Постанова № 18508413, 12.09.2011, Дарницький районний суд міста Києва

Справа № 4-872/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

"12" вересня 2011 р.Дарницький районний суд м. Києва в особі судді Вовка Є.І., при секретарі Пінчук А.С., за участю прокурора Мельничука В.А., розглянувши подання старшого слідчого СВ Дарницького РУГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1, по кримінальній справі № 52-3296, порушеної за фактом зайняття посадовими особами ТОВ „Фаворит Інвест” видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона встановлена законом за ознаками злочину „Зайняття гральним бізнесом”, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До Дарницького районного суду м. Києва надійшло вказане подання за згодою заступника прокурора, в якому слідчий просить: винести постанову про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки копій документів, що містять банківську таємницю, а саме:

1. Інформацію, що міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, виписках банку про рух коштів на паперових та електронних носіях (із зазначенням даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, дати та часу проведення операцій), що свідчать про обіг грошових коштів на рахунках ТОВ «Фаворит Інвест»(код ЄДРПОУ 36853313) № 26007183401, № 2604911963, № 26003179367 відкритих в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»в м. Києві (МФО 380805) за весь період діяльності підприємства.

2. Інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання ТОВ «Фаворит Інвест»(код ЄДРПОУ 36853313), готівкових коштів через касу ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»в м. Києві (МФО 380805), а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з рахунків ТОВ «Фаворит Інвест»(код ЄДРПОУ 36853313) № 26007183401, № 2604911963, № 26003179367.

3. Інформації, яка міститься у кредитних договорах та документах, які складалися під час їх виконання та оплати, у разі отримання кредитів ТОВ «Фаворит Інвест»(код ЄДРПОУ 36853313) в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»в м. Києві (МФО 380805).

4. Документи юридичних справ по відкриттю та обслуговуванню рахунків ТОВ «Фаворит Інвест»(код ЄДРПОУ 36853313) № 26007183401, № 2604911963, № 26003179367 відкритих в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»в м. Києві (МФО 380805), карток зі зразками підписів та відбитків печатки за весь період діяльності підприємства.

Заслухавши прокурора, який підтримав подання, вивчивши матеріали вказаної кримінальної справи судом встановлено.

В провадженні СВ Дарницького РУГУ МВС України в м. Києві знаходиться кримінальна справа № 52-3296, за фактом зайняття посадовими особами ТОВ „Фаворит Інвест” видами господарської діяльності, щодо яких є спеціальна заборона встановлена законом за ознаками злочину „Зайняття гральним бізнесом”, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.

В поданні зазначено, що в приміщенні інтерактивного клубу «Фаворит»по вул. Г.Ахматової, 14-А в м. Києві службові особи ТОВ «Фаворит Інвест» організували ведення господарської діяльності, щодо якої є спеціальна заборона, встановлена законом за допомогою ПЕОМ через всесвітню мережу Інтернет.

В ході проведення огляду місця події в приміщенні інтерактивного клубу «Фаворит»по вул. Г.Ахматової, 14-А в м. Києві 06.06.2011 р. було вилучено 18 системних блоків ПЕОМ.

Згідно положень ст. 1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні»надання букмекерських послуг та проведення азартних ігор на гральних автоматах відноситься до грального бізнесу, який відповідно до ст.2 Закону на території України заборонено.

Враховуючи викладене, положення ст.141, 178 КПК України та ст.ст.60, 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, суд -

ПОСТАНОВИВ :

Задовольнити подання про розкриття банківської таємниці та проведення виїмки копій документів, що містять банківську таємницю, а саме щодо:

1. Інформації, що міститься в платіжних дорученнях, меморіальних ордерах, виписках банку про рух коштів на паперових та електронних носіях (із зазначенням даних контрагентів, їх рахунків, призначення платежу, дати та часу проведення операцій), що свідчать про обіг грошових коштів на рахунках ТОВ «Фаворит Інвест»(код ЄДРПОУ 36853313) № 26007183401, № 2604911963, № 26003179367 відкритих в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»в м. Києві (МФО 380805) за весь період діяльності підприємства.

2. Інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання ТОВ «Фаворит Інвест»(код ЄДРПОУ 36853313), готівкових коштів через касу ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»в м. Києві (МФО 380805), а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів з рахунків ТОВ «Фаворит Інвест»(код ЄДРПОУ 36853313) № 26007183401, № 2604911963, № 26003179367.

3. Інформації, яка міститься у кредитних договорах та документах, які складалися під час їх виконання та оплати, у разі отримання кредитів ТОВ «Фаворит Інвест»(код ЄДРПОУ 36853313) в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»в м. Києві (МФО 380805).

4. Документів юридичних справ по відкриттю та обслуговуванню рахунків ТОВ «Фаворит Інвест»(код ЄДРПОУ 36853313) № 26007183401, № 2604911963, № 26003179367 відкритих в ПАТ «Райффайзен Банк Аваль»в м. Києві (МФО 380805), карток зі зразками підписів та відбитків печатки за весь період діяльності підприємства.

Суддя

Дарницького районного суду м. КиєваЄ.І. Вовк