Постанова № 18349305, 19.09.2011, Соснівський районний суд м. Черкас

П О С Т А Н О В А

про проведення виїмки

м. Черкаси 19 вересня 2011 року

Суддя Соснівського районного суду м. Черкаси, Євтушенко П.М., з участю прокурора Бондаренко М. Ю., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПА в Черкаській області лейтенант податкової міліції Захарченко О.Ю., погодженого прокурором Черкаської області, про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки роздруківки руху коштів по рахунку №НОМЕР_2, №НОМЕР_3 по кримінальній справі № 3601100042,-

В С Т А Н О В И В :

В провадженні СВ ПМ ДПА в Черкаській області розслідується кримінальна справа №3601100042, порушена стосовно директора ПП «Артбуд Вектор»(код ЄДРПОУ 34556385) ОСОБА_3 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах до державного бюджету за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_3, будучи директором ПП «Артбуд Вектор»(код ЄДРПОУ 34556385), зареєстроване за адресою: м. Черкаси, вул. Чехова, 42, кв. 128, умисно, в порушення п.п.198.3 ст. 198, п.п. 200.1 ст. 200 Податкового кодексу України, безпідставно, без підтвердження будь-якими фінансово-господарськими документами, завищив податковий кредит підприємства за січень-червень 2011 року, включивши до його складу суму ПДВ в розмірі 2540295 гривень по фактично неіснуючим господарським взаємовідносинам з ТОВ «Компютерцентр-Донецьк»(код ЄДРПОУ 33863863) та з ТОВ «Оіл Інжиніринг»(код ЄДРПОУ 37080359), в звязку з чим ухилився від сплати податку на додану вартість за січень-червень 2011 року в розмірі 2540295 гривень, що є в особливо великих розмірах.

З метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінальної справи роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках ПП «Артбуд Вектор»(код ЄДРПОУ 34556385) №НОМЕР_2, №НОМЕР_3, відкритих в ПАТ «КБ «Надра»Черкаське РУ, м. Черкаси, (МФО 354916), з вказанням часу проведення операції, а також заяв на відкриття рахунків, договору на касове обслуговування, договору на встановлення системи „клієнт-банк”, платіжних доручень щодо перерахування коштів з рахунку за період з 01.01.11 по теперішній час, довіреностей ПП «Артбуд Вектор»на інших осіб щодо здійснення операцій по рахунку, картки із зразками підписів та відбитком печатки.

Відповідно до ст.60 Закону України „Про банки та банківську діяльність” Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Взявши до уваги доводи слідчого та думку прокурора, вважаю за необхідність розкрити банківську таємницю, враховуючи те, що виїмка в ПАТ «КБ «Надра» Черкаське РУ, м. Черкаси, (МФО 354916), має значення для зібрання доказової бази по кримінальній справі.

На підставі ст. 62 Закону України “Про банки та банківську діяльність”, та керуючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Розкрити для слідчого відділу податкової міліції ДПА в Черкаській області банківську таємницю клієнта ПАТ «КБ «Надра»Черкаське РУ, м. Черкаси, (МФО 354916), - ПП «Артбуд Вектор»(код ЄДРПОУ 34556385);

2. Провести виїмку у службових осіб ПАТ «КБ «Надра»Черкаське РУ, м. Черкаси, (МФО 354916):

·справи з юридичного оформлення рахунків №НОМЕР_2, №НОМЕР_3 в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт банк”, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт банк”, всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства;

·роздруківки руху коштів ПП «Артбуд Вектор» (код ЄДРПОУ 34556385) по рахунках №НОМЕР_2, №НОМЕР_3 з призначенням платежів та зазначенням контрагентів з кодом ЄДРПОУ за період з 01.01.11 по теперішній час;

·документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки, та ін.).

3. Виконання постанови суду доручити працівникам податкової міліції.

4. Копію постанови направити прокурору Черкаської області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: Євтушенко П. М.