Постанова № 18580335, 19.08.2011, Солом'янський районний суд міста Києва

Справа № 4-1025\11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2011 року Солом`янського районного суду м. Києва

в складі головуючого судді - Зелінської М.Б.

при секретарі - Чеснокової В.В.

за участю прокурора - Брянцева

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за скаргою адвоката ОСОБА_1 який діє від імені та в інтересах ОСОБА_2 на постанову від 27.04.2011 року заступника начальника Київської регіональної митниці начальника служби боротьби з контрабандою та порушення митних правил Іванова О.В. про порушення кримінальної справи по факту контрабанди в Україну товару, поставленого в адресу ТОВ «Перша Українська Хімічна компанія»за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.201 КК України., -

ВСТАНОВИВ

Керуючись ст. 94, 98, 2367, 2368 КПК України, рішенням Конституційного суду від 30 червня 2009 року №16-рп/2009, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу адвоката ОСОБА_1 який діє від імені та в інтересах ОСОБА_2 на постанову від 27.04.2011 року заступника начальника Київської регіональної митниці начальника служби боротьби з контрабандою та порушення митних правил ОСОБА_3 про порушення кримінальної справи по факту контрабанди в Україну товару, поставленого в адресу ТОВ «Перша Українська Хімічна компанія»за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.201 КК України- задовольнити.

Постанову від 27.04.2011 року заступника начальника Київської регіональної митниці начальника служби боротьби з контрабандою та порушення митних правил Іванова О.В. про порушення кримінальної справи по факту контрабанди в Україну товару, поставленого в адресу ТОВ «Перша Українська Хімічна компанія»за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.201 КК України- скасувати.

На постанову суду може бути подана апеляція до апеляційного суду м. Києва протягом семи днів через Солом`янський районний суд м. Києва.

Суддя:

ВСТАНОВИВ:

Директор ТОВ «ВК «Техпроект»ОСОБА_4 звернувся до суду зі скаргою і просить скасувати постанову слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Савенко В.В. від 30 травня 2011 року про порушення кримінальної справи по факту скоєння фіктивного підприємництва при реєстрації ТОВ «ВК «Техпроект»та використання вказаного товариства для прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, як незаконну і таку, що винесена без достатніх підстав і з порушенням вимог ст. 94, 97, 98 КПК України,а тому просить її скасувати.

В обґрунтування скарги ОСОБА_4 посилається на те, що в матеріалах перевірки відсутні дані, які би вказували на наявність в діях по створенню ТОВ «ВК «Техпроект»ознак злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, а саме, на відсутність даних про заснування ТОВ «ВК «Техпроект»без мети здійснювати підприємницьку діяльність чи заняття незаконною діяльністю. При цьому, скаржник посилається на обставини які свідчать про систематичне здійснення ТОВ «ВК «Техпроект»підприємницької діяльності, а саме :подання звітності та декларацій відповідно до вимог закону та участь засновників у діяльності товариства. Також скаржник вказує на неповноту проведеної перевірки, оскільки він не був опитаний в ході такої перевірки, а документи з товариства не витребовувались.

В судовому засіданні скаржник ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_6 скаргу підтримали і просили скасувати оскаржувану постанову. При цьому, на підтвердження доводів скарги надали для приєднання до матеріалів справи копії протоколу загальних зборів учасників з питання направлення частини прибутку на виплату дивідендів, видаткові ордери з виплати дивідендів, податкової звітності з відміткою про прийняття, заяву ОСОБА_7 від 08.07.2011 року.

Прокурор в судовому засіданні доводи, викладені у скарзі не визнав. Вважає, що скарга є безпідставною, а доводи заявника необґрунтованими, кримінальна справа порушена відповідно до вимог ст. 94, 98 КПК України.

Слідчий Савенко В.В. в судовому засіданні також пояснив ,що було достатньо приводів та підстав для порушення вищезазначеної кримінальної справи.

В ході розгляду скарги судом було досліджено матеріали дослідчої перевірки , на підставі яких було порушено кримінальну справу № 08-4264. Дані матеріали були надані суду органом, в провадженні якого знаходиться кримінальна справа, в 1 томі на 213 аркушах.

Суд, заслухавши скаржника та його адвоката, слідчого, думку прокурора,дослідивши матеріали дослідчої перевірки, які стали підставою для порушення кримінальної справи, вивчивши матеріали скарги прийшов до висновку про задоволення скарги виходячи з наступного.

30 травня 2011 року старшим слідчим з ОВС СВ ПМ ДПА в Київській області Савенко В.В. була порушена кримінальна справа №08-4264 по факту скоєння фіктивного підприємництва при реєстрації ТОВ «ВК «Техпроект»та використання вказаного товариства для прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Розглядаючи скаргу на постанову про порушення справи, суд, відповідно до ст. 2368 КПК України, повинен перевіряти наявність приводів і підстав для винесення зазначеної постанови, законність джерел отримання даних, які стали підставою для винесення постанови про порушення справи, і не вправі розглядати й заздалегідь вирішувати ті питання, які вирішуються судом при розгляді справи по суті.

Кримінальна справа, відповідно до вимог ч. 2 ст. 94 КПК України, може бути порушена тільки в тих випадках, коли є достатні дані, які вказують на наявність ознак злочину. Такими даними є фактичне існування доказів, які підтверджують реальність конкретної події злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), тобто кримінальна справа може бути порушена лише при наявності достатніх даних, на основі яких встановлюються обєктивні ознаки вчиненого злочину.

Обєктивними ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, виходячи з кваліфікуючих ознак згідно оскаржуваної постанови, є створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності, щодо яких є заборона, якщо ці дії вчинені повторно або заподіяли велику матеріальну шкоду державі, банкові, кредитним установам, іншим юридичним особам або громадянам.

Відповідно до ч. 3 ст. 98 КПК України, якщо на момент порушення кримінальної справи встановлено особу, яка вчинила злочин, кримінальну справу повинно бути порушено щодо цієї особи.

Як зазначено в постанові про порушення кримінальної справи приводом до порушення стало безпосереднє виявлення слідчим ознак злочину.

Підставами до порушення кримінальної справи стали: висновок від 20.05.2011 року №8\35-021\36999391 «Про результати фінансового розслідування фінансових операцій,проведених за участю ТОВ «ВК»Техпроект»( код ЄДРПОУ 36999391) за період з 01.07.2010 року по 31.12.2010 року,пояснення ОСОБА_7 від 17.12.2010 року,висновок № 71 від 25.02.2011 року почеркознавчого дослідження,проведеного спеціалістами СТКЗР Шевченківського РУ НДЕКЦ при ГУ МВС України в м. Києві,висновок № 123

Від 22.04.2011 року почеркознавчого дослідження,проведеного спеціалістом СТКЗР Білоцерківського МВ при ГУ МВС України в Київській області,копії реєстраційних,установчих,статутних документів та документів податкової звітності ТОВ «ВК»Техпроект».

Разом з тим, суд встановив, що в наданих матеріалах, на підставі яких порушено кримінальну справу, відсутні достатні дані які би вказували на скоєння фіктивного підприємництва при реєстрації ТОВ «ВК «Техпроект»та використання вказаного товариства для прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, а в порушення вимог ч. 2 ст. 94 КПК України, кримінальна справа порушена без достатніх даних, які свідчать про наявність в діях засновників та керівництва ТОВ «ВК «Техпроект»ознак злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Так, з досліджених судом в ході розгляду матеріалів слідує що 21 квітня 2010 року ОСОБА_4 та ОСОБА_7 з метою здійснення підприємницької діяльності прийняли рішення про створення товариство з обмеженою відповідальністю «ВК «Техпроект», що підтверджується протоколом №1 установчих зборів Засновників ТОВ «ВК «Техпроект»від 21 квітня 2010 року. 06 травня 2010 року державним реєстратором виконавчого комітету Васильківської міської ради Київської області було зареєстроване ТОВ «ВК «Техпроект». Товариство стало на облік платників податків за місцезнаходженням у Васильківської ОДПІ та отримало свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, а директором був призначений ОСОБА_4 Протягом 2010 2011 років ТОВ «ВК «Техпроект»своєчасно звітувало про результати своєї фінансово-господарської діяльності до Васильківської ОДПІ і своєчасно сплачувало податки. На даний час в товариства відсутня заборгованість зі сплати податків та обов`язкових платежів. 16 липня 2010 року ТОВ «ВК «Техпроект»одержало ліцензію на пошук (розвідку) корисних копалин №528256. 17 березня 2011 року ТОВ «ВК «Техпроект», відповідно до вимог ч. 7 ст. 19 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців», підтвердило відомості про юридичну особу. Факт особистої участі ОСОБА_7 у створенні ТОВ «ВК «Техпроект»з метою здійснення підприємницької діяльності підтверджується, зокрема, його заявою від 08 липня 2011 року. В зазначеній заяві ОСОБА_7 повідомляє, що брав участь у загальних зборах, на яких було прийняте рішення про створення ТОВ «ВК «Техпроект»і в даний час є учасником товариства, якому належить п`ятдесят відсотків статутного капіталу. 27 квітня 2011 року товариством було здійснено виплату дивідендів. Наведені обставини, свідчать що ТОВ «ВК «Техпроект»було створено виключно з метою здійснення підприємницької діяльності, а фінансово-господарська діяльність товариства відповідає вимогам діючого законодавства та за наявності відповідних дозволів і ліцензій.

Також ,суд вважає обґрунтованим довід скаржника про порушення вимог ч. 3 ст. 98 КПК України, щодо обов`язку слідчого порушити кримінальну справу відносно конкретної особи, оскільки на момент порушення кримінальної справи слідчому був відомий склад засновників та керівництва ТОВ «ВК «Техпроект».

Виходячи з викладеного суд дійшов висновку про відсутність передбачених ст. 94 КПК України законних приводів та підстав для порушення кримінальної справи по факту скоєння фіктивного підприємництва при реєстрації ТОВ «ВК «Техпроект»та використання вказаного товариства для прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України у зв`язку з чим постанова про порушення кримінальної справи підлягає скасуванню.

Керуючись ст. 94, 98, 2367, 2368 КПК України, рішенням Конституційного суду від 30 червня 2009 року №16-рп/2009, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу директора ТОВ «ВК «Техпроект»ОСОБА_4 - задовольнити.

Постанову старшого слідчого з ОВС СУ ПМ ДПА в Київській області Савенко В.В. від 30 травня 2011 року про порушення кримінальної справи №08-4264 по факту скоєння фіктивного підприємництва при реєстрації ТОВ «ВК «Техпроект»та використання вказаного товариства для прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України скасувати.

На постанову суду може бути подана апеляція до апеляційного суду м. Києва протягом семи днів через Солом`янський районний суд м. Києва.

Суддя: