Постанова № 18749823, 28.09.2011, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу: 28.09.2011

Справа № 4-2338/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

28 сентября 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья Крамаренко И.А. рассмотрев представление следователя СО Орджоникидзевского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области Завгородняя К.В., о производстве выемки документов, составляющих банковскую тайну по уголовному делу № 1801102 -

У С Т А Н О В И Л:

Из предоставленных суду материалов уголовного дела усматривается, что в производстве следователя СО Орджоникидзевского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области Завгородняя К.В., находится уголовное дело № 1801102, возбужденное по факту подделки документов ООО «Укртехтранс комплект»по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины.

В ходе досудебного следствия установлено, что на протяжении ноября 2010 года, неустановленное лицо, имея умысел на подделку и использование документов ООО «Укртехтранс комплект»(код ЕГРПОУ 36878757), а именно: счета фактуры № СФ - 101139 от 04.11.2010г., расходной накладной № РН - 0000101 от 04.11.2010 г., счета фактуры № СФ - 101140 от 05.11.2010 г., расходной накладной № РН - 0000102 от 05.11.2010 г., счета фактуры № СФ - 101141 от 06.11.2010 г., расходной накладной № РН - 0000103 от 06.11.2010г., счета фактуры № СФ- 101194 от 11.11.2010г., расходной накладной № РН - 0000147 от 11.11.2010г., счета фактуры № СФ - 101195 от 12.11.2010 г., расходной накладная № РН - 0000148 от 12.11.2010 г., счета фактуры № СФ - 101200 от 12.11.2010 г., расходной накладной № РН - 0000153 от 12.11.2010 г., счета фактуры № СФ - 101199 от 15.11.2010 г., расходной накладной № РН - 0000149 от 15.11.2010 г., счета фактуры № СФ - 101210 от 17.11.2010 г., расходной накладной № РН - 0000162 от 17.11.2010 г., путем внесения подписи от имени директора предприятия ОСОБА_2, подделало вышеуказанные финансово-хозяйственные документы, относительно взаимоотношений ООО «Укртехтранс комплект»с ООО «Тико», по поставкам строительных материалов.

По данному факту 16.03.2011 года было возбуждено уголовное дело № 1801102 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 358 УК Украины.

В ходе проведения расследования было установлено, что ООО «Укртехтранс комплект»(код ЕГРПОУ 36878757) были открыты расчетные счета № 26005000615437, № 26007060729480, № 26051060698125, № 26006055700255, № 26056060484884, № 26154000586495, № 26156060219948, № 26006060516467 в ЗРУ ПАО КБ «Приватбанк»в г. Запорожье (МФО 313399).

С учетом вышеизложенного, в целях полноты, объективности и всесторонности расследования уголовного дела, получения сведений о лицах, действовавших от имени ООО «Укртехтранс комплект», возникла необходимость в изъятии следующих документов:

- юридического дела, а также карточки с образцами подписи и оттиска печати ООО «Укртехтранс комплект»(код ЕГРПОУ 36878757);

- выписки движения денежных средств по счетам № 26005000615437, № 26007060729480, № 26051060698125, № 26006055700255, № 26056060484884, № 26154000586495, № 26156060219948, № 26006060516467, открытым ООО «Укртехтранс комплект»(код ЕГРПОУ 36878757) в ЗРУ ПАО КБ «Приватбанк» (МФО 313399) за период времени с момента открытия каждого из счетов по 16 марта 2011 года, с указанием даты операции, номера документа, назначения платежа, наименования контрагентов, кода ОКПО, МФО банка, расчетного счета контрагентов;

- чеков на получение наличных денежных средств со счетов № 26005000615437, № 26007060729480, № 26051060698125, № 26006055700255, № 26056060484884, № 26154000586495, № 26156060219948, № 26006060516467, открытых ООО «Укртехтранс комплект»(код ЕГРПОУ 36878757) в ЗРУ ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 313399) за период времени с момента открытия каждого из счетов по 16 марта 2011 года;

- платежных поручений по счетам № 26005000615437, № 26007060729480, № 26051060698125, № 26006055700255, № 26056060484884, № 26154000586495, № 26156060219948, № 26006060516467, открытым ООО ««Укртехтранс комплект»(код ЕГРПОУ 36878757) в ЗРУ ПАО КБ «Приватбанк»(МФО 313399) за период времени с момента открытия каждого из счетов по 16 марта 2011 года;

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятельности»информация относительно деятельности и финансового состояния клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или третьими лицами при предоставлении услуг банком является банковской тайной.

Согласно ст. 178 УПК Украины выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению суда.

Судья, изучив предоставленные материалы уголовного дела, считает представление безосновательным и не подлежащем удовлетворению поскольку, следователем не мотивирована и не конкретизирована необходимость выемки распечатки движения денежных средств на счетах, а также в материалах дела не достаточно данных для необходимости выемки документов, которые содержат банковскую тайну.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л:

В удовлетворении представления следователя СО Орджоникидзевского РО ЗГУ ГУМВД Украины в Запорожской области Завгородняя К.В., о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну - отказать.

Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Запорожской области в течение трех суток.

Судья: И.А. Крамаренко