Постанова № 18379996, 13.07.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-2265/11

ПОСТАНОВА

про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю

13 липня 2011 року суддя Ворошиловського районного суду м.Донецька БухтіяроваІ.О, розглянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області старшого лейтенанта юстиції Романенка В.В. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю у РЕГІОНАЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ «ДОНБАСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ»ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК»В М.ДОНЕЦЬК (МФО 300528, м.Донецьк, вул.Р.Люксембург, буд.12А) по кримінальній справі №1652, порушеній за ознаками злочину, передбаченого ст.205 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області старшого лейтенанта юстиції Романенка В.В. про проведення виїмки документів, що містять банківську таємницю.

Згідно вказаного подання, у період з 2010 року по теперішній час невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності повторно придбали на території м.Донецька субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи): ТОВ «АЛЕН-ГРУП»(код ЄДРПОУ 36981955), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МКС ДОНСТРОЙСЕРВІС»(код ЄДРПОУ 35375075), ТОВ «ПАРИТЕТ-2009»(код ЄДРПОУ 36560791), ТОВ «ЮБК ЛАБІРІНТ»(код ЄДРПОУ 37217448).

Маючи у своєму розпорядженні перераховані субєкти підприємницької діяльності, вказані невстановлені особи за відсутності наміру здійснювати законну і заявлену господарську діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності, систематично укладали безтоварні угоди у період з 2010 року до теперішнього часу від імені перерахованих субєктів підприємницької діяльності з іншими господарюючими субєктами для незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку. За здійснення вищезазначеної незаконної діяльності невстановлені особи отримували незаконну грошову винагороду від посадових осіб підприємств-контрагентів по угодам.

Досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, що ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МКС ДОНСТРОЙСЕРВІС»(код ЄДРПОУ 35375075) мало у РЕГІОНАЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ «ДОНБАСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ»ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК»В М.ДОНЕЦЬК (МФО 300528, м.Донецьк, вул.Р.Люксембург, буд.12А) наступні розрахункові рахунки, за допомогою яких перераховувались грошові кошти за вчинені з метою прикриття незаконної діяльності безтоварні угоди для переведення безготівкових грошових коштів у готівку: №26009001345552, №26058041345552.

Згідно матеріалів кримінальної справи, у РЕГІОНАЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ «ДОНБАСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ»ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК»В М.ДОНЕЦЬК (МФО 300528, м.Донецьк, вул.Р.Люксембург, буд.12А) знаходяться документи щодо рахунків ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МКС ДОНСТРОЙСЕРВІС»(код ЄДРПОУ 35375075) №26009001345552, №26058041345552 (договори на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків; довіреності на користування банківськими рахунками; картки із зразками підписів; роздруківки руху грошових коштів по вказаним рахункам із зазначення реквізитів їх отримувачів; платіжні доручення, на підставі яких здійснювалися перерахування грошових коштів; документи, що стосуються укладення договору про надання послуги «Клієнт-Банк»та її використання з зазначенням засобів звязку, з яких здійснювалося керування зазначеними рахунками), які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі та містять банківську таємницю.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що виїмка документів, які містять банківську таємницю, проводиться за вмотивованою постановою судді, керуючись ст.178 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку в РЕГІОНАЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ «ДОНБАСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ»ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК»В М.ДОНЕЦЬК (МФО 300528, м.Донецьк, вул.Р.Люксембург, буд.12А) документів (договору на відкриття, перереєстрацію, закриття банківських рахунків; довіреностей на користування банківськими рахунками; карток із зразками підписів; роздруківок руху грошових коштів по вказаним рахункам із зазначення реквізитів їх отримувачів; платіжних доручень, на підставі яких здійснювалися перерахування грошових коштів; документів, що стосуються укладення договору про надання послуги «Клієнт-Банк»та її використання з зазначенням засобів звязку, з яких здійснювалося керування зазначеними рахунками) щодо рахунків ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МКС ДОНСТРОЙСЕРВІС»(код ЄДРПОУ 35375075) №26009001345552, №26058041345552 за період з моменту відкриття банківського рахунку по 13 липня 2011 року.

Суддя Ворошиловського

районного суду м.Донецька І.О. Бухтіярова