Постанова № 18422516, 07.07.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-2189/11

ПОСТАНОВА

про проведення примусової виїмки

07 липня 2011 року суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Князьков В.В., розглянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області старшого лейтенанта юстиції Романенка В.В. про проведення примусової виїмки по кримінальній справі №1652, порушеній за ознаками злочину, передбаченого ст.205 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області старшого лейтенанта юстиції Романенка В.В. про проведення примусової виїмки.

Згідно вказаного подання, у період з 2010 року по теперішній час невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності повторно придбали на території м.Донецька субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи): ТОВ «АЛЕН-ГРУП»(код ЄДРПОУ 36981955), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МКС ДОНСТРОЙСЕРВІС»(код ЄДРПОУ 35375075), ТОВ «ПАРИТЕТ-2009»(код ЄДРПОУ 36560791), ТОВ «ЮБК ЛАБІРІНТ»(код ЄДРПОУ 37217448).

Маючи у своєму розпорядженні перераховані субєкти підприємницької діяльності, вказані невстановлені особи за відсутності наміру здійснювати законну і заявлену господарську діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності, систематично укладали безтоварні угоди у період з 2010 року до теперішнього часу від імені перерахованих субєктів підприємницької діяльності з іншими господарюючими субєктами для незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку. За здійснення вищезазначеної незаконної діяльності невстановлені особи отримували незаконну грошову винагороду від посадових осіб підприємств-контрагентів по угодам.

Таким чином, невстановлені особи повторно вчинили фіктивне підприємництво, тобто злочин, передбачений ст. 205 ч.2 КК України.

Згідно матеріалів кримінальної справи, у Філії «Донецьке регіональне управління»ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК»«Фінанси та Кредит»(МФО 335816), розташованій за адресою: м.Донецьк, бул. Шевченко, 27, знаходиться індивідуальний сейф № НОМЕР_1, зареєстрований на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, в якому зберігаються предмети і документи, що мають значення для кримінальної справи, а саме - предмети і документи, чорнові записи, які містять відомості щодо укладення та виконання безтоварних угод з господарюючими субєктами, за допомогою яких здійснювалося переведення безготівкових грошових коштів у готівку, руху і розподілу грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, печатки, штампи, магнітні та інші носії інформації, що містять вказані відомості, грошові кошти і цінності, отримані злочинним шляхом, а також документи, на підставі яких ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, надано право користування даним індивідуальним сейфом № НОМЕР_1, документи, що містять відомості про осіб, які мають право доступу до нього, та про факти користування ним.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що у Філії «Донецьке регіональне управління»ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК»«Фінанси та Кредит»(МФО 335816), розташованій за адресою: м.Донецьк, бул. Шевченко, 27, знаходяться предмети і документи, що мають значення для справи, та примусова виїмка проводиться за вмотивованою постановою судді, керуючись ст. 178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести примусову виїмку у Філії «Донецьке регіональне управління»ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК»«Фінанси та Кредит»(МФО 335816), розташованій за адресою: м. Донецьк, бул. Шевченко, 27, вмісту індивідуального сейфу № НОМЕР_1, зареєстрованого на імя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме предметів і документів, чорнових записів, які містять відомості щодо укладення та виконання безтоварних угод з господарюючими субєктами, за допомогою яких здійснювалося переведення безготівкових грошових коштів у готівку, руху і розподілу грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, печаток, штампів, магнітних та інших носіїв інформації, що містять вказані відомості, грошових коштів і цінностей, отриманих злочинним шляхом, а також документів, на підставі яких ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, надано право користування даним індивідуальним сейфом № НОМЕР_1, документів, що містять відомості про осіб, які мають право доступу до нього, та факти користування ним.

Суддя Ворошиловського

районного суду м.Донецька В.В.Князьков