБА_2., согласно отведенным функциям, действуя в соответствии с ранее утвержденным всеми участниками группы планом, сообщили ОСОБА_6. номер домаш него телефона ОСОБА_12. - НОМЕР_3, проживающего по адресу: АДРЕСА_12, место работы: старший менеджер ООО «Терра Технолоджи», общую сумму за период с сен тября 2006 по февраль 2007 года и другие данные, для того, чтобы он внес их в кредитный дого вор. ОСОБА_6., действуя в соответствии с отведенной ему функцией и в интересах всех участников группы, достоверно зная, что справка о доходах, выполненная на его имя - подложная, предоставил ее совместно с пакетом своих документов: идентификационным кодом НОМЕР_3 и паспортом гражданина Украины серии МН номер НОМЕР_2, выданного Червонозаводским РО ХГУ УМВД Украины в Харьковской области 20.05.1996 на его имя, а так же сообщил фиктивные дан ные о фактическом материальном положении и месте работы, ежемесячной заработной плате за последние 6 месяцев, номера телефонов, предварительно оговоренные с ОСОБА_3. и ОСОБА_2., которая впоследствии с его слов и справки о доходах по заработной плате была внесена кре дитным менеджером в кредитный договор на получение денежных средств в ОАО «Сведбанк», после чего ОСОБА_6. его подписал. ОСОБА_2. и ОСОБА_3., действуя в соответствии с ранее разработанным планом и распределенными функциями, контролировали действия, происхо дящие в помещении банка с целью устранения каких либо препятствий в случае непредвиденных обстоятельств.

Сотрудники банка провели проверку, в том числе путем совершения телефонных звонков на номера телефонных абонентов, предоставленных заемщиком. ОСОБА_7. по просьбе ОСОБА_2. во вре мя оформления ОСОБА_6. кредита находилась по месту жительства ОСОБА_12. у теле фонного аппарата. ОСОБА_2. и ОСОБА_3. согласно отведенной им функцией предварительно информировали и предупреждали ОСОБА_15. о возможных телефонных звонках, которые го товы были подтвердить ложную информацию за ранее обещанное вознаграждение.

Таким образом, сотрудники банка, будучи введенными в заблуждение, уверенными в правильности и добросовестности действий ОСОБА_6, 24.03.2007 кредитным менеджером ОАО «Сведбанк»на имя ОСОБА_6 оформили беззалоговый кредитный договор №2005/0307/50-12349 на сумму 7200 гривен. Денежные средства ОСОБА_6., ОСОБА_3. и ОСОБА_2. разделили между собой в заранее оговоренных частях, причинив ОАО «Сведбанк»значительный ущерб на сумму 7200 гривен.

Кроме того, ОСОБА_2. 26 марта 2007 года в дневное время, повторно, действуя умышленно, из корыстных побуждений, по предварительному сговору в группе с ОСОБА_17. и ОСОБА_3., в соответствии с ранее разработанным планом по завладению денежными средствами, путем обмана и злоупотребления доверием, в соответствии с отведенной каждому функцией, с целью за владения денежными средствами банковских учреждений Украины, разработали преступный план по оформлению потребительского кредита в отделении №4 ХФ АКБ «ТАС Комерцбанк», который согласно устава от 15 октября 2007 года сменил свое название на ОАО «Сведбанк»являясь право преемником всех прав и обязательств АКБ «ТАС Комерцбанк»на ОСОБА_17.

ОСОБА_17., действуя в интересах всех участников группы, с целью достижения преступно го умысла, направленного на завладение денежными средствами дал свое согласие. ОСОБА_3., зная, что одним из условий ОАО «Сведбанк»на выдачу кредита, является предоставление справки с места работы о доходах по заработной плате, действуя согласно отведенной ему функцией, на ходясь на летней площадке кафе «Стопка», расположенной по ул. Елизарова, 2 в г. Харькове, в ра нее заготовленный бланк справки о доходах по заработной плате ОАО «Терра Технолоджи», соб ственноручно внес фиктивные данные на имя ОСОБА_17. и поставил подписи напротив фамилии директора ОСОБА_9. и главного бухгалтера ОСОБА_10. После чего ОСОБА_2., ОСОБА_3. и ОСОБА_17., действуя по предварительному сговору, прибыли к ОАО «Сведбанк», распо ложенному по адресу: г. Харьков ул. Полтавский шлях, 161.

ОСОБА_3. и ОСОБА_2., согласно отведенным функциям, действуя в соответствии с ранее утвержденным всеми участниками группы планом, сообщили ОСОБА_17. номер домашнего те лефона ОСОБА_12. - НОМЕР_3, проживающего по адресу: АДРЕСА_12, место работы: менеджер ООО «Терра Технолоджи», общую сумму за период с сентября 2006 по февраль 2007 года и другие данные, для того, чтобы он внес их в кредитный договор. ОСОБА_17., действуя в соответствии с отведенной ему функцией и в интересах всех участников группы, достоверно зная, что справка о доходах, выполненная на его имя - подложная, предоставил ее со вместно с пакетом своих документов: идентификационным кодом НОМЕР_4 и паспортом граж данина Украины серии МН номер НОМЕР_5, выданного Харьковским РО ГУМВД Украины в Харь ковской области 28.11.2006 на его имя, а так же сообщил фиктивные данные о фактическом мате риальном положении и месте работы, ежемесячной заработной плате за последние 6 месяцев, но мера телефонов, предварительно оговоренные с ОСОБА_3. и ОСОБА_2., которая впослед ствии с его слов и справки о доходах по заработной плате была внесена кредитным менеджером в кредитный договор на получение денежных средств в ОАО «Сведбанк», после чего ОСОБА_17. его подписал. ОСОБА_2. и ОСОБА_3., действуя в соответствии с ранее разработанным планом и распределенными функциями, контролировали действия, происходящие в помещении банка с це лью устранения каких либо препятствий в случае непредвиденных обстоятельств.

Сотрудники банка провели проверку, в том числе путем совершения телефонных звонков на номера телефонных абонентов, предоставленных заемщиком. ОСОБА_7. по просьбе ОСОБА_2. во вре мя оформления ОСОБА_17. кредита находилась по месту жительства ОСОБА_12. у телефонного аппарата. ОСОБА_2. и ОСОБА_3. согласно отведенной им функцией предварительно информи ровали и предупреждали ОСОБА_15. о возможных телефонных звонках, которые готовы были подтвердить ложную информацию за ранее обещанное вознаграждение.

Таким образом, сотрудники банка, будучи введенными в заблуждение, уверенными в правильности и добросовестности действий ОСОБА_17., 26.03.2007 кредитным менеджером ОАО «Сведбанк»на имя ОСОБА_17. оформили беззалоговый кредитный договор №2005/0307/50- 12355 на сумму 7000 гривен. Денежные средства ОСОБА_17., ОСОБА_3. и ОСОБА_2. разде лили между собой в заранее оговоренных частях, причинив ОАО «Сведбанк»значительный ущерб на сумму 7000 гривен.

Допрошенный в судебном заседании ОСОБА_3. вину в совершенных преступлениях, предусмотренных: ч. 2 ст. 190 УК Украины - завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совер шенное повторно, причинившее значительный материальный ущерб, по предварительному сгово ру группой лиц; ч. 4 ст. 190 УК Украины - завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), причи нившее значительный материальный ущерб, совершенное организованной группой; ч. 2 ст. 358 УК Украины - подделка документа, который выдается либо удостоверяется предпри ятием, учреждением, организацией и предоставляет права, совершенное повторно, признал в полном объеме и пояснил, что данные преступления он совершал при вышеизложенных обстоятельствах.

Допрошенный в судебном заседании ОСОБА_4. вину в совершенных преступлениях, предусмотренных: ч. 4 ст. 190 УК Украины - завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), причи нившее значительный материальный ущерб, совершенное организованной группой; ч. 3 ст. 358 УК Украины использование заведомо поддельного документа, признал в полном объеме и пояснил, что данные преступления он совершал при вышеизложенных обстоятельствах.

Допрошенный в судебном заседании ОСОБА_13. вину в совершеном преступлении, предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины - завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совер шенное повторно, причинившее значительный материальный ущерб, по предварительному сгово ру группой лиц, признал в полном объеме и пояснил, что данное преступление он совершил при вышеизложенных обстоятельствах.

Допрошенный в судебном заседании ОСОБА_6. вину в совершенных преступлениях, предусмотренных: ч. 2 ст. 190 УК Украины - завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совер шенное повторно, причинившее значительный материальный ущерб, по предварительному сгово ру группой лиц; ч. 3 ст. 358 УК Украины использование заведомо поддельного документа, признал в полном объеме и пояснил, что данные преступления он совершал при вышеизложенных обстоятельствах.

Учитывая признательные показания подсудимых, а так же то, что ими не оспариваются ни фактические обстоятельства дела указанные в обвинительном заключении, ни размер судебных издержек, подсудимые правильно понимают содержание этих обстоятельств, не настаивают на исследовании других доказательств по делу, у суда нет сомнений в добровольности и истинности позиций подсудимых.

