Постанова № 18633185, 30.09.2011, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 4-817/11

П О С Т А Н О В А

30.09.2011 года г.Днепропетровск

Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Казак С.Ю., рассмотрев представление о производстве выемки в ПАО «Марфинбанк»МФО 328168 расположенном по адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, д.129, -

У С Т А Н О В И Л :

Старший следователь Днепропетровской транспортной прокуратуры Гула А.Н., по согласованию с Днепропетровским транспортным прокурором, обратился в суд с представлением, в котором просит суд вынести постановление о производстве выемки в ПАО «Марфинбанк»МФО 328168 расположенном по адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, д.129.

В обоснование данного представления указано что, Днепропетровским транспортным прокурором возбуждено уголовное дело №71119001 по признакам состава преступления, предусмотренного ст.364 ч.2 УК Украины, по факту злоупотреблением служебным положением.

В ходе проведения следственных мероприятий были изъяты магнитные носители, на которых находилась первичная бухгалтерская документация ООО "Торгметал КД" (код 34499186).

Проведенными следственно - оперативными мероприятиями по данному уголовному делу было установлено, что ООО "Торгметал КД" (код 34499186) формирует налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость предприятиям, ООО "Академия Финансов" (код 37070073), ООО "Трест-Укрмонтажхимзащита" (код 32218934), которые задействованы в преступной схеме работы «конвертационного»центра, по предоставлению услуг реально действующим предприятиям по незаконному формированию налогового кредита по налогу на добавленную стоимость и перевода безналичных денежных средств в наличные.

Также установлено, что данные предприятия подконтрольны гр. ОСОБА_2, 1979 г.р. и гр. ОСОБА_3, 1978 г.р., которые организовывают их преступную деятельность.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий было установлено, что первичные бухгалтерские документы, печати субъектов хозяйственной деятельности ООО "Торгметал КД" (код 34499186), ООО "Академия Финансов" (код 37070073), ООО "Трест-Укрмонтажхимзащита" (код 32218934) и др. вещественные доказательства находятся в теневом офисе расположенном по адресу: АДРЕСА_1, по месту регистрации и проживания гр. ОСОБА_2, 1979 г.р АДРЕСА_2, а также в автомобилях марки Лексус RX 350 гос. номер НОМЕР_1, Митцубиси Аутлендер гос. номер НОМЕР_2, Митцубиси Аутлендер гос. номер НОМЕР_3, Шкода гос. номер НОМЕР_4, Шкода Фабия гос. номер НОМЕР_9.

В ходе проведенных оперативных мероприятий было установлено, что в ПАО «Марфинбанк» МФО 328168 расположенном по адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, д.129, открыты на имя гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 г.р паспорт серии НОМЕР_10 выданный Красногвардейским РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области от 11.08.1995г. (и.н.н. НОМЕР_5), гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт серии НОМЕР_11 выданный Красногвардейским РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области от 23.09.1997 г. (и.н.н. НОМЕР_6), гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, паспорт серии НОМЕР_12 выданный Красногвардейским РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области от 23.09.1997 г. (и.н.н. НОМЕР_7) гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, паспорт серии НОМЕР_13 выданный Новомосковском ГО ГУМВД Украины в Днепропетровской области от 29.08.1995 г. (и.н.н. НОМЕР_8) банковские ячейки.

Суд, изучив материалы уголовного дела, считает, что представление следственных органов о проведении выемки в ПАО «Марфинбанк»МФО 328168 расположенном по адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, д.129, подлежит удовлетворению, поскольку имеющиеся в уголовном деле данные дают достаточные основания считать целесообразным проведение обыска в указанном помещении.

На основании вышеизложенного принимая во внимание, что документы, вещи имеющие значение для установления объективной истины по данному уголовному делу могут находиться в ПАО «Марфинбанк»МФО 328168 расположенном по адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, д.129, руководствуясь ст.ст. 14-1,66,178 УПК Украины, ст.ст.60, 62 п.2 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести в ПАО «Марфинбанк»МФО 328168 расположенном по адресу: г. Днепропетровск, пр. Кирова, д.129, содержимое в банковских ячейках открытых на имя гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2 г.р паспорт серии НОМЕР_10 выданный Красногвардейским РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области от 11.08.1995г. (и.н.н. НОМЕР_5), гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3 паспорт серии НОМЕР_11 выданный Красногвардейским РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области от 23.09.1997 г. (и.н.н. НОМЕР_6), гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_4, паспорт серии НОМЕР_12 выданный Красногвардейским РО ДГУ ГУМВД Украины в Днепропетровской области от 23.09.1997 г. (и.н.н. НОМЕР_7) гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_5, паспорт серии НОМЕР_13 выданный Новомосковским ГО ГУМВД Украины в Днепропетровской области от 29.08.1995 г. (и.н.н. НОМЕР_8), с целью обнаружения и изъятия оригиналов первичных документов ООО "Торгметал КД" (код 34499186), ООО "Академия Финансов" (код 37070073), Трест-Укрмонтажхимзащита" (код 32218934), по ведению финансово-хозяйственной деятельности, денежных средств добытых преступным путем, печатей, а также иных документов и предметов, которые имеют значение для установления объективной истины по делу.

СУДЬЯ: С.Ю. Казак