Постанова № 18397331, 25.06.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-2135/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.Донецк                               «25»июня 2011 г.

                    Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Князьков В.В., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Гирмана А.С. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну и наложении ареста на текущий счет, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №81-11-03-439, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ст.358 ч.1,3 УК Украины, по факту подделки и использования заведомо поддельных документов.

Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Гирман А.С. обратился в суд с представлением о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на текущем счету ООО «Кортес-Агро»(ЕГРПОУ 34651347) №26004008186001 в Николаевском филиале ПАО «Укринбанк»г.Николаев (МФО 326580), а также о запрете на осуществления расчетно-кассовых операций в расходной части указанного счета, мотивируя свое представление необходимостью пресечения противоправных действий с использованием указанного банковского счета, возмещения причиненного ущерба, обеспечения возможных в дальнейшем исковых требований.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну и о наложении ареста на денежные средства находящиеся на указанном текущем счету подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

Руководствуясь ст.ст. 66, 125, 126, 178-181, 183, 186 УПК Украины, 1074 ГК Украины, на основании нормы специального Закона, регулирующего отношения в банковской сфере, - ст.ст. 59, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Произвести выемку в Николаевском филиале ПАО «Укринбанк»г.Николаев (МФО 326580) сведений о движении денежных средств по счету №26004008186001, открытому ООО «Кортес-Агро»(ЕГРПОУ 34651347) на бумажном и магнитном носителе с расшифровкой наименований, номеров счетов и кодов ЕГРПОУ контрагентов и назначением платежей, за период с 01.01.2009 по 23.06.2011, обязав должностных лиц Николаевском филиале ПАО «Укринбанк»г.Николаев (МФО 326580) предоставить данные сведения немедленно с момента предъявления постановления.

          2. Наложить арест на денежные средства, находящиеся на текущем счету ООО «Кортес-Агро»(ЕГРПОУ 34651347) №26004008186001 в Николаевском филиале ПАО «Укринбанк»г.Николаев (МФО 326580) и запретить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанного счета, незамедлительно с момента объявления настоящего постановления должностным лицам банка.

          3. Принимать к зачислению все платежи, поступающие на текущий счет ООО «Кортес-Агро»(ЕГРПОУ 34651347) №26004008186001 в Николаевском филиале ПАО «Укринбанк»г.Николаев (МФО 326580).

          4. Обязать должностных лиц Николаевского филиала ПАО «Укринбанк»г.Николаев (МФО 326580) предоставить письменную информацию об остатке денежных средств на текущем счету №26004008186001, открытом ООО «Кортес-Агро»(ЕГРПОУ 34651347) на момент объявления постановления и каждую декаду месяца с момента объявления постановления суда, по адресу: 83001, г.Донецк, ул.Горького, 61 –Следственное Управление ГУМВД Украины в Донецкой области.

          5. Копию настоящего постановления направить в Николаевский филиал ПАО «Укринбанк»г.Николаев (МФО 326580) для исполнения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья:                                                                                           В.В.Князьков