Кроме полного признания вины подсудимых их виновность подтверждается собранными по делу доказательствами в их совокупности:

- заявлением директора ХФ АКБ «ТАС Комерцбанк»(л.д. 24 Том № 1);

- справкой о доходах ОСОБА_4. (л.д. 33 Том № 1);

- протоколом очной ставки ОСОБА_13. ОСОБА_4. (л.д. 161-166 Том № 2);

- протоколом очной ставки ОСОБА_13. ОСОБА_14. (л.д. 167-171 Том № 2);

- кредитным делом № 02/12420032/2953/02 от 05.03.07 года (л.д. 28-38 Том № 3);

- кредитным делом № ФФФ667014 от 18.03.07 года (л.д. 43-54 Том № 3);

- кредитным делом № 500-04.57/000 от 13.03.07 года (л.д. 60-79 Том № 3);

- кредитным делом № 2005/0307/50-12284 от 12.03.07 года (л.д. 84-90 Том № 3);

- кредитным делом № 2005/0307/50-12349 от 24.03.07 года (л.д. 107-115 Том № 3);

- заключением почерковедческой экспертизы № 48 от 18.02.08 года (л.д. 225-259 Том № 3);

- заключением технической экспертизы № 49 от 18.02.08 года (л.д. 273-277 Том № 3);

- заключением технической экспертизы № 51 от 18.02.08 года (л.д. 291-295 Том № 3);

- заключением почерковедческой экспертизы № 50 от 18.02.08 года (л.д. 309-322 Том № 3);

- протоколом осмотра вещественных доказательств (л.д. 329 Том № 3);

- заявлением директора ХФ АКБ «ТАС Комерцбанк»(л.д. 3 Том № 4);

- справкой о доходах ОСОБА_6 (л.д. 16 Том № 4);

- протоколом очной ставки ОСОБА_2. ОСОБА_4. (л.д. 72-77 Том № 5);

- протоколом очной ставки ОСОБА_2. ОСОБА_6. (л.д. 78-81 Том № 5);

- протоколом очной ставки ОСОБА_2. ОСОБА_13. (л.д. 82-85 Том № 5);

- протоколом очной ставки ОСОБА_2. ОСОБА_3. (л.д. 99-103 Том № 5);

- протоколом воспроизведения обстановки и обстоятельств событий ОСОБА_3. (л.д. 104-109 Том № 5);

- протоколом воспроизведения обстановки и обстоятельств событий ОСОБА_2. (л.д. 110-119 Том № 5);

- протоколом воспроизведения обстановки и обстоятельств событий ОСОБА_6. (л.д. 120-124 Том № 5);

- протоколом воспроизведения обстановки и обстоятельств событий ОСОБА_4. (л.д. 125-134 Том № 5).

Анализируя собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о полной доказанности вины ОСОБА_2. в совершенных преступлениях и считает, что его действия органами досудебного следствия правильно квалифицированы по: ч. 2 ст. 190 УК Украины - завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совер шенное повторно, причинившее значительный материальный ущерб, по предварительному сгово ру группой лиц; ч. 4 ст. 190 УК Украины - завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), причи нившее значительный материальный ущерб, совершенное организованной группой.

Анализируя собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о полной доказанности вины ОСОБА_14. в совершенных преступлениях и считает, что его действия органами досудебного следствия правильно квалифицированы по: ч. 2 ст. 190 УК Украины - завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совер шенное повторно, причинившее значительный материальный ущерб, по предварительному сгово ру группой лиц; ч. 4 ст. 190 УК Украины - завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), причи нившее значительный материальный ущерб, совершенное организованной группой; ч. 2 ст. 358 УК Украины - подделка документа, который выдается либо удостоверяется предпри ятием, учреждением, организацией и предоставляет права, совершенное повторно.

Анализируя собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о полной доказанности вины ОСОБА_4. в совершенных преступлениях и считает, что его действия органами досудебного следствия правильно квалифицированы по: ч. 4 ст. 190 УК Украины - завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), причи нившее значительный материальный ущерб, совершенное организованной группой; ч. 3 ст. 358 УК Украины использование заведомо поддельного документа.

Анализируя собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о полной доказанности вины ОСОБА_13. в совершенном преступлении и считает, что его действия органами досудебного следствия правильно квалифицированы по: ч. 2 ст. 190 УК Украины - завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совер шенное повторно, причинившее значительный материальный ущерб, по предварительному сгово ру группой лиц, признал в полном объеме и пояснил, что данное преступление он совершил при вышеизложенных обстоятельствах.

Анализируя собранные по делу доказательства, суд приходит к выводу о полной доказанности вины ОСОБА_6 в совершенных преступлениях и считает, что его действия органами досудебного следствия правильно квалифицированы по: ч. 2 ст. 190 УК Украины - завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совер шенное повторно, причинившее значительный материальный ущерб, по предварительному сгово ру группой лиц; ч. 3 ст. 358 УК Украины использование заведомо поддельного документа.

Изучением личности ОСОБА_2. установлено, он в силу ст. 89 УК Украины ранее не судим, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельством, смягчающим наказание ОСОБА_2. является полное признание своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном.

Обстоятельством, отягчающим наказание ОСОБА_2. судом не установлены.

Изучением личности ОСОБА_14 установлено, он в ранее судим 19.11.2008 Нововодолажским р/с Харьковской области по ч. 2 ст. 189 УК Украины к 5 г. л/с с испытательным сроком на 2 года; 23.06.2010 года Ленинским р/с г. Харькова по ч. 1 ст. 122 УК Украины к 5 годам 1 месяцу лишения свободы, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельством, смягчающим наказание ОСОБА_14. является полное признание своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном.

Обстоятельством, отягчающим наказание ОСОБА_14. судом не установлены.

Изучением личности ОСОБА_4. установлено, он ранее не судим, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь ОСОБА_18. ІНФОРМАЦІЯ_6.

Обстоятельством, смягчающим наказание ОСОБА_4. является полное признание своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном.

Обстоятельством, отягчающим наказание ОСОБА_4. судом не установлены.

Изучением личности ОСОБА_13. установлено, он ранее не судим, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно.

Обстоятельством, смягчающим наказание ОСОБА_5. является полное признание своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном.

Обстоятельством, отягчающим наказание ОСОБА_5. судом не установлены.

Изучением личности ОСОБА_6 установлено, он ранее не судим, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, имеет не иждивении двух несовершеннолетних детей: дочь ОСОБА_19. ІНФОРМАЦІЯ_7, сына ОСОБА_20. ІНФОРМАЦІЯ_8.

Обстоятельством, смягчающим наказание ОСОБА_6. является полное признание своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном.

Обстоятельством, отягчающим наказание ОСОБА_6. судом не установлены.

Назначая наказание ОСОБА_2. суд учитывает, характер и степень совершенных им преступлений, данные о его личности, из которых усматривается, что он в силу ст. 89 УК Украины ранее не судим, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, полное признание своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном и считает необходимым и достаточным для исправления подсудимого и предупреждения совершения им преступлений в дальнейшем назначить подсудимому наказание в пределах санкции вменяемых статей, на основании ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем полного поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить ОСОБА_2. наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества в доход государства, в соответствии со ст. 75 УК Украины освободив ОСОБА_2 от отбытия наказания, установив ему испытательный срок, возложив на него обязанности, предусмотренные ст. 76 УК Украины.

Меру пресечения ОСОБА_2. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю подписку о невыезде с постоянного места жительства.

Назначая наказание ОСОБА_14. суд учитывает, характер и степень совершенных им преступлений, данные о его личности, из которых усматривается, что он в ранее судим 19.11.2008 Нововодолажским р/с Харьковской области по ч. 2 ст. 189 УК Украины к 5 г. л/с с испытательным сроком на 2 года; 23.06.2010 года Ленинским р/с г. Харькова по ч. 1 ст. 122 УК Украины к 5 годам 1 месяцу лишения свободы, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, полное признание своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном и считает необходимым и достаточным для исправления подсудимого и предупреждения совершения им преступлений в дальнейшем назначить подсудимому наказание в пределах санкции вменяемых статей, на основании ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем полного поглощения менее строгого наказания более строгим в виде лишения свободы, с конфискацией имущества в доход государства, применив положение ст. 71 УК Украины частично присоединив неотбытую часть наказания, назначенного по предыдущему приговору Ленинского районного суда г. Харькова от 23.06.2010 года.

Меру пресечения ОСОБА_14. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю содержание под стражей в Харьковском следственном изоляторе.

