Постанова № 18614623, 13.09.2011, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 4-3288/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"13" вересня 2011 р. суддя Шевченківського районного суду м. Києва Волокітіна Н.Б., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Шевченківського району м. Києва Кіпчарського О.П. на проведення обшуку та виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Прокуратури Шевченківського району м. Києва за згодою прокурора Шевченківського району м. Києва, у звязку з розслідуванням кримінальної справи № 60-4309, яка порушена за фактом перевищення службовими особами ТОВ “Алімпекс-Мертінгер”, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 365 КК України, вніс до суду подання на проведення обшуку та виїмки в приміщенні за місцезнаходженням ОК ЖБК «Марін-Білдер-Київ»за адресою: м. Київ, вул. Верховинна буд. № 37.

Дослідчою перевіркою встановлено, що ТОВ «Алімпекс-Мертінгер»(код 23535717) зареєстроване 22.02.1996 в Соломянській районній у м. Києві державній адміністрації.

Рішенням загальних зборів учасників товариства від 12.11.2007 проведено державну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ «Алімпекс-Мертінгер» засновниками якого були ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ТОВ «Компанія «Експо-строй»та ОСОБА_5

Згідно ст. 17 Статуту ТОВ «Алімпекс-Мертінгер», затвердженого рішенням загальних зборів товариства від 12.11.2007, керівництво підприємства здійснює управління діяльністю товариства в межах повноважень, визначених статутом, підзвітний загальним зборам і несе перед ними відповідальність за здійснення діяльності товариства.

Згідно ст. 16 Статуту ТОВ «Алімпекс-Мертінгер»до виключної компетенції загальних зборів товариства належать питання щодо прийняття рішень про довгострокові кредити, затвердження угод, укладених на суму, що перевищує 250 тис. грн.. або 50 тис. доларів США, відчуження майна, що становить 50 % і більше майна товариства.

Однак, як встановлено дослідчою перевіркою, службовими особами ТОВ «Алімпекс-Мертінгер»умисно вчинено дії, які явно виходять за межі наданих їм повноважень. Зокрема, 30.07.2008 службові особи ТОВ «Алімпекс-Мертінгер», діючи від імені товариства та без будь-якого рішення та погодження загальних зборів, тобто з перевищенням наданих їм повноважень, уклали від імені ТОВ «Алімпекс-Мертінгер»генеральний договір № 24-12/166 із АКБСР «Укрсоцбанк»про здійснення кредитування будівництва багатоповерхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними і торговими приміщеннями та підземним паркінгом на земельній ділянці площею 0,32 га по АДРЕСА_1.

Незважаючи на те, що будь-яких рішень щодо кредитування підприємства та укладення договору на суму, що перевищує 50 тис. доларів США, загальні збори ТОВ «Алімпекс-Мертінгер»не приймали та не погоджували, службові особи діючи від імені ТОВ «Алімпекс-Мертінгер», перевищуючи надані повноваження, зазначили у вказаному договорі про те, що мають всі належні повноваження, на укладення договору, необхідні дозволи загальних зборів учасників.

Крім цього, 30.07.2008 службові особи ТОВ «Алімпекс-Мертінгер», діючи від імені товариства та без будь-якого рішення та погодження загальних зборів, тобто з перевищенням наданих повноважень, уклали від імені ТОВ «Алімпекс-Мертінгер»іпотечний договір № 51-07/228, передавши майнові права на незакінчений будівництвом обєкт, розташований на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_1.

В подальшому на виконання укладеного договору та фінансування будівництва житлового будинку на земельній ділянці по АДРЕСА_1 в період з 30.07.2008 по 23.10.2008 АКБСР «Укрсоцбанк»перераховано на рахунок ТОВ «Алімпекс-Мертінгер»№29005031010001 в КМФ АКБ «Укрсоцбанк»(МФО 322012) кошти в сумі 36244589 грн., які до цього часу не повернуті, незважаючи на закінчення строків погашення кредиту.

Протягом серпня жовтня 2008 року на земельній ділянці по АДРЕСА_1 збудовано лише фундамент та розпочато будівництво першого поверху будинку.

Таким чином, внаслідок злочинних дій службових осіб ТОВ «Алімпекс-Мертінгер», тобто перевищення службових повноважень, підприємству та його засновникам заподіяні матеріальні збитки (у вигляді неповерненого кредиту), що більше ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та порушення майнових прав підприємства і його засновників (у вигляді передачі майнових прав АКБСР «Укрсоцбанк» на незакінчений будівництвом обєкт ), тобто спричинені тяжкі наслідки.

За місцем реєстрації за адресою м. Київ, вул. Урицького, 45, ТОВ «Алімпекс-Мертінгер»відсутнє. Директором ТОВ «Алімпекс-Мертінгер»був ОСОБА_5, який відповідав за діяльність товариства. Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців вбачається, що ОСОБА_5 є директором та одним із засновників ОК ЖБК «Марін-Білдер-Київ», фактична адреса якого м. Київ, вул. Верховинна буд. № 37. За даною адресою також можуть знаходитися документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алімпекс-Мертінгер», які підлягають дослідженню і по яких необхідно буде призначити відповідні експертизи з метою встановлення істини у справі.

Враховуючи, що за місцем знаходження ОК ЖБК «Марін-Білдер-Київ»можуть знаходитися документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Алімпекс-Мертінгер», а також предмети та речі, що вказують на вчинення ОСОБА_5 злочинів спрямованих на надання незаконних послуг з мінімізації податкових зобовязань легально діючих підприємств, установ, організацій, забезпечення фіктивними бухгалтерськими документами, списання безготівкових грошових коштів з подальшою їх легалізацію шляхом переведення у готівку, суд вважає за необхідне задовольнити подання.

Керуючись ст. 177, 178 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку та виїмки фінансово-господарських документів за місцем знаходження ОК ЖБК «Марін-Білдер-Київ»у приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Верховинна буд. № 37.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя