Постанова № 18616540, 20.05.2011, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-1363/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"20" травня 2011 р. суддя Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва Лисенко О.О. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ «Укрсоцбанк»щодо клієнта ТОВ «Векта-Плюс», -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва Лисенко О.О. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з поданням, погодженим заступником прокурора Шевченківського району м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ «Укрсоцбанк»щодо клієнта ТОВ «Векта-Плюс», а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів (з обовязковою розшифровкою: всіх даних контрагентів, призначення платежів, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках) по рахунку №26005000021508 ТОВ «Векта-Плюс»(код ЄДРПОУ 32208340), за період з 18.02.2011 року по дату проведення виїмки ; платіжних доручень (в системі «Клієнт-Банк»), касових чеків на отримання зазначеним підприємством готівкових коштів через касу ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 300023), а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів із зазначених рахунків в оригіналах , за період з 18.02.2011 року по дату проведення виїмки; карток із зразками підписів та відбитків печаток зазначеного підприємства, заяв про відкриття (закриття) рахунку, угод на відкриття та обслуговування зазначеного рахунку в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного забезпечення системи «Клієнт-Банк»та інших документів, які надавались при відкритті та використанні зазначеного рахунку в оригіналах .

Слідчим подання обґрунтовується тим, що одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці даної інформації неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 300023).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК України, о соба, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Таким чином, наявні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 300023) щодо клієнта ТОВ «Векта-Плюс»(код ЄДРПОУ 32208340).

З огляду на викладене, та керуючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Шевченківському районі м. Києва Лисенко О.О. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ «Укрсоцбанк»щодо клієнта ТОВ «Векта-Плюс»- задовольнити.

Розкрити в ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 300023), для відділення податкової міліції ДПІ у Шевченківському районі м. Києва банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Векта-Плюс»(код ЄДРПОУ 32208340).

Призначити виїмку документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 300023), а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів (з обовязковою розшифровкою: всіх даних контрагентів, призначення платежів, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках) по рахунку №26005000021508 ТОВ «Векта-Плюс»(код ЄДРПОУ 32208340), за період з 18.02.2011 року по дату проведення виїмки ; платіжних доручень (в системі «Клієнт-Банк»), касових чеків на отримання зазначеним підприємством готівкових коштів через касу ПАТ «Укрсоцбанк»(МФО 300023), а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів із зазначених рахунків в оригіналах , за період з 18.02.2011 року по дату проведення виїмки; карток із зразками підписів та відбитків печаток зазначеного підприємства, заяв про відкриття (закриття) рахунку, угод на відкриття та обслуговування зазначеного рахунку в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі програмного забезпечення системи «Клієнт-Банк»та інших документів, які надавались при відкритті та використанні зазначеного рахунку в оригіналах .

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: