Постанова № 18536546, 08.09.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-2747/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

08 сентября 2011 года судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Цукуров В.П., рассмотрев представление следователя следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области капитана юстиции Дейнега Д.И., от 07 сентября 2011 года, о раскрытии банковской тайны и выемке документов, которые содержат банковскую тайну в Донецкой областной дирекции АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»(г. Донецк, ул. Фёдора Зайцева, дом №46В, МФО 380805), по уголовному делу №1637,

УСТАНОВИЛ:

В Ворошиловский районный суд г. Донецка обратился следователь следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области капитан юстиции Дейнега Д.И., с представлением о производстве выемки в Донецкой областной дирекции АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»(г. Донецк, ул. Фёдора Зайцева, дом №46В, МФО 380805).

Согласно представлению, в период времени с 2009 года по 2010 год от имени ООО «АНТЕЙ-Д»было организовано погрузку и отправку на экспорт 2073,7 тонн «угля каменного»марки Т, фракции 0-50 мм, стоимостью 825727,2 гривен, в адрес z Varna»(Ead - Ezerovo, Varna District, Болгария) и 68,542 тонн угля антрацита марки А, сорта АО, фракцией 25-50 мм, стоимостью 36505,42 гривен, в адрес Sanayii A.S.»(Kazanli Bucagi Yani 33004 Mersin, Турция). Неустановленным досудебным следствием лицом были оформлены и предоставлены через таможенного брокера т/п «Азов-порт»Мариупольской таможни необходимые для таможенного оформления документы с поддельными удостоверениями качества №645 от 16.01.2010 года, №561 от 08.12.2009 года, №543 от 21.11.2009 года, №672 от 23.01.2010 года и поддельным сертификатом качества №137 от 20.07.2009 года, якобы выданными от имени углехимической лаборатории №1 ГП «Торезантрацит», которое фактически указанную документацию не выдавало, а согласно вывода специалиста сектора ТКЗР Мариупольского ГУ НИЭКЦ при УМВД Украины в Донецкой области №563, от 03.12.2010 года, оттиски печатей в удостоверениях и сертификатах качества угля выполнены не печатью углехимической лаборатории ГП «Торезантрацит».

На основании предоставленных поддельных документов, сотрудниками т/п «Азов-порт»Мариупольской таможни был осуществлён таможенный контроль и оформлены грузовые таможенные декларации типа «ЕК 10»№703070504/2010/400928 от 20.02.2010 года, №703070506/2009/605911 от 26.12.2009 года, №703070506/2009/605882 от 25.12.2009 года, №703070506/2009/605885 от 25.12.2010 года, №703070506/2010/402070 от 07.04.2010 года, 703070506/2009/603007 от 03.09.2009 года, после чего указанный груз был перемещён через таможенную границу Украины морским транспортом.

Таким образом, в период с августа 2009 года по март 2010 года неустановленное досудебным следствием лицо, используя внешнеэкономические договорные отношения ООО «АНТЕЙ-Д», переместило через таможенную границу Украины, с сокрытием от таможенного контроля, путём предоставления поддельных документов полученных незаконным путём, товары общей стоимостью 862232,62 гривен, из которых 5 поставок общей стоимостью 825727,2 гривен были отправлены в адрес грузополучателя Varna»(Болгария), а 1 поставка общей стоимостью 36505,42 гривен в адрес грузополучателя Sanayii A.S.»(Турция), что в 1000 и больше раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан и составляет крупный размер.

Согласно собранных по делу материалов Общество с ограниченной ответственностью «АНТЕЙ-Д»(сокращённое наименование: ООО «АНТЕЙ-Д») зарегистрировано по адресу: г. Донецк, проспект Панфилова, дом №112 код ЕГРПОУ 31528397, ИНН 315283905661, и владеет расчётными счетами: №2600659926, №2600773541 и №2600773541.840, открытыми в АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»(г. Донецк, ул. Фёдора Зайцева, дом №46В, МФО 380805).

В материалах уголовного дела имеются достаточные основания полагать, что в Донецкой областной дирекции АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»(г. Донецк, ул. Фёдора Зайцева, дом №46В, МФО 380805) имеются документы об открытии и использовании ООО «АНТЕЙ-Д»(зарегистрировано по адресу: г. Донецк, проспект Панфилова, дом №112 код ЕГРПОУ 31528397, ИНН 315283905661) расчётных счетов №2600659926, №2600773541 и №2600773541.840, а именно: документы на бумажном и магнитном носителе содержащие сведения о поступлении и дальнейшем движении денежных средств по расчётным счетам №2600659926, №2600773541 и №2600773541.840 в период с 01.01.2009 года по настоящее время, полное наименование плательщика, получателя и их реквизитов (в том числе кодов ЕГРПОУ, банковских реквизитов, номеров текущих счетов, сумм денежных средств, назначения платежей), ежедневного входящего и исходящего остатков, а также, документы, на основании которых были открыты указанные счета (заявление на открытие банковского счёта, карточка образцов подписи должностных лиц ООО «АНТЕЙ-Д», регистрационные документы, копии паспорта лица, открывшего банковский счёт и т.д.), содержащие банковскую тайну и имеющие доказательственное значение по настоящему уголовному делу.

На основании вышеизложенного и принимая во внимание, что вышеуказанная документальная информация, имеет значение для расследования уголовного дела, а выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится по мотивированному постановлению судьи, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,

ПОСТАНОВИЛ:

Представление следователя следственного отдела Управления СБ Украины в Донецкой области капитана юстиции Дейнега Д.И., от 07 сентября 2011 года, о раскрытии банковской тайны и выемке документов, которые содержат банковскую тайну в Донецкой областной дирекции АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»(г. Донецк, ул. Фёдора Зайцева, дом №46В, МФО 380805), по уголовному делу №1637 удовлетворить.

Разрешить производство выемки в Донецкой областной дирекции АО «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ»(г. Донецк, ул. Фёдора Зайцева, дом №46В, МФО 380805) документов об открытии и использовании Обществом с ограниченной ответственностью «АНТЕЙ-Д» (зарегистрировано по адресу: г. Донецк, проспект Панфилова, дом №112 код ЕГРПОУ 31528397, ИНН 315283905661) расчётных счетов №2600659926, №2600773541 и №2600773541.840, а именно: документов на бумажном и магнитном носителе содержащих сведения о поступлении и дальнейшем движении денежных средств по расчётным счетам №2600659926, №2600773541 и №2600773541.840 в период с 01.01.2009 года по настоящее время, полное наименование плательщика, получателя и их реквизитов (в том числе кодов ЕГРПОУ, банковских реквизитов, номеров текущих счетов, сумм денежных средств, назначения платежей), ежедневного входящего и исходящего остатков, а также, документов, на основании которых были открыты указанные счета (заявления на открытие банковского счёта, карточек образцов подписи должностных лиц ООО «АНТЕЙ-Д», регистрационных документов, копии паспорта лица, открывшего банковский счёт и т.д.).

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда г. ДонецкаВ.П. Цукуров