Постанова № 1840958, 08.05.2007, Фортечний районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Кіровський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 4-162/07 року

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

8 травня 2007 року м. Кіровоград

Судця Кіровського районного суду міста Кіровограда - Бершадська О.В., розглянувши подання старшого слідчого прокуратури Кіровського району м. Кіровограда про надання дозволу на проведення виїмки ,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий прокуратури Кіровського району м. Кіровограда, за погодженням з прокурором цього ж району звернувся до суду з поданням про проведення виїмки у ФАТВТ " Укрексімбанк" в м. Черкаси документів, які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ " ТПК " Фрезія".

Зазначає, що досудовим слідством у кримінальній справі №76-316 встановлено, що службовими особами Миронівського БМУ було укладено договори № 3/05-км від 15.06.2005 року та № 2/05к від 15.06.05 щодо реконструкції житлового будинку по вул. Ж.Революції м. Кіровограда з ТОВ „ТПК «Фрезія»" (ЄДРПОУ 21384542). За укладеними договорами № 03/05-км та № 2/05к на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 який належить ТОВ „ТПК «Фрезія»" (ЄДРПОУ 21384542), було перераховано грошові кошти в сумі 500000 грн., але ж роботи до даного часу не виконані, встановити місцезнаходження підприємства неможливо.

Згідно даних, які було отримано в Миронівському БМУ, на підставі зазначених договорів Миронівським БМУ 17.06.05 на поточний рахунок НОМЕР_1, відкритий ТОВ „ТПК «Фрезія»" 14.02.02 в ФАТВТ «Укрексімбанк» в м. Черкаси (МФО 354789) перераховано 350 та 150 тис. грн. відповідно.

Враховуючи що, з метою повного всебічного і об'єктивного дослідження обставин та встановлення повного кола підприємств на які перераховувались кошти за нібито виконані роботи за договорами підряду, документального оформлення і проведення фінансово-господарських операцій та ланцюгу руху коштів між ними, а також встановлення причетних до цього осіб, їх повноважень та порядку розрахунків при цьому, виникла необхідність в проведенні виїмки документів по рахунку ТОВ „ТПК «Фрезія»" НОМЕР_1 (в українських гривнях), відкритому в ФАТВТ «Укрексімбанк» в м. Черкаси (МФО 354789).

Суддя вважає, що вказане подання може бути задоволено.

В матеріалах кримінальної справи є достатньо підстав для проведення виїмки документів, зазначена слідча дія є обов'язковим заходом для повноти і всебічності розслідування справи і можливості процесуальної фіксації речових доказів .

Обгрунтовано визначено місце проведення виїмки, так-як зазначене підприємство обслуговувалось вказаною банківською установою.

Згідно ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 року №2121-111 та листа національного банку України від 19.04.2001 року №18-112/1467-2599, органи прокуратури мають право отримати будь-яку інформацію, віднесену законом до банківської таємниці, на підставі пунктів 1 (з дозволу власника цієї інформації) та 2 (за рішенням суду) частини першої статті 62 зазначеного Закону.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 7.12.2000 року №2121-111 (із змінами та доповненнями) та ст.ст. 130,178 і 179 КПК України ,-

ПОСТАНОВИВ:

2

Подання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та дати дозвіл на проведення виїмки документів які становлять банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ „ТПК «Фрезія»" (ЄДРПОУ 21384542, м. Черкаси) в ФАТВТ «Укрексімбанк» в м. Черкаси (МФО 354789, м. Черкаси), по рахунку НОМЕР_1 (в українських гривнях) з 17.06.2005 року по 08.05.2007 року, а саме:

·роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (год, хвилин, секунд) проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку за період з 17.06.2005 року по 08.05.2007 року, з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку ТОВ „ТПК «Фрезія»";

·заяви про відкриття (закриття) рахунку, договір банківського рахунку, корінець повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхове свідоцтво, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунку ТОВ „ТПК «Фрезія»", статутні документи, копії паспортів засновників та директорів підприємства, копії довідок фізичних осіб платників податків, довідку форми 4-ОПП, накази (розпорядження) про призначення директорів та головних бухгалтерів на даному підприємстві;

·карток із зразками підписів та відбитку печатки ТОВ „ТПК «Фрезія»", що діяли на момент з 17.06.2005 року по 08.05.2007 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами ТОВ „ТПК «Фрезія»";

·чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначеному рахунку ТОВ „ТПК «Фрезія»";

·договору, та доповнень до нього, укладеного з ТОВ „ТПК «Фрезія»" про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначеному рахунку з моменту встановлення даного комплексу по 08.05.2007 року, а також документів якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв'язок з сервером банку, при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк";

·документів, якими підтверджується звернення ТОВ „ТПК «Фрезія»" до банківської установи про надання інформації щодо зміни залишків на рахунку підприємства, та документів якими підтверджуються факти передачі (надання) ФАТВТ «Укрексімбанк» в м. Черкаси, по системі "Клієнт-Банк", інформації про зміну залишків на рахунку даного підприємства, з визначенням номера абонента, що отримував дану інформацію, за період з моменту встановлення даного програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк" по 08.05.2007 року;

В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов'язати ФАТВТ «Укрексімбанк» в м. Черкаси письмово повідомити, про причини їх відсутності та не надання даних документів згідно постанови судді, а також надати інформацію про їх місцезнаходження на час проведення виїмки.

Проведення виїмки доручити оперативним співробітникам СВ ДСБЕЗ при УМВС України в Кіровоградській області.

Постанова не оскаржується.