Постанова № 18468959, 08.09.2011, Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська

Дело № 4-241/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

08.09.2011 года судья Баглейского районного суда г. Днепродзержинска Днепропетровской области Подобед Е.К., рассмотрев представление старшего следователя прокуратуры Баглейского района г. Днепродзержинска Чабаненко С.Н. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну -

УСТАНОВИЛ:

08 сентября 2011 года в Баглейский районный суд г. Днепродзержинска поступило представление ст. следователя прокуратуры Баглейского района г. Днепродзержинска Чабаненко С.Н. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну в помещении ПАО «Райффайзен Банк Аваль»в г. Киеве (МФО 380805), всех документов, обосновывающих открытие и управление предприятием ЧП «Таир-Д»(код 31692328) счета № 260039 18 06, движение по указанному счету.

Представление мотивировано тем, что прокуратурой Баглейского района г. Днепродзержинска расследуется уголовное дело № 41119013, возбужденного в отношении должностных лиц ГНИ г.Днепродзержинска по факту служебного подлога и злоупотребления своим служебным положением, служебным лицом в интересах третьих лиц, вопреки интересам службы, по признакам составов преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 364 УК Украины.

31.12.2010 года должностные лица ГНИ г. Днепродзержинска, действуя умышленно, внесли в акт плановой проверки ЧП «Виктория 2007»№ 2072/108/23-206/34974527 от 31.12.2010 года заведомо ложные сведения, а именно: не показали в акте плановой проверки ЧП «Виктория 2007»занижение предприятием измененных валовых доходов за 9 месяцев 2010 года на сумму 381615 грн., и злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно, в интересах ЧП «Виктория 2007», не начислили из указанной суммы налог на прибыль в размере 95403,85 грн.

В ходе досудебного следствия установлено, что между ЧП «Виктория 2007»и ЧП «Таир-Д» (код 31692328) велась хозяйственная деятельность. Для осуществления финансово-хозяйственной деятельности ЧП «ТаирД»(код 31692328) был открыт расчетный счет № 260039 18 06 в ПАО «Райффайзен Банк Аваль»в г. Киеве (МФО 380805) украинская гривна.

Учитывая то, что для полного расследования уголовного дела, а также установления истины по делу необходимы оригиналы документов находящиеся в ПАО «Райффайзен Банк Аваль»в г. Киеве (МФО 380805), возникла необходимость в выемке оригиналов документов.

Изучив материалы уголовного дела, представление следователя, и полагая, что в целях объективного, всестороннего и полного исследования обстоятельств дела, проведения следственных действий, имеется необходимость в производстве выемки документов в ПАО «Райффайзен Банк Аваль» в г. Киеве, руководствуясь ст.ст. 178, 179, УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить старшему следователю прокуратуры Баглейского района г. Днепродзержинска Чабаненко С.Н. производство выемки в ПАО «Райффайзен Банк Аваль»в г. Киеве (МФО 380805), всех документов, обосновывающих открытие и управление предприятием ЧП «Таир-Д»(код 31692328) счета № 260039 18 06, движение по указанному счету денежных средств и выдачу этих средств за период с момента открытия по настоящее время, а именно:

- оригиналы документов по юридическому оформлению счета, включая карточки с образцами подписей и оттиска печати, заявления на открытие расчетных счетов, договоров о расчетно-кассовом обслуживании, приказов, уставных, регистрационных и прочих документов, имеющихся в юридическом деле;

- оригиналы документов (распечатки), содержащих сведения о расчетных банковских операциях по движению денежных средств по счетам в приходной и расходной части с указанием входящих и исходящих сумм платежей, дат, отправителя и получателя средств, данных банков отправителей и получателей, номеров их счетов, назначения платежа на бумажном носителе;

- оригиналы документов, послуживших основанием для выдачи наличных денежных средств со счета (чеков, квитанций, расходных ордеров, договоров).

Постановление окончательное.

Судья Е.К.Подобед