Постанова № 18681490, 17.10.2011, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-3663/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"17" жовтня 2011 р.

суддя Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Лисенко М.Б. про розкриття банківської таємниці в Київській філії ПАТ «Укрінбанк»щодо клієнта ТОВ «Братіслава»та надання дозволу на проведення виїмки документів в установі Київської філії ПАТ «Укрінбанк»,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Лисенко М.Б. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з поданням, погодженим заступником прокурором Шевченківського району м. Києва про розкриття банківської таємниці в Київській філії ПАТ «Укрінбанк»щодо клієнта ТОВ «Братіслава»та надання дозволу на проведення виїмки документів в установі Київської філії ПАТ «Укрінбанк», а саме: рух коштів по розрахунковому рахунку №26021000060001, платіжних доручень, грошових чеків про зняття готівки із зазначених рахунків, а також розгорнутої роздруківки руху коштів по даним рахункам, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з 01 січня 2008 року по 12 жовтня 2011 року; виписок про рух грошових коштів по зазначеному рахунку, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з часу відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ «Братіслава»(ЄДРПОУ 19121195), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з 01 січня 2008 року по 12 жовтня 2011 року; договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ «Братіслава»(ЄДРПОУ 19121195), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; виписок з номерами телефонів, з яких проходило зєднання системи «Банк-Клієнт»між комп'ютером банку і компютером ТОВ «Братіслава»(ЄДРПОУ 19121195), з зазначенням часу і дати проведення вказаних зєднань, з 01 січня 2008 року по 12 жовтня 2011 року; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках ТОВ «Братіслава»(ЄДРПОУ 19121195) та придбання і продажу цінних паперів за період з часу відкриття рахунків по дату проведення виїмки; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

З матеріалів справи вбачається, що заступником прокурора Дніпровського району м. Києва була порушена кримінальна справа № 54-3043 по факту вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Подання слідчим обґрунтовується тим, що в інший спосіб отримати дану інформацію та документи, що мають доказове значення по кримінальній справі неможливо.

Вивчивши подання, дослідивши необхідні для вирішення порушеного питання надані матеріали кримінальної справи № 54-3043 (в одному томі), суд знаходить подання таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК України, особа, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Подання про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, повинно містити відомості про ініціатора подання та щодо наявності повноважень у цієї особи на проведення зазначеної слідчої дії, посилання на матеріали справи, які підтверджують, що відповідні документи знаходяться у певному місці, точну юридичну адресу банківської установи, назву видових ознак документів, що підлягають вилученню, їх значення для справи, інформацію щодо відомостей, які планується отримати в результаті такої виїмки, з посиланням на відповідну норму закону.

Разом із цим, в наданих матеріалах кримінальної справи відсутні будь які дані, які підтверджують, чому в інший спосіб неможливо отримати документи про виїмку яких ставиться питання, посилання на матеріали справи, які підтверджують, що відповідні документи знаходяться у певному місці їх значення для справи, інформацію щодо відомостей, які планується отримати в результаті такої виїмки.

За таких обставин, підстав для задоволення подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Лисенко М.Б. про розкриття банківської таємниці в Київській філії ПАТ «Укрінбанк»щодо клієнта ТОВ «Братіслава» та надання дозволу на проведення виїмки документів в установі Київської філії ПАТ «Укрінбанк», немає.

З огляду на викладене, та керуючись ст. 178 КПК України, ст. 60.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд,

п о с т а н о в и в :

В задоволенні подання слідчого СВ Шевченківського РУ ГУ МВС України в м. Києві Лисенко М.Б. про розкриття банківської таємниці в Київській філії ПАТ «Укрінбанк»щодо клієнта ТОВ «Братіслава» та надання дозволу на проведення виїмки документів в установі Київської філії ПАТ «Укрінбанк»відмовити.

На постанову протягом трьох діб з дня її винесення прокурором може бути подана апеляція до Апеляційного суду м. Києва.

Суддя: