Постанова № 18616548, 20.05.2011, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-1374/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"20" травня 2011 р. суддя Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання слідчого ОВС СУ ПМ ДПА України Борисенко В.М., про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ «СЕБ Банк»щодо клієнта ПП «Фірма «Інтел Аллс», -

в с т а н о в и в :

Слідчий ОВС СУ ПМ ДПА України Борисенко В.М. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з поданням, погодженим заступником генерального прокурора України про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ «СЕБ Банк»щодо клієнта ПП «Фірма «Ін тел Аллс», а саме: юридичної справи про відкриття та використання рахунку №2600053678 , з кодом валюти: «980», який належить ПП «Фірма «Інтел Аллс»(код ЄДРПОУ 34539506); карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку №2600053678, з кодом валюти: «980», який належить ПП «Фірма «Інтел Аллс»(код ЄДРПОУ 34539506); компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №2600053678 , з кодом валюти: «980», який належить ПП «Фірма «Інтел Аллс»(код ЄДРПОУ 34539506) за період з 01.03.10 по 11.04.11 в паперовому та електронному вигляді; угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт банк»ПП «Фірма «Інтел Аллс»(код ЄДРПОУ 34539506); повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону з якого зєднувались службові особи ПП «Фірма «Інтел Аллс»(код ЄДРПОУ 34539506) з банком по рахунку №2600053678 з кодом валюти: «980»за період з 01.03.10 по 11.04.11 в паперовому та електронному вигляді; чеків про зняття готівки з рахунку №2600053678 , з кодом валюти: «980», який належить ПП «Фірма «Інтел Аллс»(код ЄДРПОУ 34539506) за період з 01.03.10 по 11.04.11; кредитних договорів (угод), договорів банківського вкладу, які укладались ПАТ «СЕБ Банк»(МФО 300175, м. Київ) з ПП «Фірма «Інтел Аллс»(код ЄДРПОУ 34539506) за період з 01.03.10 по 11.04.11.

Слідчим подання обґрунтовується тим, що одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці даної інформації неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в ПАТ «СЕБ Банк»(МФО № 300175).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК України, о соба, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Таким чином, наявні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в ПАТ «СЕБ Банк»(МФО № 300175) щодо клієнта ПП «Фірма «Інтел Аллс»(код ЕДРПОУ 34539506).

З огляду на викладене, та керуючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого ОВС СУ ПМ ДПА України Борисенко В.М. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ «СЕБ Банк»щодо клієнта ПП «Фірма «Інтел Аллс»- задовольнити.

Розкрити ПАТ «СЕБ Банк»(МФО № 300175) м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, для оперативних працівників ОВС СУ ПМ ДПА України банківську таємницю клієнта банку ПП «Фірма «Інтел Аллс»(код ЕДРПОУ 34539506).

Призначити виїмку документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ «СЕБ Банк»(МФО № 300175) м. Київ, вул. Червоноармійська, 10, а саме: юридичної справи про відкриття та використання рахунку №2600053678 , з кодом валюти: «980», який належить ПП «Фірма «Інтел Аллс»(код ЄДРПОУ 34539506); карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку №2600053678, з кодом валюти: «980», який належить ПП «Фірма «Інтел Аллс»(код ЄДРПОУ 34539506); компютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку №2600053678 , з кодом валюти: «980», який належить ПП «Фірма «Інтел Аллс»(код ЄДРПОУ 34539506) за період з 01.03.10 по 11.04.11 в паперовому та електронному вигляді; угод, актів прийому - передачі та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «Інтернет клієнт банк»ПП «Фірма «Інтел Аллс»(код ЄДРПОУ 34539506); повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу зєднання клієнта з банком, номеру телефону з якого зєднувались службові особи ПП «Фірма «Інтел Аллс»(код ЄДРПОУ 34539506) з банком по рахунку №2600053678 з кодом валюти: «980»за період з 01.03.10 по 11.04.11 в паперовому та електронному вигляді; чеків про зняття готівки з рахунку №2600053678 , з кодом валюти: «980», який належить ПП «Фірма «Інтел Аллс»(код ЄДРПОУ 34539506) за період з 01.03.10 по 11.04.11; кредитних договорів (угод), договорів банківського вкладу, які укладались ПАТ «СЕБ Банк»(МФО 300175, м. Київ) з ПП «Фірма «Інтел Аллс»(код ЄДРПОУ 34539506) за період з 01.03.10 по 11.04.11.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: