Постанова № 18616536, 20.05.2011, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-1367/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"20" травня 2011 р. суддя Шевченківського районного суду м. Києва Піхур О.В., розглянувши подання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України Компанєєць В.М. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ДФ ВАТ «Кредитпромбанк»щодо клієнта ТОВ «КМЗ-2007», -

в с т а н о в и в :

Слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України Компанєєць В.М. звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з поданням, погодженим заступником генерального прокурора України про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ДФ ВАТ «Кредитпромбанк»щодо клієнта ТОВ «КМЗ-2007», а саме: документів, що стосуються обставин відкриття та закриття ТОВ «КМЗ 2007»(код ЄДРПОУ 35035592) розрахункового рахунку № 26009198067771, (заява, картка підписів та ін.) та роздруківки руху коштів із зазначенням реквізитів (назви контрагентів, № рахунків відправника та одержувача коштів, МФО, назви банка-відправника та банка-одержувача, суми та призначення платежу, дати перерахування на кожен банківський день) з 01.10.2008 року по 01.01.2011 року.

Слідчим подання обґрунтовується тим, що одержати в інший спосіб, без рішення суду щодо розкриття банківської таємниці даної інформації неможливо, оскільки дана інформація міститься лише в ДФ ВАТ «Кредитпромбанк» (МФО 335593).

Відповідно до ч. 1 ст. 66 КПК України, о соба, яка провадить дізнання, слідчий, прокурор і суд в справах, які перебувають в їх провадженні, вправі викликати в порядку, встановленому цим Кодексом, будь-яких осіб як свідків і як потерпілих для допиту або як експертів для дачі висновків; вимагати від підприємств, установ, організацій, посадових осіб і громадян пред'явлення предметів і документів, які можуть встановити необхідні в справі фактичні дані; вимагати проведення ревізій, вимагати від банків інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб у порядку та обсязі, встановлених Законом України «Про банки і банківську діяльність». Виконання цих вимог є обов'язковим для всіх громадян, підприємств, установ і організацій.

Згідно із ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації; на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 178 КПК України, виїмка проводиться у випадках, коли є точні дані, що предмети чи документи, які мають значення для справи, знаходяться в певної особи чи в певному місці. Виїмка документів, що становлять державну та/або банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Таким чином, наявні достатні підстави для розкриття банківської таємниці та дачі дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в ДФ ВАТ «Кредитпромбанк»(МФО 335593) щодо клієнта ТОВ «КМЗ 2007»(код ЄДРПОУ 35035592).

З огляду на викладене, та керуючись ст. 178 КПК України, ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд,

п о с т а н о в и в :

Подання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України Компанєєць В.М. про розкриття банківської таємниці та надання дозволу на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в ДФ ВАТ «Кредитпромбанк»щодо клієнта ТОВ «КМЗ-2007»- задовольнити.

Розкрити в адміністративному приміщенні Донецького філіалу ДФ ВАТ відділення ВАТ «Кредитпромбанк»(МФО 335593), м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 98, для працівників Головного слідчого управління СБ України банківську таємницю клієнта банку ТОВ «КМЗ 2007»(код ЄДРПОУ 35035592).

Призначити виїмку документів, що становлять банківську таємницю в приміщенні Донецького філіалу ДФ ВАТ відділення ВАТ «Кредитпромбанк»(МФО 335593), м. Донецьк, вул. Івана Ткаченка, 98, а саме: документів, що стосуються обставин відкриття та закриття ТОВ «КМЗ 2007»(код ЄДРПОУ 35035592) розрахункового рахунку № 26009198067771, (заява, картка підписів та ін.) та роздруківки руху коштів із зазначенням реквізитів (назви контрагентів, № рахунків відправника та одержувача коштів, МФО, назви банка-відправника та банка-одержувача, суми та призначення платежу, дати перерахування на кожен банківський день) з 01.10.2008 року по 01.01.2011 року.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: