Постанова № 18536552, 08.09.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-2744/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

08 сентября 2011 года судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Цукуров В.П., рассмотрев представление следователя следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области капитана юстиции Дейнега Д.И., от 07 сентября 2011 года, о раскрытии банковской тайны и выемке документов, которые содержат банковскую тайну в Филиале «Донецкая Дирекция ПАО «БАНК КАМБИО»»(г. Донецк, проспект Богдана Хмельницкого, дом №16, МФО 394523), по уголовному делу №1638,

УСТАНОВИЛ:

В Ворошиловский районный суд г. Донецка обратился следователь следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области капитан юстиции Дейнега Д.И., с представлением о производстве выемки в Филиале «Донецкая Дирекция ПАО «БАНК КАМБИО»»(г. Донецк, проспект Богдана Хмельницкого, дом №16, МФО 394523).

Согласно представлению, в течении 2009 года неустановленное лицо организовало погрузку и отправку на экспорт 3194,6 тонны каменного угля марки «Т», стоимостью 1250717,85 гривен, в адрес z Varna»(Ead-Ezerovo, Varna District, Болгария). Таможенным брокером в таможенный пост «Азов-порт»Мариупольской таможни были поданы необходимые для оформления документы с поддельными удостоверениями качества №524 от 12.10.2009 года, №531 от 17.10.2009 года, №548 от 29.10.2009 года, №553 от 05.11.2009 года, №501 от 28.09.2009 года и №494 от 25.09.2009 года, якобы выданные от имени углехимической лаборатории ГП «ТОРЕЗАНТРАЦИТ», которые этим предприятием на самом деле не выдавались. Указанные удостоверения качества угля были получены таможенным брокером от собственника груза ООО «ЮНИОНУГЛЕГАЗОДОБЫЧА», которое в свою очередь получило их от ООО «КОМПАНИЯ «САВАТ»». На основании предоставленных документов был осуществлён таможенный контроль, оформлены грузовые таможенные декларации типа «ЕК 10»№703070506/9/605379 от 06.12.2009 года, №703070506/9/605361 от 05.12.2009 года, после чего указанные товары были перемещены через таможенную границу Украины морским транспортом.

Таким образом, в ноябре 2009 года, неустановленное досудебным следствием лицо, переместило через таможенную границу Украины, с сокрытием от таможенного контроля, путём предоставления поддельных документов полученных незаконным путём, в адрес грузополучателя Varna»(Болгария), товары на общую сумму 9993235,5416 гривен, что в 1000 и больше раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и составляет крупный размер, с сокрытием от таможенного контроля.

Согласно собранных по делу материалов Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «САВАТ»»(сокращённое название ООО «КОМПАНИЯ «САВАТ»», зарегистрировано по адресу: г. Донецк, Проспект комсомольский, дом №6, ОКПО 34359927, ИНН 343599205629) владеет расчётным счётом: №26003010100035, открытым в Филиале «Донецкая Дирекция ПАО «БАНК КАМБИО»»(г. Донецк, проспект Богдана Хмельницкого, дом №16, МФО 394523).

В материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что в Филиале «Донецкая Дирекция ПАО «БАНК КАМБИО»»(г. Донецк, проспект Богдана Хмельницкого, дом №16, МФО 394523) имеются документы об открытии и использовании ООО «КОМПАНИЯ «САВАТ»»(зарегистрировано по адресу: г. Донецк, Проспект комсомольский, дом №6, ОКПО 34359927, ИНН 343599205629) расчётного счёта: №26003010100035, а именно: документы на бумажном и магнитном носителе содержащие сведения о поступлении и дальнейшем движении денежных средств по расчётному счёту №26003010100035 в период с 01.01.2009 года по настоящее время, полное наименование плательщика, получателя и их реквизитов (в том числе кодов ЕГРПОУ, банковских реквизитов, номеров текущих счетов, сумм денежных средств, назначения платежей), ежедневного входящего и исходящего остатков, а также, документы, на основании которых был открыт указанный счёт (заявление на открытие банковского счёта, карточка образцов подписи должностных лиц ООО «КОМПАНИЯ «САВАТ»», регистрационные документы, копии паспорта лица, открывшего банковский счёт и т.д.), содержащие банковскую тайну и имеющие доказательственное значение по настоящему уголовному делу.

На основании вышеизложенного и принимая во внимание, что вышеуказанная документальная информация, имеет значение для расследования уголовного дела, а выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится по мотивированному постановлению судьи, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области капитана юстиции Дейнега Д.И., от 07 сентября 2011 года, о раскрытии банковской тайны и выемке документов, которые содержат банковскую тайну в Филиале «Донецкая Дирекция ПАО «БАНК КАМБИО»»(г. Донецк, проспект Богдана Хмельницкого, дом №16, МФО 394523), по уголовному делу №1638 удовлетворить.

Разрешить производство выемки в Филиале «Донецкая Дирекция ПАО «БАНК КАМБИО»»(г. Донецк, проспект Богдана Хмельницкого, дом №16, МФО 394523) имеются документы об открытии и использовании ООО «КОМПАНИЯ «САВАТ»» (зарегистрировано по адресу: г. Донецк, Проспект комсомольский, дом №6, ОКПО 34359927, ИНН 343599205629) расчётного счёта: №26003010100035, а именно: документов на бумажном и магнитном носителе содержащих сведения о поступлении и дальнейшем движении денежных средств по расчётному счёту №26003010100035 в период с 01.01.2009 года по настоящее время, полное наименование плательщика, получателя и их реквизитов (в том числе кодов ЕГРПОУ, банковских реквизитов, номеров текущих счетов, сумм денежных средств, назначения платежей), ежедневного входящего и исходящего остатков, а также, документов, на основании которых был открыт указанный счёт (заявления на открытие банковского счёта, карточек образцов подписи должностных лиц ООО «КОМПАНИЯ «САВАТ»», регистрационных документов, копии паспорта лица, открывшего банковский счёт и т.д.).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда г. ДонецкаВ.П. Цукуров