Постанова № 18397326, 25.06.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-2133/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г.Донецк «25»июня 2011 г.

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Князьков В.В., рассмотрев представление старшего следователя СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Гирмана А.С. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну и наложении ареста на текущие счета, -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СУ ГУМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №81-11-03-439, возбужденное по признакам преступления предусмотренного ст.358 ч.1,3 УК Украины, по факту подделки и использования заведомо поддельных документов.

Старший следователь СУ ГУМВД Украины в Донецкой области Гирман А.С. обратился в суд с представлением о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства, находящиеся на текущих счетах ООО «Донтранском»(ЕГРПОУ 34583644) №26005003000412, 26006002000412 и 26007001000412 в ПАО КБ «Украинский Финансовый Мир»г.Донецк (МФО 377777), а также о запрете на осуществления расчетно-кассовых операций в расходной части указанных счетов, мотивируя свое представление необходимостью пресечения противоправных действий с использованием указанного банковского счета, возмещения причиненного ущерба, обеспечения возможных в дальнейшем исковых требований.

Изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну и о наложении ареста на денежные средства находящиеся на указанном текущем счету подлежит удовлетворению, что обусловлено необходимостью обеспечения процессуальных решений.

Руководствуясь ст.ст. 66, 125, 126, 178-181, 183, 186 УПК Украины, 1074 ГК Украины, на основании нормы специального Закона, регулирующего отношения в банковской сфере, - ст.ст. 59, 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

1. Произвести выемку в ПАО КБ «Украинский Финансовый Мир»г.Донецк (МФО 377777) сведений о движении денежных средств по счетам №26005003000412, 26006002000412 и 26007001000412, открытым ООО «Донтранском»(ЕГРПОУ 34583644) на бумажном и магнитном носителе с расшифровкой наименований, номеров счетов и кодов ЕГРПОУ контрагентов и назначением платежей, за период с 01.01.2009 по 23.06.2011, обязав должностных лиц ПАО КБ «Украинский Финансовый Мир»г.Донецк (МФО 377777) предоставить данные сведения немедленно с момента предъявления постановления.

2. Наложить арест на денежные средства, находящиеся на текущих счетах ООО «Донтранском»(ЕГРПОУ 34583644) №26005003000412, 26006002000412 и 26007001000412 в ПАО КБ «Украинский Финансовый Мир»г.Донецк (МФО 377777) и запретить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанных счетов, незамедлительно с момента объявления настоящего постановления должностным лицам банка.

3. Принимать к зачислению все платежи, поступающие на текущие счета ООО «Донтранском»(ЕГРПОУ 34583644) №26005003000412, 26006002000412 и 26007001000412 в ПАО КБ «Украинский Финансовый Мир»г.Донецк (МФО 377777).

4. Обязать должностных лиц ПАО КБ «Украинский Финансовый Мир»г.Донецк (МФО 377777) предоставить письменную информацию об остатке денежных средств на текущих счетах №26005003000412, 26006002000412 и 26007001000412, открытых ООО «Донтранском»(ЕГРПОУ 34583644) на момент объявления постановления и каждую декаду месяца с момента объявления постановления суда, по адресу: 83001, г.Донецк, ул.Горького, 61 Следственное Управление ГУМВД Украины в Донецкой области.

5. Копию настоящего постановления направить в ПАО КБ «Украинский Финансовый Мир»г.Донецк (МФО 377777) для исполнения.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: В.В.Князьков