Постанова № 18401123, 20.09.2011, Київський районний суд м. Харкова

Дело № 2018/4-2651/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

20.09.2011 г.

Судья Киевского районного суда г. Харькова Диденко С.А. с участием прокурора Соломко Н.А., рассмотрев представление ст.следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Харьковской области полковника милиции Бондаренко Г.И. об обыске,-

УСТАНОВИЛ:

В производстве СУ ГУМВДУ в Харьковской области находится уголовное дело № 10110059 по обвинению ОСОБА_2 по ч.2 ст. 205 УК Украины.

Как следует из материалов уголовного дела, в период апреля-мая 2011 года ОСОБА_2, с целью прикрытия незаконной деятельности в виде занижения исчислений обязательных платежей в бюджет, не имея намерений осуществлять деятельность, зафиксированную в учредительных документах, предложил ОСОБА_3, малообеспеченному лицу, не имеющему специальных познаний в ведении финансово-хозайственной деятельности, за вознаграждение перерегистрировать на свое имя ЧП «Рефай-Агрос»код 32497632, зарегистрированное по юридическому адресу: г. Харьков ул. Лодзинская,7.

ОСОБА_3, испытывая материальные затруднения, подписал предоставленные бланки документов о перерегистрации предприятия на его имя, после чего, ОСОБА_2, используя регистрационные документы и печать ЧП «Рефай-Агрос», предоставлял услуги по проведению бестоварных операций в целях минимизации налогов, в результате, исходя из анализа системы сопоставления налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов, за период мая-июня 2011 года действиями ОСОБА_2 государственному бюджету причинен крупный материальный ущерб порядка 700 тыс.грн. Также проведенными мероприятиями установлено, что ОСОБА_3 подписал документы о регистрации его как частного предпринимателя, после чего он постоянно подписывает документы о получении наличных денежных средств с банковского счета, открытого на его имя, при этом никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляет. Кроме этого, ОСОБА_3 по указанию ОСОБА_2 при поездке в г. Киев подписал документы о перерегистрации на его имя ЧП «Индиго»код 37312415, зарегистрированного в ГНИ Деснянского района г. Киева, после чего никакой деятельности не осуществлял, только подписывал документы.

При проведении следственно-оперативных мероприятий ОСОБА_2 задержан с денежными средствами возле отделения банка, полученными ним в кассе отделения со счета ФЛ-П ОСОБА_3

В ходе следствия установлено, что ОСОБА_2, без регистрации проживает по адресу АДРЕСА_1.

В представлении ставится вопрос о даче разрешения на производство обыска по месту фактического проживания ОСОБА_2 по адресу: АДРЕСА_1 с целью обнаружения и изъятия документов ЧП «Рефай-Агрос», ЧП «Индиго», ФЛП ОСОБА_3, компьютерной техники, иных предметов, которые могут иметь значение установления истины по делу.

Прокурор поддержал представление следствия.

Суд, изучив материалы уголовного дела, выслушав мнение прокурора и следователя, приходит к выводу, что необходимо вынести постановление о производстве обыска с целью обнаружения и изъятия документов ЧП «Рефай-Агрос», ЧП «Индиго», ФЛП ОСОБА_3, компьютерной техники, иных предметов, которые могут иметь значение установления истины по делу.

Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

1. Произвести обыск в квартире АДРЕСА_1, в которой без регистрации проживает ОСОБА_2, с целью обнаружения оригиналов документов ЧП «Рефай-Агрос», ЧП «Индиго», ФЛП ОСОБА_3, а также печатей, компьютерной техники, иных документов и предметов, которые могут иметь значение для дела.

2.Производство обыска поручить сотрудникам УНМ ГНА в Харьковской области.

Постановление окончательное, обжалованию не подлежит.

Судья