Постанова № 18417080, 21.09.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

м. Черкаси                               21 вересня 2011 року

Cуддя Соснівського районного суду м. Черкаси Євтушенко П.М., розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДПА в Черкаській області Кузовнікова В.С., по кримінальній справі №3601100044,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Черкаській області Кузовніков В.С. за погодженням з заступником прокурора Черкаської області звернувся із поданням про надання згоди на проведення обшуку за місцем проживання директора ПП «Базальт»ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1.

З матеріалів кримінальної справи вбачається, що ОСОБА_1, будучи згідно наказу №1 від 02.07.00 директором ПП "Базальт" (код ЄДРПОУ 30993635, Черкаська область, м. Сміла, вул. Перемоги, 18), з метою умисного ухилення від сплати податків, відобразив у бухгалтерському та податковому обліках підприємства неіснуючі операції з придбання будівельних робіт від ТОВ "Імідж-Про ЛТД" (код ЄДРПОУ 35253217, м. Київ), яке має ознаки фіктивності, та, в подальшому, незаконно включив до складу податкового кредиту суми ПДВ з цих операцій від вказаного контрагента, внаслідок чого, в порушення п.п. 7.4.1, п.п. 7.4.5 п. 7.4, п.п. 7.5.1 п. 7.5 ст. 7 Закону України від 03.04.97 №168/97-ВР "Про податок на додану вартість", пунктів 44.1, 44.3, 44.5, 44.6 Податкового кодексу України від 02.12.10 № 2755-VI, умисно не сплатив до державного бюджету в період з березня по серпень 2008 року податок на додану вартість в сумі 3292 146 гривень, що у 12 785 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є в особливо великих розмірах.

В ході досудового слідства отримані фактичні дані, що директор ПП «Базальт»ОСОБА_1 являється власником квартири за адресою: АДРЕСА_1, де проживає разом з сім‘єю.

Із зібраних матеріалів є достатні підстави вважати, що за місцем проживання директора ПП «Базальт»ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться предмети і документи фінансово-господарської діяльності ПП «Базальт», банківські документи та документи податкової звітності, комп’ютерна техніка, електронні носії інформації, матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом та інші документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, взявши до уваги доводи слідчого, враховуючи, що за місцем проживання директора ПП «Базальт»ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1, знаходяться предмети і документи фінансово-господарської діяльності ПП «Базальт», банківські документи та документи податкової звітності, комп’ютерна техніка, електронні носії інформації, матеріальні цінності здобуті злочинним шляхом та інші документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, що можуть мати доказове значення по справі, керуючись ст. 14-1, ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1.          Провести обшук за місцем проживання директора ПП «Базальт»ОСОБА_1, за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ПП «Базальт», банківських документів та документів податкової звітності, комп’ютерної техніки, електронних носіїв інформації, матеріальних цінностей здобутих злочинним шляхом та інших документів чи предметів, що мають незаконне походження.

2.          Проведення обшуку доручити працівникам податкової міліції.

3.          Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: П.М. Євтушенко

Постанова мені оголошена__________ ( _______ )