Постанова № 18552315, 30.06.2011, Шевченківський районний суд м. Чернівців

П О С Т А Н О В А

29 червня 2011 рокуСуддя Шевченківського районного суду м.Чернівці Волошин С.О., при секретарі Кушнірюк Ю.Г., з участю прокурора Чернушки А.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковника міліції Юзифовича І.І., про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковник міліції Юзифович І.І., звернувся з поданням, яке погоджено з заступником прокурора Чернівецької області старшим радником юстиції Васильчуком О.К., про проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю.

В провадженні слідчого СУ УМВС України в Чернівецькій області підполковника міліції Юзифовича І.І. знаходиться кримінальна справа порушена по факту заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за ознаками злочину, передбаченого ст.191 ч.2 КК України.

З матеріалів справи вбачається, що 12 липня 2008 року між Управлінням освіти Чернівецької міської ради та приватним підприємцем ОСОБА_3 укладено договір №23 на виконання робіт з будівництва санвузлів ЗОШ № 40. Згідно даного договору ПП ОСОБА_3 взяла на себе обовязки з виконання робіт повязаних з будівництвом санвузлів ЗОШ №40, яка знаходиться за адресою: м. Чернівці вулиця Осіння 59, у відповідності до проектної документації на загальну суму 294266 гривень.

Згідно договору субпідряду №1-08 на виконання робіт будівництва санвузлів ЗОШ №40 від 12 червня 2008 року, ПП ОСОБА_3 доручила ТОВ «Ренесанс»виконати у відповідності до даного договору та проектно-кошторисної документації роботи по будівництву санвузлів ЗОШ №40 в строк до 30.12.2008 року.

Платіжним дорученням №19 від 04.08.2008 року Управлінням освіти Чернівецької міської ради перераховано на рахунок ПП ОСОБА_3 аванс на придбання матеріалів для будівництва санвузлів в сумі 88280 гривень.

В подальшому ПП ОСОБА_3 уклала договір субпідряду із ТОВ «Ренесанс»в особі керівника ОСОБА_4

Згідно акту приймання виконаних підрядних робіт за грудень 2008 року вартість робіт з будівництва санвузлів ЗОШ №40 склала 88280 гривень.

Проведеними контрольними обмірами та відповідно до акту №24-32-33/83 ревізії фінансово-господарської діяльності установ, які обслуговуються централізованою бухгалтерією Управління освіти Чернівецької міської ради від 23.09.2010 року, Контрольно-ревізійним управлінням встановлено, що за рахунок відсутності стінового матеріалу (цегла керамічна) в обсязі 97,7 м3, невідповідності застосованого матеріалу (пінополістірольний блок, пінобетонний блок) в обсязі 97,7 м3, вартість робіт і матеріалів будівництва санвузлів збільшена на загальну суму 69814 гривень через відсутність підтверджуючих документів на використані матеріали.

Згідно висновку №189 експертно-будівельного дослідження в ході обстеження прибудови вбиральні до ЗОШ №40 по вулиці Осінній 48 в м. Чернівці встановлено, що різниця вартості витрат на влаштування стін прибудованої вбиральні ЗОШ №40, зазначеної в акті виконаних підрядних робіт КБ-2в за грудень 2008 року та визначеної у ході дослідження вартості влаштування фактично наявних стін (перегородок) вбиральні станом на грудень 2008 року становить 27283 гривні, які Управління освіти Чернівецької міської ради незаконно перерахувало на рахунок генпідрядника ПП ОСОБА_3, в результаті чого державі завдані збитки на вказану суму.

У своєму поданні слідчий вказує, що в ході проведення досудового слідства необхідно провести виїмку документів, які містять банківську таємницю, а саме, періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових носіях чи дійсно надходили на розрахункові рахунки ТОВ «Ренесанс», код ЄДЕРПОУ 14268077, р/р 26004300001835 грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року; виїмку по цьому рахунку платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі “Банк-клієнт” вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система «клієнт-банк»по вказаним клієнтам банку за вказаний період; матеріалів юридичної справи клієнта банку цього підприємства, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даних справах, в Чернівецькій філії АКБ «Форум», МФО 356516, за адресою: вул..Шевченка,23 в м.Чернівці.

Розглянувши подання слідчого, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання слідчого, вважаю що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст..178 КПК України, ст..62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю в Чернівецькій філії АКБ «Форум», МФО 356516, за адресою: вул.Шевченка,23 в м.Чернівці, періодичних виписок про стан рахунку, роздруківки руху коштів на паперових носіях чи дійсно надходили на розрахункові рахунки ТОВ «Ренесанс», код ЄДЕРПОУ 14268077, р/р 26004300001835 грошові кошти, шляхи їх надходження, коли саме, звідки, від кого, в якій сумі та хто їх одержувач за період з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року; виїмку по цьому рахунку платіжних доручень на переказ коштів, касових ордерів на отримання готівки, інших касових документів; інформації на паперових носіях по електронній системі “Банк-клієнт” вказаного рахунку з розшифровкою, які платежі здійснювались, коли саме, в якій сумі, їх призначення та хто їх одержувач за період з 01.01.2008 року по 31.12.2008 року; роздруківки списку ІР-адрес та номерів телефонів з часом та датою зєднання по яких зєднувалась система «клієнт-банк»по вказаним клієнтам банку за вказаний період; матеріалів юридичної справи клієнта банку цього підприємства, а саме: договорів про надання послуг банком, заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки підприємства, доручень на право керування підприємством, наказів про призначення директора і головного бухгалтера та інших документів, що зберігаються в даних справах.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:

_______