Вирок № 18631681, 26.09.2011, Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу

САКСАГАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА КРИВОГО РОГА

Дело № 1-111/11

П Р И Г О В О Р

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

26.09.2011

Саксаганский районный суд г. Кривого Рога Днепропетровской области в составе:

председательствующего - судьи Ткаченко А.В.

при секретаре - Лебедевой А.В.,

с участием прокурора - Свиридова Д.Н.

адвоката - ОСОБА_2

представителя гражданского истца ОСОБА_3

рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Кривом Роге уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1,уроженца г. Кривого Рога, украинца, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, ранее не судимого, работающего ООО «Протармет», директором, проживающего по адресу: АДРЕСА_3

в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст.209, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, УК Украины, суд-

УСТАНОВИЛ:

ОСОБА_4, на основании приказа № 1-к от 01.08.2006 года являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «Протармет»(далее ООО «Протармет»), зарегистрированного решением исполнительного комитета Криворожского городского совета от 26.07.2006 года, о чем сделана запись в государственном реестре за № 1227102 0000 006768, имеющего свидетельство о государственной регистрации А00 № 565090 и идентификационный код № 34489288, расположенного по адресу АДРЕСА_4, то есть должностным лицом, руководителем предприятия, выполняющим, согласно устава ООО «Протармет», организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности, совершил преступления при следующих обстоятельствах:

Так, ОСОБА_4, будучи директором ООО «Протармет», являясь должностным лицом, находясь 10.04.2008 года в рабочее время, в своем служебном кабинете, расположенном по адресу АДРЕСА_4, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью получения потребительского кредита в ЗАО «ДОНГОРБАНК»и использования данных денежных средств в дальнейшей финансово-хозяйственной деятельности ООО «Протармет», заранее согласовав порядок действий с учредителем ООО «Протармет»ОСОБА_5, составил и выдал официальный документ справку № 27 от 10.04.2008 года о доходах на имя ОСОБА_6, в которую умышленно внес заведомо ложную информацию о том, что ОСОБА_6 работает в ООО «Протармет»(форма трудоустройства основная) в должности мастера участка и за период с 01.10.2007 года по 31.03.2008 года его среднемесячная заработная плата составляет 10200 грн., что не соответствовало действительности.

13.05.2008 года, на основании необходимого пакета документов, содержащего составленную и выданную директором ООО «Протармет»ОСОБА_4 заведомо ложную справку № 27, между ЗАО «ДОНГОРБАНК»и ОСОБА_6 заключен кредитный договор № 105/08ФЛ и выданы кредитные денежные средства на потребительские нужды в сумме 822867 грн.

Таким образом, директор ООО «Протармет»ОСОБА_4, злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, из корыстных побуждений и в интересах третьих лиц, составил и выдал официальный документ - справку № 27 от 10.04.2008 года о доходах ОСОБА_6, содержащий заведомо ложную информацию, на основании которого в ЗАО «ДОНГОРБАНК»получены кредитные денежные средства, чем причинены тяжкие последствия для банка.

В судебном заседании подсудимый ОСОБА_4 свою вину в инкриминируемом ему преступлениях, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины признал полностью и пояснил, что он является учредителем и директором предприятия ООО «Протармет»с дня его регистрации, т.е. с 26.07.2006 года. В его должностные обязанности директора ООО «Протармет»входит общее руководство финансово-хозяйственной деятельностью предприятия и право первой и единственной подписи на банковских и платежных документах, т.к. на предприятии он так же исполняет обязанности и главного бухгалтера.

Предприятие ООО «Протармет»зарегистрировано по юридическому адресу: АДРЕСА_4, основной вид хозяйственной деятельности строительство, оптовая торговля черными и цветными металлами в первичных формах и полуфабрикатах, обработка неметаллических и металлических отходов.

Кроме него учредителями предприятия ООО «Протармет»являлись: ОСОБА_5 и ОСОБА_7, которые впоследствии вышли из состава учредителей и его заменил ОСОБА_8. Территория, на которой расположено предприятие ООО «Протармет»по АДРЕСА_4 принадлежит, согласно договора купли-продажи, ОСОБА_5 и предприятие ООО «Протармет»арендует данную площадь на основании договора аренды.

С целью ведения дальнейшей хозяйственной деятельности предприятием ООО «Протармет», в его лице, с ЗАО «Донгорбанк»03.03.2007 года заключен кредитный договор, согласно которого он как директор ООО «Протармет»получил кредит на сумму 330 000 грн. Полученные кредитные денежные средства были израсходованы на строительство литейного цеха ООО «Протармет»по АДРЕСА_4, однако купить литейное оборудование и открыть цех денег не хватило. Учредителями предприятия было принято решение взять второй кредит в ЗАО «Донгорбанк», но уже не на предприятие, а на физическое лицо. Кандидатуру ОСОБА_6, работавшего неофициально на ООО «Протармет»в должности бригадира, предложил ОСОБА_5

Находясь 10.04.2008 года, в рабочее время, в офисе предприятия ООО «Протармет»он составил справку о доходах ОСОБА_6 в которой указал не соответствующую действительности информацию о том, что ОСОБА_6 официально трудоустроен на предприятии ООО «Протармет»в должности мастера участка и за период с 01.10.2007 по 31.03.2008 года ему начислена заработная плата на общую сумму 61200 грн. Данную справку о доходах он заверил своей подписью и печатью ООО «Протармет».

На основании составленной ним подложной справки ЗАО «Донгорбанк»заключил с ОСОБА_6 кредитный договор на сумму 822867 грн. Полученные по кредитному договору денежные средства он не брал, данные денежные средства были использованы ОСОБА_5 для ведения финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Протармет»: окончено строительство литейного цеха, куплена индукционная литейная печь, оплачивалась аренда земли и потребляемая электрическая энергия, оплачивался взятый ним в 2007 году кредит.

Он осознает, что на основании составленного ним заведомо ложного документа - справки о доходах ОСОБА_6 от 10.04.2008 года, были незаконно получены в ЗАО «Донгорбанк»денежные средства в сумме 822867 грн., которые в дальнейшем в 2008-2009 годах были израсходованы для ведения финансово-хозяйственной деятельности ООО «Протармет».

Кроме полного признание своей вины подсудимым ОСОБА_4 его вина в совершении инкриминируемых преступлениях полностью подтверждается совокупностью собранных по уголовному делу доказательств:

Показаниями представителя гражданского истца ОСОБА_3, который в суде пояснил, что 13 мая 2008 года между Закрытым акционерным обществом “Донгорбанк”, правопреемником всех прав и обязанностей которого является публичного акционерного общества «Донгорбанк»и ОСОБА_6, который зарегистрирован и проживает по адресу: АДРЕСА_1 был заключен кредитный договор № 105/08ФЛ.

В соответствии условиям кредитного договора, Банк предоставил ОСОБА_6 на потребительские нужды кредитные средства в размере 822867,00 грн. кредитные средства в сумме 822867,00 гривен были получены 13.05.2008 г. ОСОБА_6 в кассе отделения № 2 ПАО «ДОНГОРБАНК» в г. Кривой Рог. ОСОБА_6 обязался, согласно условий кредитного договора уплатить проценты за пользование и возвратить кредит в полном объеме, выполнить другие условия кредитного договора. В приложении № 1 к кредитному договору № 105/08ФЛ от 13 мая 2008 года установлен график погашения кредита, а срок кредита установлен до 11 мая 2021 года.

В обеспечение выполнения обязательств ОСОБА_6. по кредитному договору, между Банком и ОСОБА_10, ОСОБА_5 был заключен ипотечный договор №105/08ФЛ от 13 мая 2008 года, который удостоверен частным нотариусом Криворожского городского нотариального округа ОСОБА_11, регистрационный номер 2915. В соответствии с условиями указанного ипотечного договора, в ипотеку Банка передано недвижимое имущество, а именно: комплекс, который находится по адресу: АДРЕСА_4 В дополнительное обеспечение кредита, между Банком и ОСОБА_4 был заключен договор поручительства №105/08ФЛ от 13.05.2008 года.

Уплатив плату за кредит и проценты за его использование лишь за два месяца (июнь-июль 2008 года и проценты за период с 01.08.2008 г. по 13.08.2008 года), ОСОБА_6 прекратил выполнять условия кредитного договора, которыми предусмотрена обязанность платить проценты за пользование кредитными средствами и ежемесячно осуществлять погашение кредита в обозначенные договором сроки.

В связи с невыполнением взятых на себя обязательств перед банком и постоянно возрастающей просроченной задолженностью, ОСОБА_6, ОСОБА_4, ОСОБА_10 и ОСОБА_5. неоднократно сообщались письмами, и вызвалась на встречу в Банк относительно урегулирования вопроса по погашению задолженности по кредиту. Однако, как заемщик, так и поручители по указанному проекту, сотрудничать с Банком отказались, погашения не производили.

Учитывая неисполнение обязательств по кредитному договору, 03 сентября 2009 года частным нотариусом Донецкого городского нотариального округа ОСОБА_13 на ипотечном договоре совершена исполнительная надпись, в соответствии с которой, нотариусом было предложено за счет денежных средств вырученных от продажи предмета ипотеки удовлетворить требования банка.

01.10.2009 г. Жовтневым ОГИС Криворожского ГУЮ открыто исполнительное производство по исполнению вышеуказанной исполнительной надписи нотариуса. 17.11.2009 г. проведена опись и арест предмета ипотеки. По постановлению государственного исполнителя, субъектом оценочной деятельности произведена оценка заложенного имущества 396981,00 грн. В соответствии с оценкой предоставленной имущественным поручителем при оформлении ипотечного договора стоимость предмета ипотеки составляла 1175963,00 грн.

В настоящее время, в связи с рассмотрением в отношении ОСОБА_5 уголовного дела и наложением на его имущества арестов, продажа предмета ипотеки является затруднительной.

