Постанова № 18650912, 25.09.2011, Гагарінський районний суд міста Севастополя

Дело № 4-252/11

ГАГАРИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Именем Украины

1 сентября 2011 года город Севастополь

Судья Гагаринского районного суда города Севастополя Щербаков В.В., рассмотрев представление старшего следователя СО Гагаринского РО УМВД Украины в городе Севастополе Нюнько О.А. о производстве выемки,

УСТАНОВИЛ:

Старший следователь СО Гагаринского РО УМВД Украины в г. Севастополе Нюнько О.А., по согласованию с прокурором Гагаринского района города Севастополя, обратилась в суд с представлением о проведении выемки выписок о движении денежных средств по счетам НОМЕР_2 ЧП «ОСОБА_3»(код ОКПО НОМЕР_1) и ПК №4476071300125877 на бумажном и электронном (магнитном) носителях информации (владелец ОСОБА_3 идентификационный код НОМЕР_1) в СФ АО Банка «Финансы и кредит»(МФО 384812), расположенном по адресу: город Севастополь, ул.Очаковцев, 36 в период времени с 11.06.2010 года до дня проведения выемки с указанием контрагентов, вида операций, назначением, даты и суммы платежей, а так же: договоров об открытии счетов НОМЕР_2 и ПК №4476071300125877; анкеты клиента банка (ОСОБА_3); банковских карточек с образцами подписи ОСОБА_3; доверенностей на право пользования (распоряжения) счетов ПК №4476071300125877, НОМЕР_2; договоров (заявлений) о переводе денежных средств с текущего счета НОМЕР_2 на счет ПК №4476071300125877, на другие счета, видеозаписей, подтверждающих снятие денежных средств с ПК №4476071300125877 в период времени с 11.06.2010 года до настоящего времени.

Представление мотивировано тем, что в производстве СО Гагаринского РО УМВД Украины в г. Севастополе находится уголовное дело № 910082, возбужденное по ст. 190 ч.1 УК Украины. В ходе досудебного следствия установлено, что 11.06.2010 представитель ЧП «ОСОБА_3»ОСОБА_5 уверила представителя ООО «СТ Комплекс» ОСОБА_6 о необходимости перечисления на расчетный счет ЧП «ОСОБА_3»НОМЕР_2 денежных средств в сумме 40 тысяч гривен, якобы в качестве задатка за мясо говядины блочное 80/20, до заключения договора поставки. При этом, гражданка ОСОБА_5 путем обмана и злоупотребления доверием гражданина ОСОБА_6, убеждая последнего в существовании нескольких покупателей, желающих приобрести указанный товар, что не соответствовало действительности, склонила последнего к немедленному перечислению денежных средств и в сумме 40 тысяч гривен, якобы в качестве задатка за мясо.

Так по платежному поручению №8 от 11.06.2010 года в качестве задатка покупателем ООО «СТ Комплекс»на расчетный счет продавца ЧП «ОСОБА_3» было перечислено 40000 гривен.

16.06.2010 между ТМ Пан мясник ЧП «ОСОБА_3», действующим на основании свидетельства регистрации №416756 (Продавец) и ООО «СТ Комплекс»в лице ОСОБА_7 (Покупатель), действующего на основании Устава, был заключен договор поставки №1. Согласно п. 1.1 указанного договора поставщик передает отдельными партиями в собственность Покупателя, а Покупатель принимает и оплачивает товар в ассортименте, количестве и по ценам согласованным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора. Сторонами была подписана и заверена печатями спецификация №1 к договору поставки №1, согласно которой поставщик обязался передать мясо говядины блочное 80/20 в количестве 10000 кг на склад Покупателя 17.06.2010 года.

Согласно спецификации выплаты за поставленный товар должны были осуществляться по предоплате 40.000 гривен, оставшаяся сумма - по факту поставки наличным расчетом или перечислением на расчетный счет продавца. Однако получив денежные средства в сумме 40000 гривен ЧП «ОСОБА_3», заранее не собираясь выполнять условия договора поставки, от выполнения возложенных на нее обязательств отказалась, денежные средства в сумме 40000 гривен ООО «СТ Комплекс»не вернула, претензии заявленные директором ООО «СТ Комплекс»29.06.2010 года и 07.09.2010 года за невыполнение договора поставки проигнорировала. Таким образом, 11.06.2010 представитель ЧП «ОСОБА_3»ОСОБА_5 путем обмана и злоупотребления доверием представителя ООО «СТ Комплекс»ОСОБА_8 под предлогом выполнения обязательств по договору поставки №1 от 16.06.2010 и спецификации к нему завладели денежными средствами ООО «СТ Комплекс»в размере 40000 гривен, причинив ООО «СТ Комплекс» ущерб на указанную сумму.

Директором ООО СТ «Комплекс»ОСОБА_7 следствию предоставлены заверенные копии договора поставки №1 от 16.06.2010 года, спецификации к нему, копия счета №25 от 11.06.2010, и копия платежного поручения №8 tr. DR99A061104936.1 от 11.06.2010 года. Согласно указанного поручения ООО СТ «Комплекс»(код ЕГРПОУ 36206990 перечислило на расчетный счет получателя ЧП ОСОБА_3 НОМЕР_2, открытый в СФАО Банка «Финансы и кредит»( МФО 384812), денежную сумму в размере 40000 гривен с назначением платежа за мясо.

В ходе досудебного следствия по уголовному делу установлено, что ЧП «ОСОБА_3» (код ОКПО НОМЕР_1) в СФ АО Банк «Финансы и кредит»(МФО 384812) открыт расчетный счет: 260061814501.

27 марта 2011 года старший следователь СО Гагаринского РО УМВД Украины в городе Севастополе Нюнько О.А. обратилась с согласия прокурора в Гагаринский районный суд города Севастополя о производстве выемки в СФ АО Банка «Финансы и кредит»(МФО 384812) документального подтверждения движения по текущему счету НОМЕР_2 ЧП «ОСОБА_3»(код ОКПО НОМЕР_1) в период времени с 11.06.2010 года до дня проведения выемки с указанием контрагентов, вида операции, назначением, даты и суммы платежей, а также документов, подтверждающих снятие наличных денежных средств с вышеуказанного расчетного счета в полном объеме.

24 марта 2011 года судьей Гагаринского районного суда Хорошевым О.С. вынесено постановление, согласно которого разрешено производство выемки в СФ АО Банк «Финансы и Кредит»г.Севастополя документов, указанных в представлении следователя от 23.03.2010 года.

15.04.2011 года старшим оперуполномоченным ОГСБЭП УМВД Украины в г.Севастополе ОСОБА_9 по поручению ст. следователя Нюнько О.А. проведена выемка документального подтверждения движения по текущему счету НОМЕР_2, в ходе которой не представилось возможным изъять документы, подтверждающие снятие наличных средств, перечисленных предприятием СТ «Комплекс»на счет частного предпринимателя ОСОБА_3, ввиду безналичных расчетов. И согласно выписки по личному счету установлено, что снятие указанных денежных средств производилось с использованием счета ПК №4476071300125877.

Согласно информации, предоставленной СФ АО «Банк Финансы и Кредит» в указанном банке открыт счет ПК №4476071300125877, владелец счета ОСОБА_3.

Кроме того, установлено, что СФ АО «Банк Финансы и Кредит» ЧП ОСОБА_3 открыт счет НОМЕР_2, который так же был использован последней в финансово-хозяйственной деятельности в части распоряжения денежными средствами, перечисленными предприятием СТ «Комплекс».

Таким образом, в СФ АО Банка «Финансы и кредит»находятся сведения, связанные с открытием ПК №4476071300125877 и текущего счета НОМЕР_2 , а так же в электронном виде сведения о движении денежных средств по счетам ПК №4476071300125877 и НОМЕР_2, которые имеют значение для установления истины по делу. В частности содержатся сведения, подтверждающие получение, снятие либо перечисление денежных средств ОСОБА_3 с ПК №4476071300125877, которые перечислило ООО «СТ Комплекс»11.06.2010 года на счет НОМЕР_2 в качестве предоплаты за мясную продукцию по договору поставки №1 от 16.06.2010 года. В связи тем, что снятие денежных средств, перечисленных предприятием СТ «Комплекс» производилось при помощи ПК №4476071300125877 через банкомат, возникла так же необходимость в изъятии и приобщении к материалам уголовного дела №910082 видеозаписи, подтверждающей снятие указанных денежных средств.

Изучив материалы уголовного дела № 910082, суд находит представление подлежащим удовлетворению.

Согласно ст. 178 ч.3 УПК Украины выемка материальных носителей секретной информации и/или документов, содержащих банковскую тайну, производиться только по мотивированному постановлению судьи.

Суду представлено достаточно материалов, дающих оснований полагать, что для установления обстоятельств, имеющих значение для дела, необходимы документы которые составляют банковскую тайну, а именно: выписок о движении денежных средств по счетам НОМЕР_2 ЧП «ОСОБА_3»(код ОКПО НОМЕР_1) и ПК №4476071300125877 на бумажном и электронном (магнитном) носителях информации (владелец ОСОБА_3 идентификационный код НОМЕР_1) в СФ АО Банка «Финансы и кредит»(МФО 384812), расположенном по адресу: город Севастополь, ул.Очаковцев, 36 в период времени с 11.06.2010 года до дня проведения выемки с указанием контрагентов, вида операций, назначением, даты и суммы платежей, а так же: договоров об открытии счетов НОМЕР_2 и ПК №4476071300125877; анкеты клиента банка (ОСОБА_3); банковских карточек с образцами подписи ОСОБА_3; доверенностей на право пользования (распоряжения) счетов ПК №4476071300125877, НОМЕР_2; договоров (заявлений) о переводе денежных средств с текущего счета НОМЕР_2 на счет ПК №4476071300125877, на другие счета, видеозаписей, подтверждающих снятие денежных средств с ПК №4476071300125877 в период времени с 11.06.2010 года до настоящего времени.

На основании изложенного, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», руководствуясь ст.14-1, 178 ч.3 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление удовлетворить.

Разрешить производство выемки в СФ АО Банка «Финансы и кредит»(МФО 384812), расположенном по адресу: город Севастополь, ул.Очаковцев, 36 - выписок о движении денежных средств по счетам НОМЕР_2 ЧП «ОСОБА_3»(код ОКПО НОМЕР_1) и ПК №4476071300125877 на бумажном и электронном (магнитном) носителях информации (владелец ОСОБА_3 идентификационный код НОМЕР_1) в период времени с 11.06.2010 года до дня проведения выемки с указанием контрагентов, вида операций, назначением, даты и суммы платежей, а так же: договоров об открытии счетов НОМЕР_2 и ПК №4476071300125877; анкеты клиента банка (ОСОБА_3); банковских карточек с образцами подписи ОСОБА_3; доверенностей на право пользования (распоряжения) счетов ПК №4476071300125877, НОМЕР_2; договоров (заявлений) о переводе денежных средств с текущего счета НОМЕР_2 на счет ПК №4476071300125877, на другие счета, видеозаписей, подтверждающих снятие денежных средств с ПК №4476071300125877 в период времени с 11.06.2010 года до настоящего времени.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Гагаринского районного

суда города Севастополя В.В.Щербаков