Постанова № 18659157, 03.10.2011, Уманський міськрайонний суд Черкаської області

Справа №:4-347-11

П О С Т А Н О В А

І м е н е м У к р а ї н и

03.10.2011 місто Умань

Суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області Корман О.В., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури міста Умань Черкаської області Павленка Р.І., погоджене з прокурором міста Умань Черкаської області, про розкриття банківської таємниці по кримінальній справі №1711100041, порушеній відносно службових осіб ТОВ „Преміум Пак” за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 366 ч.2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокуратури міста Умань Черкаської області Павленко Р.І. звернувся до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з поданням, погодженим з прокурором міста Умань Черкаської області, про розкриття банківської таємниці по кримінальній справі №1711100041, порушеній відносно службових осіб ТОВ „Преміум Пак” за ознаками складу злочину, передбаченого ст. 366 ч.2 КК України.

Згідно матеріалів справи, службові особи ТОВ „Преміум Пак”, (код ЄДРПОУ 36205557 вул. Леніна 122/Б, м. Монастирище Черкаської області), діючи умисно та цілеспрямовано, з метою несплати податків, протягом 2009-2010 років, склали та подали до ДПІ у Монастирищенському районі податкові декларації з податку на додану вартість та податкові декларації з податку на прибуток за період 2009-2010 років, до яких внесли недостовірні дані щодо обєктів оподаткування при відображенні обсягів придбання підприємством товарів на суму 1575939,44 грн. у ТОВ „Преміум-Пак Україна” м.Монастирище, яким нібито придбано даний товар у ТОВ „Бікколайдер” м.Київ протягом зазначеного періоду. При цьому ні ТОВ „Преміум-Пак Україна”, ні його постачальник ТОВ „Бікколайдер”, товарів не поставляли, що призвело до безпідставного включення ТОВ „Преміум-Пак” до податкового кредиту з податку на додану вартість суми 315187,89 грн., чим заподіяно збитки державним інтересам на вказану суму, що є тяжкими наслідками.

Органом досудового слідства ставиться питання про розкриття банківської таємниці та отримання роздруківок з розшифровками із зазначенням контрагентів за розрахунковими рахунками, які відкриті ТОВ «Преміум Пак Україна»в ЧОДАТ «Райффайзен Банк Аваль», а також остаточним залишком коштів на рахунках.

Вивчивши матеріали подання, суддя вважає, що подання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.178 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та надання роздруківок з розшифровками, із зазначенням контрагентів, наступних розрахункових рахунків: №260025247, №260095248, №260095248, які відкриті товариством з обмеженою відповідальністю „Преміум-Пак-Україна” (код ЄДРПОУ 31324320, юридична адреса.: м. Монастирище вул. Леніна, 122/б) в ЧОДАТ „Райффайзен Банк Аваль” (м. Черкаси, МФО 354411), за період часу з 01.01.2009 року по 16.08.2010 року, із зазначенням залишку коштів на рахунках.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: О.В. Корман