В ходе беседы работником отдела управления проблемных активов Банка с ОСОБА_6. было установлено, что в предоставленных в банк документах, которые подтверждают уровень его фактического дохода (то есть справки о заработной плате) внесены неправдивые сведения. Так должностными лицами ООО «Протармет»специально для получения кредита в ЗАО «Донгорбанк»были заведомо внесены неправдивые сведения в справку о заработной плате ОСОБА_6 относительно размера его фактического дохода, которые не соответствовали действительности. В соответствии со справкой о заработной плате ОСОБА_6, его среднемесячный доход в период с октября 2007 г. по март 2008 г. составлял 8350,00 8450,00 грн.

Директором ООО «Протармет»в 2008 году являлся ОСОБА_4, который выступил по указанному кредитному договору финансовым поручителем, и который управлял предприятием. С целью оформления договора поручительства, ОСОБА_4. так же была предоставлена в Банк справка о его фактических доходах.

При досудебном рассмотрении указанного кредитного проекта, он узнал, что 03.03.2007 года между ЗАО “Донгорбанк” и ООО «Протармет»в лице директора ОСОБА_4 был заключен кредитный договор № 06/2007.

Согласно условиям указанного кредитного договора, Банк предоставил ООО «Протармет»кредитные средства в размере 330 000,00 гривен. Целевое использование кредитных средств развитие текущей деятельности предприятия кроме размещения их на депозит и формирование уставного капитала общества, срок кредита до 02.03.2010 года.

В обеспечение выполнения обязательств по кредитному договору № 06/2007, между Банком и ОСОБА_4 был заключен ипотечный договор № 06/2007/2 от 03 марта 2007 года, который удостоверен частным нотариусом Криворожского городского нотариального округа ОСОБА_16 и зарегистрированный в реестре за № 576. Согласно условий вышеуказанного договора, в ипотеку Банка было передано недвижимое имущество, а именно: жилой дом с хозяйственными сооружениями, который находится по адресу: АДРЕСА_2 и принадлежит ОСОБА_4

К тому же, в обеспечение обязательств предприятия ООО «Протармет», между Банком и ОСОБА_4 заключен договор залога № 06/2007/2 от 30.04.2009 года, согласно условиям которого, ОСОБА_4 передал в залог банку линию по производству пластиковых пакетов (мешков) SJVCZ-500, оценочной стоимостью 38800,00 гривен.

Продолжительное время Предприятие не выполняло условий кредитного договора, которыми предусмотрена обязанность платить проценты за пользование кредитными средствами и ежемесячно осуществлять погашение кредита в обозначенные договором сроки. В срок, установленный кредитным договором, кредит и проценты за его пользование не возвратило. В связи с чем, 29.10.2009 года в Жовтневый районный суд г. Кривого Рога подано исковое заявление о взыскании задолженности по кредитному договору и обращению взыскания на предмет ипотеки. В настоящее время указанное дело находиться на рассмотрении.

Банку известно, что предмет залога - линия по производству пластиковых пакетов (мешков) SJVCZ-500 находится у неизвестных лиц, в связи с чем, банк не имеет возможности осуществить осмотр предмета залога и совершить другие юридические действия, которые направлены на защиту своих прав.

Таким образом, ОСОБА_6 и должностными лицами ООО «Протармет», был причинен ПАО «ДОНГОРБАНК»материальный ущерб.

Показаниями свидетеля ОСОБА_17, который в суде пояснил, что он является частным предпринимателем с 2006 года, основной вид деятельности - изготовление и установка защитных роллет, реализация металлопластиковых окон.

Для осуществления своей коммерческой деятельности, начиная с 2007 года по 2009 год, на основании заключаемых ежегодно договоров, он арендовал у гр. ОСОБА_5 нежилое помещение общей площадью 92 м.кв. расположенное по адресу: АДРЕСА_4. Согласно договоров аренды арендная плата составляла 500-1000 грн. в месяц.

ОСОБА_5 он знает примерно с 1995 года т.к. он работал на предприятии «Протей-К» в должности завхоза, а он являлся его директором и учредителем. Предприятие «Протей-К»располагалось на территории по АДРЕСА_4 и занималось реализацией металла. В 2003 году в связи с наступлением кризиса и отсутствием заработной платы он уволился.

Каким видом деятельности занимался ОСОБА_5 на протяжении 2007-2009 года ему не известно. Находясь на территории по АДРЕСА_4 он видел, что под руководством ОСОБА_5 в цехах производили пластиковые трубы, полиэтиленовую пленку и пластиковые канализационные люка на которые на территории по АДРЕСА_4 устанавливали запорные замки.

Также известно, что вместе с ОСОБА_5 изготовлением полиэтиленовых изделий занимался гр. ОСОБА_4, какую именно должность на предприятии он занимал ему не известно, он только знаю, что его кабинет или офис был в одном здании с его помещениями, которые он арендовал. Примерно в середине 2008 года он видел как под руководством ОСОБА_4 и ОСОБА_5 на территории по АДРЕСА_4 был построен еще один цех внушительных размеров примерно 8Х20 м. и высотой примерно 5 м. В цех было завезено какое-то оборудование однако, что именно изготавливалось в цеху ему не было не известно так как в самом цеху он, не был и к самому помещению цеха не подходил (всё происходящее на территории он видел из окна своего офиса). Какие были доходы у ОСОБА_5 и ОСОБА_4 и куда расходовались ими денежные средства ему не известно, так как их интересы по бизнесу не пересекались.

