Постанова № 18388451, 20.09.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення обшуку

м. Черкаси 20 вересня 2011 р.

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси, Євтушенко П. М., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Черкаській області старшого лейтенанта податкової міліції Педька А.В. про проведення обшуку за місцем проживання громадянина ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, по кримінальній справі № 2511100097, -

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого відділу ПМ ДПА в Черкаській області знаходиться кримінальна справа №2511100097, яка порушена стосовно директора та головного бухгалтера ТОВ «Біотех»(код ЄДРПОУ 21384246) ОСОБА_4 за фактом службового підроблення за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4, працюючи директором та головним бухгалтером товариства з обмежено відповідальністю «Біотех», розташованого у м. Черкаси вул. Смілянська, 164, будучи службовою особою наділеною організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, достовірно знаючи, що в період з 13.02.11 по 26.07.11 автомобільним газозаправним пунктом, що знаходиться в смт. Чорнобай Черкаської області, по вул. Черкаській, реалізовано 104 886 літрів скрапленого газу на загальну суму 554 389,49 грн., протягом вказаного періоду умисно вносив завідомо неправдиві дані до офіційних документів - книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок) та звітів про використання реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій, у яких відобразив, що за зазначений період 2011 року автомобільним газозаправним пунктом у смт. Чорнобай реалізовано 14 667 літрів скрапленого газу вартістю 81 812,49 грн., після чого видав зазначені вище офіційні документи, подавши звітність до ДПІ у м. Черкаси.

В результаті незаконних дій ОСОБА_4 в зазначений період підприємством ТОВ «Біотех»отримано не обліковану виручку в розмірі 472 577 грн., яку не оприбутковано до каси підприємства.

Приводами до порушення кримінальної справи стало безпосереднє виявлення органом дізнання ознак складу злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, а саме службового підроблення, в діях директора та головного бухгалтера ТОВ «Біотех»ОСОБА_4

Підстави для порушення кримінальної справи стали достатні дані, які містяться в матеріалах перевірки стосовно ТОВ «Біотех», зібраних співробітниками УПМ ДПА в Черкаській області, в тому числі у протоколі вилучення речей від 27.07.11, у вилученому на АГЗП ТОВ «Біотех»у смт. Чорнобай зошиті, у якому вівся дійсний обіг отриманого та реалізованого скрапленого газу, в копіях офіційних звітів про використання реєстраторів розрахункових операцій ТОВ «Біотех»по вказаному АГЗП, в копії договору № 661 від 13.10.08 про визнання електронних документів, поясненнях ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, та інших документах, що вказують на наявність в діях директора та головного бухгалтера ТОВ «Біотех»ОСОБА_4 ознак складу злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Крім цього, встановлено, що гр. ОСОБА_3 1962 року народження допомагає вести діяльність гр. ОСОБА_4 та перебуває у дуже тісних дружніх стосунках з ним.

Тому, проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що за місцем проживання громадянина ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись предмети і документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Біотех»(код ЄДРПОУ 21384246), чорнова бухгалтерія, печатки фіктивних фірм, банківські документи, документи податкової звітності, компютерна техніка, електронні носії інформації, що свідчать про незаконну діяльність товариства та про порушення податкового законодавства України.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, вислухавши слідчого, враховуючи, що є достатні підстави вважати, що за місцем проживання громадянина ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, яке згідно даних ЧООБТІ зареєстровано на правах приватної власності за гр. ОСОБА_3, можуть знаходитись предмети і документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Біотех» (код ЄДРПОУ 21384246), чорнова бухгалтерія, печатки фіктивних фірм, банківські документи, документи податкової звітності, компютерна техніка, електронні носії інформації, що мають значення для встановлення істини по кримінальній справі, вважаю що подання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 177 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Провести обшук за місцем проживання громадянина ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_1, яке згідно даних ЧООБТІ зареєстровано на правах приватної власності за гр. ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення предметів і документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Біотех», чорнова бухгалтерія, печатки фіктивних фірм, банківські документи, документи податкової звітності, компютерна техніка, електронні носії інформації, що свідчать про незаконну діяльність товариства та про порушення податкового законодавства України.

1.Проведення обшуку доручити працівникам УПМ ДПА в Черкаській області.

2.Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: Євтушенко П. М.

Постанова оголошена__________

”____”______2011