Назначая наказание ОСОБА_4. суд учитывает, характер и степень совершенных им преступлений, данные о его личности, из которых усматривается, что он ранее не судим, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнюю дочь ОСОБА_18. ІНФОРМАЦІЯ_6, полное признание своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном и считает необходимым и достаточным для исправления подсудимого и предупреждения совершения им преступлений в дальнейшем назначить подсудимому наказание в пределах санкции вменяемых статей, на основании ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем полного поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить ОСОБА_4. наказание в виде лишения свободы с конфискацией имущества в доход государства, в соответствии со ст. 75 УК Украины освободив ОСОБА_4. от отбытия наказания, установив ему испытательный срок, возложив на него обязанности, предусмотренные ст. 76 УК Украины.

Меру пресечения ОСОБА_4. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю подписку о невыезде с постоянного места жительства.

Назначая наказание ОСОБА_5. суд учитывает, характер и степень совершенного им преступления, данные о его личности, из которых усматривается, что он ранее не судим, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, полное признание своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном и считает необходимым и достаточным для исправления подсудимого и предупреждения совершения им преступлений в дальнейшем назначить подсудимому наказание в пределах санкции вменяемых статей в виде лишения свободы, в соответствии со ст. 75 УК Украины освободив ОСОБА_13. от отбытия наказания, установив ему испытательный срок, возложив на него обязанности, предусмотренные ст. 76 УК Украины.

Меру пресечения ОСОБА_5. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю подписку о невыезде с постоянного места жительства.

Назначая наказание ОСОБА_6. суд учитывает, характер и степень совершенных им преступлений, данные о его личности, из которых усматривается, что он ранее не судим, на учете у врачей психиатра и нарколога не состоит, по месту жительства характеризуется положительно, имеет не иждивении двух несовершеннолетних детей: дочь ОСОБА_19. ІНФОРМАЦІЯ_7, сына ОСОБА_20. ІНФОРМАЦІЯ_8, полное признание своей вины, чистосердечное раскаяние в содеянном и считает необходимым и достаточным для исправления подсудимого и предупреждения совершения им преступлений в дальнейшем назначить подсудимому наказание в пределах санкции вменяемых статей в виде лишения свободы, в соответствии со ст. 75 УК Украины освободив ОСОБА_6 от отбытия наказания, установив ему испытательный срок, возложив на него обязанности, предусмотренные ст. 76 УК Украины, вследствии акта амнистии, на основании п. «в»ст. 1 Закона Украины «Об амнистии» от 08 июля 2011 года, (лица, не лишенные родительских прав, имеющие детей не достигших восемнадцатилетнего возраста) освободив ОСОБА_6 от наказания.

Меру пресечения ОСОБА_6. до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю подписку о невыезде с постоянного места жительства.

Судебные издержки на основании ст. 93 УПК Украины взыскать с подсудимых.

Судьбу вещественных доказательств разрешить в соответствии со ст. 81 УПК Украины.

Гражданский иск АБ «ТАС-Комерцбанк»на общую сумму 6963,23 гривен удовлетворить.

Гражданский иск АБ «ТАС-Комерцбанк»на общую сумму 9285,95 гривен удовлетворить.

Гражданский иск АБ «ТАС-Комерцбанк»на общую сумму 9572,71 гривен удовлетворить.

Гражданский иск АБ «Факториал-банк»на общую сумму 5447,42 гривен удовлетворить.

Гражданский иск ЗАО «Страховая компания «Догма-Страхования»на общую сумму 9118,40 гривен удовлетворить.

Гражданский иск ООО «Спожив -Сервіс»на общую сумму 7409,48 гривен удовлетворить.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 323, 324 УПК Украины, суд,-

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 4 ст. 190 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 190 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 190 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, с конфискацией имущества.

В силу ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем полного поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить ОСОБА_2 наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, с конфискацией имущества.

В соответствии со ст. 75 УК Украины ОСОБА_2 от отбытия основного наказания виде лишения свободы освободить, установив ему испытательный срок 3 (три) года.

В соответствии с п.п. 2, 3, 4 ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_2:

- не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органа уголовно исполнительной системы;

- сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства или работы;

- периодически являться для регистрации в уголовно исполнительную службу.

Меру пресечения ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю подписку о невыезде с постоянного места жительства.

ОСОБА_3 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358 УК Украины и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 190 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч. 4 ст. 190 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, с конфискацией имущества.

- по ч. 2 ст. 358 УК Украины в виде 2 (двух) лет ограничения свободы

В силу ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем полного поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить ОСОБА_3 наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, с конфискацией имущества.

На основании ст. 71 УК Украины по совокупности приговоров путем частичного присоединения неотбытой части наказания, назначенного приговором Ленинского районного суда г. Харькова от 23.06.2010 года, окончательно определить ОСОБА_3 к отбытию наказание в виде 5 (пяти) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, с конфискацией имущества.

Срок наказания ОСОБА_3 исчислять с момента его фактического задержания с 15.05.2010 года.

Зачесть ОСОБА_3 в срок отбытия наказания срок содержания под стражей в период с 26.12.2007 года по 30.05.2008 года.

Меру пресечения ОСОБА_3 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю содержание под стражей в Харьковском следственном изоляторе.

ОСОБА_4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины, и назначить ему наказание:

- по ч. 4 ст. 190 УК Украины в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, с конфискацией имущества;

- по ч. 3 ст. 358 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В силу ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем полного поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить Теплинскому Николаю Николаевичу наказание в виде 5 (пяти) лет лишения свободы, с конфискацией имущества.

В соответствии со ст. 75 УК Украины ОСОБА_4 от отбытия основного наказания виде лишения свободы освободить, установив ему испытательный срок 2 (два) года.

В соответствии с п.п. 2, 3, 4 ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_4:

- не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органа уголовно исполнительной системы;

- сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства или работы;

- периодически являться для регистрации в уголовно исполнительную службу.

Меру пресечения ОСОБА_4 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю подписку о невыезде с постоянного места жительства.

ОСОБА_5 признать виновным в совершении преступления предусмотренного ч. 2 ст. 190 УК Украины и назначить ему наказании в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 75 УК Украины ОСОБА_5 от отбытия основного наказания виде лишения свободы освободить, установив ему испытательный срок 2 (два) года.

В соответствии с п.п. 2, 3, 4 ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_5:

- не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органа уголовно исполнительной системы;

- сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства или работы.

Меру пресечения ОСОБА_5 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю подписку о невыезде с постоянного места жительства.

ОСОБА_6 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины, и назначить ему наказание:

- по ч. 2 ст. 190 УК Украины в виде 2 (двух) лет лишения свободы;

- по ч. 3 ст. 358 УК Украины в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

В силу ст. 70 УК Украины по совокупности преступлений путем полного поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить ОСОБА_6 наказание в виде 3 (трех) лет лишения свободы.

В соответствии со ст. 75 УК Украины ОСОБА_6 от отбытия основного наказания виде лишения свободы освободить, установив ему испытательный срок 2 (два) года.

В соответствии с п.п. 2, 3 ст. 76 УК Украины обязать ОСОБА_6:

- не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органа уголовно исполнительной системы;

- сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства или работы.

Освободив ОСОБА_6 от наказания вследствие акта амнистии, на основании п. «в», ст. 1 Закона Украины «Об амнистии»от 08 июля 2011 года.

Меру пресечения ОСОБА_6 до вступления приговора в законную силу оставить прежнюю подписку о невыезде с постоянного места жительства.

Вещественные доказательства по делу хранить в материалах дела.

Взыскать в солидарном порядке с ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6 в пользу Научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра при УМВД в Харьковской обл. (ОКПО-25574728, учреждение банка УГК в Харьковской области р/с 35229002000143, МФО 851011 с указанием вида платежа «за экспертные услуги»судебные издержки в размере 3 648 (трех тысяч шестьсот сорок восемь) гривен 00 копеек.

Взыскать в солидарном порядке с ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 в пользу:

- АБ «ТАС-Комерцбанк» сумму материально ущерба в размере 6963 (шесть тысяч девятьсот шестьдесят три) гривны 23 копейки;

- АБ «Факториал-банк» сумму материально ущерба в размере 5447 (пять тысяч четыреста сорок семь) гривен 42 копейки;

- ЗАО «Страховая компания «Догма-Страхования»сумму материально ущерба в размере 9118 (девять тысяч сто восемнадцать) гривен 40 копеек;

- ООО «Спожив -Сервіс»сумму материально ущерба в размере 7409 (семь тысяч четыреста девять) гривен 48 копеек.

Взыскать в солидарном порядке с ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 в пользу АБ «ТАС-Комерцбанк»сумму материально ущерба в размере 9285, (девять тысяч двести восемьдесят пять) гривен 95 копеек.

Взыскать в солидарном порядке с ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6 в пользу АБ «ТАС-Комерцбанк»сумму материально ущерба в размере 9572 (девять пятьсот семьдесят две) гривны 71 копейку.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Харьковской области путем подачи апелляционной жалобы через Октябрьский районный суд г. Харькова, в течение 15 суток с момента провозглашения.

Судья В.В. Старостин