В 2007- 2008 годах он в счет арендной платы установил в помещении, где располагались офисы по АДРЕСА_4, примерно 20 пластиковых окон.

В начале 2010 года продлить договор аренды помещения по АДРЕСА_4, в связи с отсутствием ОСОБА_5, у него не получилось и в настоящее время для ведения своей коммерческой деятельности он арендует помещение по ул. Харцизской, 9.

Показаниями свидетеля ОСОБА_19, который в суде пояснил, что ОСОБА_5 знает с 1998 года, так как его фирма ООО «Авто-Док»и фирма ОСОБА_5 «Протей»занимались одним видом коммерческой деятельности купля-продажа лома черных и цветных металлов и часто пересекались по роду своей деятельности.

ОСОБА_4 знает с самого детства, так как их родители были соседями на п. Бажаново. С ОСОБА_4 он поддерживал и поддерживаю хорошие товарищеские отношения. Примерно в начале 2008 года узнал, что ОСОБА_4 является директором предприятия ООО «Протармет»расположенного по адресу: АДРЕСА_4. Так же ему стало известно, что одним из учредителей-руководителей предприятия ООО «Протармет»являлся ОСОБА_5 (его фирма «Протей»так же располагалась на территории по АДРЕСА_4). Приезжая в гости к ОСОБА_4 и ОСОБА_5 он видел, что на территории по АДРЕСА_4 в цехах ведется производство пластиковых изделий, а так же он видел, что на территории строился и был введен в эксплуатацию, после установки соответствующего оборудования, литейный цех по производству изделий из чугуна. В тонкости производственного процесса он не вникал просто ОСОБА_4 и ОСОБА_5 ему говорили, что если по роду своей деятельности он узнает, что кому то необходимо будет сделать какие-либо изделия из пластика и чугуна они будут готовы выполнить заказ.

Предприятие «Протей» принадлежавшее ОСОБА_5 было крупным предприятием и потому он иногда обращался к ОСОБА_5 за помощью, в том числе материальной и он ему ни когда не отказывал и потому, когда в ноябре 2008 года ОСОБА_5 обратился к нему с просьбой оказать консультацию по демонтажу завода - он дал свое согласие. Со слов ОСОБА_5 он узнал, что они с ОСОБА_4 приобрели цеха сахарного завода расположенного в с. Зарожаны, Хатынского района Черновицкой области, для демонтажа металлического оборудования и металлоконструкций. Цеха сахарного завода были приобретены ОСОБА_5 и ОСОБА_4 по-моему в начале ноября 2008 года однако за какую сумму ему не известно. Судя по объемам в цехах сахарного завода было приблизительно 400 тонн металлоконструкций и оборудования, цена лома черного металла по состоянию наконец 2008 года составляла примерно 800-1000 грн. за 1 тонну. На вышеуказанном сахарном заводе он находился, с небольшими перерывами на праздничные дни, до марта 2009 года, после чего отбыл в г. Кривой Рог в связи с окончанием работы. Каких либо денежных средств за свою консультационную работу он не получал так как оказал эту услугу ОСОБА_5 из-за благодарности за прошлую помощь. Какую заработную плату получали 10 работников, которые непосредственно занимались демонтажем металлоконструкций ему не известно так как это не входило в его компетенцию.

Со слов ОСОБА_4 и ОСОБА_5 ему так же было известно, что они еще приобрели или хотели приобрести несколько заводов для демонтажа металлического оборудования, но когда это было и где ему неизвестно, так как меня на эти заводы для оказания консультационной помощи не приглашали.

Показаниями свидетеля ОСОБА_6, который в суде пояснил, что с ОСОБА_5 он познакомился примерно в конце 2006 года, когда работал на предприятии ООО «КР»Промснаб»в должности грузчика. Предприятие занималось скупкой б/у аккумуляторных батарей. ОСОБА_5 являлся собственником ООО «КР»Промснаб», офис предприятия располагался по адресу: АДРЕСА_4. По вышеуказанному адресу располагалось еще несколько офисов предприятий, собственником либо учредителем которых был ОСОБА_5, одним их таких предприятий являлось ООО «Протармет», куда он примерно в 2007 году перешел работать разнорабочим. Директором предприятия ООО «Протармет»был ОСОБА_4. На предприятии ООО «Протармет»работало примерно 20 человек, официально ни кто из нас трудоустроен не был, как поясняли ОСОБА_5 и ОСОБА_4 из нашей заработной платы необходимо будет вычитать отчисления в пенсионный фонд, а учитывая, что заработная плата в среднем составляет 1000 грн., это будет не выгодно и в первую очередь им.

Основным видом деятельности предприятия ООО «Протармет»являлось изготовление и реализация полимерных изделий: трубы, пленки и канализационных люков. Работая на предприятии ООО «Протармет»в 2008 году он практически исполнял обязанности начальника участка, и моя заработная плата составляла 1200-1500 грн. Заработную плату выдавали ОСОБА_5 или ОСОБА_4 наличными деньгами. Ведением бухгалтерской документации на предприятии занималась бухгалтер ОСОБА_21, проживающая на 17 квартале (фамилии не знает), хотя на всех официальных документах числился главным бухгалтером и ставил свою подпись ОСОБА_4

В первых числах апреля 2008 года к нему обратился ОСОБА_5 с просьбой оформить на него кредит в банке, пояснив, что кредитные денежные средства необходимы для развития предприятия и приобретения промышленного оборудования. Так же ОСОБА_5 пояснил, что на себя он кредит оформить не может, так как ему не позволяет возраст и ОСОБА_22 на себя так же не может оформить кредит, так как он уже взял один кредит и в настоящее время его погашает. После того как ОСОБА_5 заверил его, что проблем с возвратом кредита у него не будет он дал свое согласие на оформление на него кредита. Оформлением всех необходимых для получения кредита документами занимался ОСОБА_4, его только дважды (точных дат он не помнит) возили в банк ЗАО «Донгорбанк», расположенный в районе остановки скоростного трамвая «Дом Советов», где он поставил свои подписи в предоставленных ему документах. Он видел, что в анкете, а так же справке о доходах выписанной на его имя содержится неправдивая информация, а именно указанна сумма его ежемесячной заработной платы в среднем 8 тыс. грн., однако как пояснили ему ОСОБА_5 и ОСОБА_4 такая сумма заработной платы, это необходимое условие для получения кредита и он не о чем не должен волноваться. Еще один раз (последний) в середине мая 2008 года ОСОБА_5. его сын ОСОБА_10 и ОСОБА_4 отвозили его для получения денег по кредитному договору. Находясь в отделении банка он предъявив свой паспорт расписался в кассе за получение денежных средств, после чего ОСОБА_5 и ОСОБА_4 отстранили его от кассы и сами получили кредитные деньги в сумме 822867 грн. За оформленный на себя кредит мне выдали денежное вознаграждение в размере 5000 грн.

После того как ОСОБА_5 и ОСОБА_4 были получены деньги по оформленному на него кредиту в августе 2008 года на территории по АДРЕСА_4 было начато строительство литейного цеха размером примерно 40/12 м. и высотой примерно 6 м. Строительство цеха было окончено осенью 2008 года. Строительство литейного цеха велось ускоренными темпами, так как в г. Киеве изготавливалась индукционная печь, а имеющееся на ней электрическое оборудование категорически противопоказано попадание влаги. Примерно в ноябре 2008 года литейный цех был построен в нем была установлена индукционная печь и цех начал выливать чугунные изделия и запасные части.

Стоимость индукционной печи со слов ОСОБА_5 составляла 350000 грн.

Так же в период получения кредитных денежных средств по оформленному на меня кредиту ОСОБА_5 и ОСОБА_4 приобрели себе по автомобилю БМВ стоимостью по 50000 грн.

Кредитные денежные средства в сумме примерно 20000. были израсходованы на приобретение и установку в помещении, где располагались офисы по АДРЕСА_4 пластиковых окон.

Показаниями свидетеля ОСОБА_7, который в суде пояснил, что ОСОБА_4 и ОСОБА_5 знает примерно с 1998 года, так как они вместе работали на ООО «Протей-К», расположенного по АДРЕСА_4 в г. Кривом Роге, где ОСОБА_5 был учредителем или директором предприятия, ОСОБА_4 работал в отделе металлолома, а я работал экспедитором. Отношения между собой поддерживали исключительно деловые.

Весной 2006 года (точной даты не помнит) он случайно встретился с ОСОБА_4 на ул. Косиора и тот предложил мне, так как он в то время ни где не работал, совместное сотрудничество, и с этой целью предложил создать новую фирму, где третьим учредителем будет ОСОБА_5 у которого имелась в праве собственности территория по АДРЕСА_4. На предложение ОСОБА_4он дал свое согласие и в последних числах они создали и зарегистрировали предприятие ООО «Протармет». Основным видом деятельности ООО «Протармет»планировалось занятие переработкой лома черных металлов, для чего необходимо было получить лицензию. Пока лицензии не было предприятие, в основном в лице ОСОБА_5, стала заниматься переработкой б/у полиэтилена в гранулы, из которых в последствии производились изделия из пластмассы.

В создание предприятия ООО «Потармет»денежные средства влаживали ОСОБА_5 и ОСОБА_4, у него денег не было и потому на предприятии, не смотря на то, что он являлся одним из трех учредителей, выполнял функции водителя на принадлежащем ему автомобиле ВАЗ 21099: иногда возил ОСОБА_4 и ОСОБА_5 по делам фирмы, в банк и на деловые встречи (не смотря на то, что у них были свои личные автомобили: у ОСОБА_4 Ланос, а у ОСОБА_5 - Тайота); встречал автомобили привозимые сырье (полиэтилен б/у) для полимерного цеха. Какие были денежные обороты предприятия ООО «Протармет», сколько точно работало на нем людей он не знал, так как ОСОБА_4, ставший, согласно протокола собрания учредителей, директором ООО «Протармет», и учредитель предприятия ОСОБА_5 его в бухгалтерские дела предприятия не посвящали. Главным бухгалтером на ООО «Протармет»так же числился ОСОБА_4, по крайней мере, он на всех официальных документах в графе главный бухгалтер видел его фамилию и подпись.

Официально на предприятие водителем ОСОБА_4 его оформлять отказывались, деньги ему выдавались исключительно на техническое обслуживание автомобиля и на бензин, и иногда 50-100 грн. в неделю на его личные нужды. Он спрашивал ОСОБА_4 и ОСОБА_5, зачем он был приглашен в состав учредителей, если он на предприятии толком ни чего не делает, на что ему отвечали: «Предлагай тему бизнеса, бери кредит в банке и будешь получать на предприятии прибыль». Так как он официально ни где не работал, и залогового имущества у него нет - кредит он в банке взять не смог.

Также ему известно, что в марте 2007 года в ЗАО «Донгорбанк»предприятие ООО «Протармет», в лице директора ОСОБА_4, взяло кредит на сумму примерно 300 000 грн., как пояснял мне ОСОБА_4, для ведения дальнейшей деятельности предприятия: приобретения лицензии на покупку и переработку лома черных металлов, покупки техники и аренды площадей для метала. В ЗАО «Донгорбанк», расположенный в районе остановки скоростного трамвая «Дом Советов», он лично несколько раз возил ОСОБА_4 и вместе обсуждали перспективы развития предприятия. Куда были израсходованы полученные кредитные денежные средства ему не известно, но ни лицензия, ни техника для переработки металла приобретена не была. На сколько помнит, после получения кредита, у ОСОБА_5 и ОСОБА_4 возникла идея построить литейный цех и с этой целью на территории предприятия ООО «Протармет»по АДРЕСА_4, в конце 2007 или в начале 2008 года, было заложено начало фундамента будущего литейного цеха размером примерно 30Х8 метров.

Литейный цех достроен не был. Денежных средств на погашение взятого кредита, со слов ОСОБА_4, не было и ОСОБА_5 с ОСОБА_4 стали подумывать о взятии второго кредита в ЗАО «Донгорбанк»на сумму примерно 1000000 грн. О том, что планировался взяться кредит он знает точно, так как ОСОБА_4 стал оформлять какие-то документы и на некоторых из них, в графе учредитель, давал ему расписываться, поясняя это требованиями банка. Какие именно это были документы, он в настоящее время не помнит. В предоставляемых ему документах по кредитному договору № 105/08 ФЛ от 13.05.2008 года, в графе «учредитель ООО «Протармет»ОСОБА_7»стоят подписи, выполненные его рукой.

Когда именно, на кого и на какую сумму был получен второй кредит в ЗАО «Донгорбанк»ему известно не было, но ОСОБА_4 и ОСОБА_5. кредитные деньги были получены точно, так как уже в конце мая в начале июня 2008 года они приобрели себе по автомобилю БМВ (примерно по 50000 грн. каждый) и на территории предприятия стал активно строиться литейный цех: работала техника, работали люди (примерно 10 человек). Примерно в ноябре 2008 года литейный цех был построен. На строительство цеха было затрачено не менее 60000 грн., точной суммой владеют только ОСОБА_4 и ОСОБА_5 потому, что они лично приобретали стройматериалы и нанимали рабочих и технику.

Для ведения производственного процесса в литейном цеху ОСОБА_4 и ОСОБА_5 была приобретена индукционная печь для литья изделий из чугуна. Со слов ОСОБА_4 печь они приобрели в г. Киеве примерно за 300 000 грн. Так же со слов ОСОБА_4 ему известно, что часть полученных в 2008 году кредитных денежных средств было израсходовано: на установку, наладку и обслуживание индукционной печи примерно 100 000 грн.; на погашение процентов по кредитному договору 2007 года (какая именно сумма ОСОБА_4 не уточнял), остальной частью денежных средств распоряжался ОСОБА_5 Как именно распоряжался кредитными деньгами ОСОБА_5 мне не известно, но в декабре 2008 года по его просьбе он возил его на своем автомобиле в Черновицкую область (названия села в настоящий момент он не помнит), где со слов ОСОБА_5 были приобретены цеха бывшего сахарного завода для демонтажа металлических конструкций и оборудования.

По его инициативе в ноябре 2008 года он был выведен из состава учредителей предприятия ООО «Протармет», кто занял его место, и чем занималось в дальнейшем предприятие ему не известно.

Показаниями свидетеля ОСОБА_23, который в суде пояснил, что примерно с 1997 г. он работал у ОСОБА_5 на его фирме «Протей К»сторожем, а затем водителем ОСОБА_5 Офис предприятия «Протей К»располагался по адресу АДРЕСА_4. Предприятие «Протей К»занималось сбором и реализацией лома черных металлов. На предприятии «Протей К»он познакомился с ОСОБА_4, который руководил одним из отделов данного предприятия. Примерно с 2000 года ОСОБА_5 стал интересоваться новым направлением бизнеса производством изделий из полимеров. Для этой цели ОСОБА_4 приобретал соответствующее оборудование и размещал на территории по АДРЕСА_4. И примерно с 2007 года по январь 2010 года это оборудование работало. Точных объемов производства, наименования продукции, мест реализации он не знает, т.к. в период 2008 2009 г.г. он по поручению ОСОБА_5 работал представителем частного предпринимателя ОСОБА_7 на ОАО «Арселор Миттал Кривой Рог»по приемке металлолома от фирмы «Укрвторчермет»(г. Киев) и на офисе по АДРЕСА_4 бывал редко. Когда он приезжал туда он встречал там помимо ОСОБА_5 - ОСОБА_4 и ОСОБА_7 Чем каждый из них занимался он точно пояснить не может, он видел, что они ходили с какими-то документами, принимали и отгружали продукцию (полимеры, люки). Он знал, что существует предприятие «Протармет», но состав учредителей и руководства он не знает. Также на территории по АДРЕСА_4 работал гр. ОСОБА_6, который руководил работой линии по производству полимерных труб. То у него он узнал, что ОСОБА_5 и ОСОБА_4 обратились к ОСОБА_6 с просьбой оформить на себя кредит. В беседе с ОСОБА_6он интересовался для чего ему нужно брать на себя кредит и из его ответов понял, что таким образом он хочет поднять свой авторитет в глазах ОСОБА_5 и ОСОБА_4 и стать для них равноправным товарищем. Для каких целей брался кредит ОСОБА_6 ему не пояснял и как ему кажется сам не знал его предназначение. Ему известно, что в 2008 году ОСОБА_5 и ОСОБА_4 ездили на западную Украину, где приобрели себе по доверенности автомобили БМВ, 5-й и 3-й серии соответственно. Также в период 2007 2008 г.г. строилось здание литейного цеха по АДРЕСА_4. Примерно в конце 2008 года в литейный цех была установлена индукционная печь, которая была приобретена на неизвестном ему предприятии г. Киева.

Показаниями свидетеля ОСОБА_10, который в суде пояснил, что кто получал деньги по кредиту он не видел, а только подписал документы. В банке оставался ОСОБА_5 И ОСОБА_6 В то время он работал на ЧП «Блиц модерн»маркетологом, владельцем которого был ОСОБА_5 Комплекс расположенный на АДРЕСА_4 был приобретён мной и ОСОБА_5

А также письменными доказательствами по делу:

- обращением управляющего Центральным отделением ПАО «ДОНГОРБАНК»в г. Кривом Роге ОСОБА_25 от 04.06.2010 года с просьбой проведения проверки и дачи юридической оценки действиям гр. ОСОБА_6 и должностных лиц ООО «Протармет»(Том 1, л.д. 7-8);

- материалами финансового расследования СГНИ в г. Кривом Роге в отношении должностных лиц ООО «Протармет»от 16.06.2010 года ( Том 1, л.д. 39-57);

- регистрационно-уставными документами ООО «Протармет»; (том 1, л.д. 87-100)

- приказом 1-к от -1.08.2006 года о назначении в должность директора ООО «Протармет» ОСОБА_4 (том.1, л.д. 101) ;

- заключением почерковедческой экспертизы от 09.08.2010 года № 56/04-178 согласно которого, подписи, расположенные в справке о доходах № 27 от 10.04.2008 года выданной ОСОБА_6 выполнены ОСОБА_4 (том 1, л.д. 185-189);

- информацией ПАО «Донгорбанк»в г. Кривом Роге о суммах денежных погашений по кредитным договорам № 06/2007от 03.03.2007 года и № 105/08 от 13.05.2008 года(том 1, л.д. 214-217);

Оценивая добытые доказательства в их совокупности, суд считает, что виновность подсудимого ОСОБА_4 доказана, а его действия необходимо квалифицировать по ч.2 ст. 364 УК Украины, по признакам: злоупотребления своим служебным положением, то есть умышленное, из корыстных побуждений и в интересах третьих лиц, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом интересам юридических лиц; по ч. 2 ст. 366 УК Украины по признакам: служебный подлог, то есть внесение должностным лицом, в официальные документы заведомо ложных сведений, что повлекло тяжкие последствия.

Решая вопрос о назначении наказания, суд учитывает тяжесть содеянного и личность подсудимого, который ранее не судим ( том1, л.д. 244), положительно характеризуется по месту жительства (том 1, л.д. 249), на учете в КГНД и ПНД не состоит (том 1,л.д. 247-248). К смягчающим обстоятельствам наказание подсудимого в силу ст. 66 УК Украины относит то, что подсудимый по месту жительства характеризуется положительно, в содеянном раскаивается Согласно ст.67 УК Украины обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено. Суд считает, что подсудимому необходимо назначить наказание в виде лишения свободы, но считает возможным освободить его от отбытия наказания с испытанием на основании ст.75 УК Украины и возложением на неё обязанностей на основании п.п.2,3 ст.76 УК Украины.

