Постанова № 18637664, 13.07.2011, Алчевський міський суд Луганської області

13.07.2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2011 года город Алчевск

Алчевский городской суд в составе:

председательствующего –судьи Жогиной Л.А.

при секретаре Павлюк В.В.

с участием прокурора Горового А.В.

рассмотрев представление следователя следственного отделения налоговой милиции Алчевской ОГНИ о производстве обыска жилья по уголовному делу № 10/11/8012,

УСТАНОВИЛ:

В представлении указано, что в производстве СО НМ Алчевской ОГНИ находится уголовное дело № 10/11/8012, возбужденное в отношении директора ЧП «Ардея-Тех»ОСОБА_1 по ч.3 ст.212 УК Украины.

Из представления следует, что ОСОБА_1, являясь с 20.08.2010 г. по настоящее время директором и главным бухгалтером ЧП «Ардея-Тех»(код ЕГРПОУ 37156768), путем повторного отображения в бухгалтерском учете предприятия и в предоставленной в Алчевскую ОГНИ налоговой отчетности за март 2011 г. финансово-хозяйственных операций по приобретению товаров (работ, услуг) от ООО «Югкарт Сервис»(код ЕГРПОУ 34800537) и ООО «Глобарт»(код ЕГРПОУ 32642938), которые фактически уже были отображены в налоговой отчетности ЧП «Ардея-Тех»за декабрь 2010 г., в нарушение п.198.1, п.198.2, 198.6 Налогового Кодекса Украины неправомерно завысил налоговый кредит по НДС ЧП «Ардея-Тех»на общую сумму 4 679 558 грн., в результате чего умышленно уклонился от начисления и уплаты в бюджет предприятием НДС на указанную сумму.

Из материалов уголовного дела следует, что документы по взаимоотношениям ЧП «Ардея-Тех»с ООО «Югкарт Сервис»и ООО «Глобарт»могут находиться по юридическому и фактическому местонахождению ЧП «Ардея-Тех», указанному в регистрационных документах данного предприятия в помещении офисного центра по адресу: г. Алчевск, Луганской области, ул. Волгоградская, 132-Г, офис 426, право собственности на который зарегистрировано за ООО «61-й квартал», ООО «Индустрия 2000», физическими лицами ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9

В представлении ставится вопрос о производстве обыска по юридическому и фактическому местонахождению ЧП «Ардея-Тех»в помещении офисного центра по адресу: г. Алчевск, Луганской области, ул. Волгоградская, 132-Г, офис 426 с целью обнаружения и изъятия финансово-хозяйственных документов по взаимоотношениям ЧП «Ардея-Тех»(код ЕГРПОУ 37156768) с ООО «Югкарт Сервис»(код ЕГРПОУ 34800537) и ООО «Глобарт»(код ЕГРПОУ 32642938) за период с 01.12.2010 г. по 31.03.2011 г., бухгалтерских документов, в которых отражены факты осуществления указанных взаимоотношений, а также иных предметов и документов, имеющих значение для установления истины по делу.

Изучив материалы дела, суть представления, заслушав мнение прокурора, который полагает, что представление подлежит удовлетворению, суд пришел к выводу о наличии в материалах уголовного дела достаточных данных, дающих основание для производства обыска владения лица.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 22, 66, 177, 179 УПК Украины, ст.30 Конституции Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Произвести обыск в квартире по юридическому и фактическому местонахождению ЧП «Ардея-Тех»в помещении офисного центра по адресу: г. Алчевск, Луганской области, ул. Волгоградская, 132-Г, офис 426 с целью обнаружения и изъятия финансово-хозяйственных документов по взаимоотношениям ЧП «Ардея-Тех» (код ЕГРПОУ 37156768) с ООО «Югкарт Сервис»(код ЕГРПОУ 34800537) и ООО «Глобарт»(код ЕГРПОУ 32642938) за период с 01.12.2010 г. по 31.03.2011 г., бухгалтерских документов, в которых отражены факты осуществления указанных взаимоотношений, а также иных предметов и документов, имеющих значение для установления истины по делу.

          Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: ___

С постановлением ознакомлен: _______ ( ______)

«_____»__ 2011 г.