Постанова № 1867741, 25.04.2007, Кальміуський районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Іллічівський районний суд м. Маріуполя)

Дело №4-131/2007

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2007 года Судья Ильичевского районного суда г.Мариуполя Мирошниченко Ю.М., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Ильичевского района г.Мариуполя о раскрытии банковской тайны и проведении выемки,

УСТАНОВИЛ:

В производстве прокуратуры Ильичевского района г.Мариуполя находится уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.366 УК Украины.

Старший следователь с согласия прокурора обратился в суд с представлением о раскрытии банковской тайны и проведении выемки, ссылаясь на то, что должностные лица ЧП «Ремстройтехобслуживание» не отображали истинных объемов финансово-хозяйственной деятельности в налоговых декларациях предприятия, предоставляемых в органы налоговой службы.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк» открыт расчетный счет № 26008181315100 ЧП «Ремстройтехобслуживание».

В ходе следствия, с целью всестороннего и объективного расследования уголовного дела, установления сумм дохода, незаконно полученного ЧП «Ремстройтехобслуживание» по результатам осуществления строительно-монтажных работ, возникла необходимость в проведении выемки в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк» данных о движении денежных средств, которые свидетельствуют о финансово-хозяйственной деятельности ЧП «Ремстройтехобслуживание» и имеют значение для установления истины по делу.

Ввиду того, что эти сведения представляют банковскую тайну, следователь просит разрешить проведение выемки документов о движении денежных средств.

Выслушав следователя, исследовав материалы уголовного дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение выемки в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк» МФО 335786 сведений о движении денежных средств по счету ЧП «Ремстройтехобслуживание» в отделении №1 ЗАО «Донгорбанк» ОКПО 32258825 №26008181315100 за период времени с 01.02.2007 г. по 20.04.2007 г., с указанием участников финансовых операций, их реквизитов, назначения платежа и документа, на основании которого проводилась финансовая операция.

Постановление обжалованию не подлежит.