При этом, суд считает необходимым применить дополнительное наказание в виде лишения права занимать административно-распорядительные должности, которое есть обязательным по санкциям ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч.2 УК Украины, поскольку статьёй 77 УК Украины назначение лишения права заниматься определёнными должностями или заниматься определённоё деятельностью при применении ст. 75 УК Украины предусмотрено.

Гражданский иск удовлетворить в полном объеме и взыскать с ОСОБА_4, в счет возмещения материального вреда 1121473 грн. 21 коп., в пользу Публичного акционерного общества «Донгорбанк».

Руководствуясь ст. ст. 321 324 УПК Украины, суд, -

ПРИГОВОРИЛ:

ОСОБА_4 признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 УК Украины и назначить ему наказание:

по ч.2 ст.364 УК Украины в виде 3 (трёх) лет 09 месяцев лишения свободы с лишением права занимать административно-распорядительные должности сроком на 1 (один) год 06 месяцев;

по ч.2 ст.366 УК Украины в виде 3 (трёх) лет 06 месяцев лишения свободы с лишением права занимать административно-распорядительные должности сроком на 1 (один) год 06 месяцев.

На основании ч.1 ст.70 УК Украины применяя принцип частичного сложения наказаний, окончательно к отбытию назначить ОСОБА_4 наказание в виде 4 (четырёх) лет лишения свободы с лишением права занимать административно-распорядительные должности сроком на 2 (два) года.

На основании ст. 75 УК Украины освободить ОСОБА_4 от отбытия наказания в виде лишения свободы с испытанием, сроком на 3 (три) года с лишением права занимать административно-распорядительные должности сроком на 2 (два) года.

На основании ст.76 УК Украины возложить на ОСОБА_4 обязанности: не выезжать за пределы Украины на постоянное место жительства без разрешения органов уголовно исполнительной инспекции; уведомлять органы уголовно - исполнительной инспекции об изменении места жительства, работы и учёбы.

Меру пресечения ОСОБА_4 оставить прежней подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Взыскать с ОСОБА_4 средства, затраченные на производство экспертизы в сумме 516 гривен 00 копеек в пользу НИЭКЦ при УМВД Украины в Днепропетровской области (том 1 л.д.186).

Взыскать с ОСОБА_4, в счет возмещения материального вреда, 1121473 грн. 21 коп. в пользу Публичного акционерного общества «Донгорбанк»(том 2 л.л.д 284-289).

Вещественные доказательства изъятые 12.07.2010 и 15.07.2010 года на основании постановления о выемки от 07.07.2010 года в помещении Центрального отделения ПАО «ДОНГОРБАНК»в г. Кривом Роге, расположенном по адресу: ул. Карла Либкнехта, 7 г. Кривой Рог кредитное дело по кредитному договору № 105/08 ФЛ от 13.05.2008 года, с ипотечным договором, догвором поручительства и другими документами, согласно описи, имеющими отношении к получению ОСОБА_6 кредита по указанному кредитному договору; кредитного дела по кредитному договору № 06/207 от 03.03.2007 года, с ипотечным договором, договором залога и другими документами, согласно описи, имеющими отношении к получению ООО «Протармет»в лице директора ОСОБА_4, кредита по указанному кредитному договору; распечатки, на бумажном носителе, о движении денежных средств на расчетном счете № 26008320043000, принадлежащем ООО «Протармет», с указанием операций которые были осуществлены по счету и с указанием контрагентов по эти операциям; 22.07.2010 года на основании постановления о производстве обыска от 20.07.2010 года, по месту жительства ОСОБА_4 по адресу: АДРЕСА_3, в ходе которого изъяты печать, финансово хозяйственная и кадровая документация ООО «Протармет», которые перечислены в протоколе обыска, помещенные в 3 пакета и опечатаны бирками находящиеся в камере хранения вещественных доказательств прокуратуры Саксаганского района г. Кривого Рога оставить в камере хранения вещественных доказательств прокуратуры Саксаганского района г. Кривого Рога (том 1,л.л.д.191-192).

Вещественные доказательства - изъятые 13.07.2010 года на основании постановления о производстве выемки от 07.07.2010 года в помещении в Криворожского отделения АО «Сведбанк»(публичное), расположенном по адресу: пр. Мира, 44а, г. Кривой Рог (МФО банка 300164), произведена выемка распечатки, на бумажном носителе, о движении денежных средств на расчетном счете № 26009041116101, принадлежащем ООО «Протармет», с указанием операций которые были осуществлены по счету и с указанием контрагентов по этим операциям - приобщенные к материалам уголовное дела оставить в материалах данного дела ( том 1, л.л.д.191-192).

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Днепропетровской области в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения, путем подачи апелляционной жалобы в Саксаганский районный суд г. Кривого Рога.

СудьяА.В.Ткаченко