Постанова № 18618546, 26.08.2011, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-2978/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"26" серпня 2011 р. Суддя Шевченківського районного суду м.Києва Радчикова О.П., розглянувши подання старшого слідчого слідчого відділення ПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва майора податкової міліції Зеря К.Ф. на проведення обшуку,

в с т а н о в и л а :

До суду надійшло подання старшого слідчого слідчого відділення ПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва майора податкової міліції Зеря К.Ф., узгоджене з заступником прокурора Шевченківського району м. Києва, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_2

Слідчий обґрунтовує своє подання тим, що Слідчим відділенням податкової міліції ДПІ у Шевченківському районі м. Києва проводиться досудове слідство по кримінальній справі №80-0264, яка порушена 13.07.2011р. за фактом ухилення службовими особами ЗАТ «Укренергозбут»(код за ЄДРПОУ 30167642) від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками складу злочину передбаченого ст.212 ч.3 КК України.

За результатами досудового слідства 08 серпня 2011 року СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі м.Києва порушено кримінальну справу відносно голови правління ЗАТ "Укренергозбут" ОСОБА_3 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

18 серпня 2011р. ОСОБА_3 пред»явлено обвинувачення за вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім того, 09.08.2011 року СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі м.Києва порушено кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Хімічні Технології», за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.205 КК України, яку обєднано з кримінальною справою №80-0264 в одне провадження.

23 серпня 2011р. СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі м.Києва порушено кримінальну справу відносно голови правління в період часу з 03.01.2001р. по 30.04.2010р. ЗАТ "Укренергозбут" ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим слідством у справі встановлено, що службові особи ЗАТ «Укренергозбут» з метою мінімізації податкових зобов'язань та ухилення від сплати податків безпідставно віднесли до валових витрат підприємства відсотки за користування кредитом, отриманим в АТ «Банк «Фінанси та кредит»(МФО 300131), який використали на операції, не направлені на отримання доходу, в результаті чого ухилились від сплати податку на прибуток на загальну суму 5 159 927 грн.

Крім того, досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, що до злочинної схеми причетне ТОВ «Хімічні Технології»(код ЄДРПОУ 32344793), яке зареєстровано 25.02.2003 року Дарницькою районною у м. Києві державною адміністрацією, та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Дарницькому районі м. Києва, за юридичною адресою м. Київ, вул. Ялтинська, 5-Б, створено з метою вчинення фіктивного підприємництва шляхом прикриття незаконної діяльності.

Аналізом діяльності ТОВ «Хімічні Технології»встановлено, що підчас фіктивного підприємництва шляхом прикриття незаконної діяльності товариство випустило в обіг емітувало цінні папери (векселя) на загальну суму 1.583.998.700 грн., в звязку з чим підприємством завдано збитки державі у великих розмірах.

Відповідно до статутних документів єдиною службовою особою ТОВ «Хімічні Технології»є ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, який здійснюючи функції директора підприємства укладав угоди щодо продажу-придбання цінних паперів, а також від імені товариства емітував векселі.

Під час допиту в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що йому не відомо місцезнаходження первинних документів ТОВ «Хімічні Технології».

Прийнятими слідчими діями встановити дійсне місцезнаходження первинних документів ТОВ «Хімічні Технології», не виявилось можливим. В той же час проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено можливе місцезнаходження документів, за місцем мешкання ОСОБА_4, за адресою АДРЕСА_1.

Згідно довідки Ірпінсього міського БТІ №705 від 23 серпня 2011 року 39/100 частини АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_5, який є батьком ОСОБА_4

Просить суд надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: Київська область, АДРЕСА_1, де мешкає ОСОБА_4

Відповідно до ст.. 177 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи проводиться лише за вмотивованою постановою судді.

Дослідивши матеріали справи вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: Київська область, АДРЕСА_1 можуть знаходитись документи, печатки, інші предмети та речі, що підтверджують вчинення злочинів, передбачених ст. 212 та ст. 205 КК України, які мають значення для встановлення істини у справі.

На підставі викладеного, відповідно до ст.177 КПК України,

п о с т а н о в и л а :

Надати дозвіл слідчому відділенню ПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва на проведення обшуку в приватному АДРЕСА_1, Київської області, за місцем мешкання ОСОБА_4, 39/100 частини якого на праві власності належить ОСОБА_5

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя