Постанова № 18407254, 22.07.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-2358/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк          22 июля 2011 г.

Судья Ворошиловского районного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев представление следователя следственной группы прокуратуры г. Донецка о проведении выемки документов, ссеожащчх банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Донецка расследуется уголовное дело № 85-1 1-01-0142, возбужденное в отношении должностных лиц ЧП «Донецкая металлургическая компания»по факту злоупотребления служебным положением, повлекшим тяжкие последствия, по признакам преступления, предусмотренного ст. 364 ч.2 УК Украины.

В ходе расследование уголовного цела установлено, что должностные лица ЧП «Донецкая металлургическая компания», используя служебное положение, вопреки интересам службы, действуя из корыстных побуждений, внесли заведомо ложные сведения в налоговую отчетность и предоставили ее в ГНИ Кировского района г. Донецка, что повлекло тяжкие последствия для государственных интересов.

Из полученных данных Приложения №5 к декларации по НДС ЧП «Донецкая металлургическая компания»(ЕГРПОУ 34008510) установлено, что сумма приобретенных товаров (работ, услуг) за период март 2008 - февраль 201 і составляет 69,0 млн. грн. в т.ч. НДС, а сумма объемов продаж поставщиков е адрес 411 «Донецкая металлургическая компания»составляет 35,6 млн. грн. в т.ч. НДС. Расхождения данных налогового учета ЧП «Донецкая металлургическая компания»с данными налогового учета поставщиков товаров (работ, услуг) составляют 33,4 млн. фн., что свидетельствует о внесении должностными лицами ЧП «Донецкая металлургическая компания»в официальные документы (декларации по НДС, налога на прибыль) заведомо ложных сведений.

Таким образом, в результате преступных действий допжностных лиц ЧП «Донецкая металлургическая компания», выразившихся в использовании служебного положения, вопреки интересам службы, действуя из корыстных побуждений, внесли заведомо ложные сведения в налоговую отчетность и предоставили ее в ГНИ Кировского района г. Донецка, что повлекло тяжкие последствия для государственных интересов.

Следователь следственной группы прокуратуры г. Донецка обратился          в

Ворошиловский районный суд г. Донецка с представлением о выемке в ПАО «Сигмабанк», МФО 307305, документов, составляющих банковскую тайну, а именно: юридических, учётных дел, договоров об открыгии банковских счетов ООО «Гранд 2009», ЕГРПОУ 36560901, отчёта о движении де іежньїх средств : указанием назначения платежа, наименования и реквизитов контрагентов по счету р/с № 26005004054001 с 01.01.2008 г. по настоящее время, а также документов, подтверждающих снятие денежных средств с указанного счета, что имеет значение по делу и позволит установить истину.

Принимая во внимание, что ; органа досудебного следствия имеется необходимость в проведении выемки документов, содержащих банковскую гайну, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельнссти»и ст. I 78 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение выемки в ПАО «Сигмабанк», МФО 307305. документов, составляющих банковскую тайну, а именно, юридических, учётных дел, договоров об открытии банковских счетов ООО «Гранд 2009», ЕГРПОУ 36560901. отчёта о движении денежных средств с указанием назначения платежа, наименования и реквизитов контрагентов по счету р/с № 26005004054001 с 01.01.2008 г. по настоящее время, а также документов, подтверждающих сняі ие д< нежных среда з : указанного счета, что имеет значение по делу и позволит установить истину.

Постановление обжалованию не но щ

Судья Ворошиловскою районного суда города Донецка