Постанова № 18333508, 06.09.2011, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Дело № 4-708/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2011Кировский районный суд

г. Днепропетровска

Судья Кировского районного суда г. Днепропетровска Леонов А.А., рассмотрев представление и.о. прокурора Кировского района г. Днепропетровска Вовк С.В. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

У С Т А Н О В И Л

В суд поступило представление и.о. прокурора Кировского района г. Днепропетровска Вовк С.В. о производстве выемки документов, содержащих банковскую тайну.

В обоснование своего представления и.о. прокурора указал, что производстве прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска находится уголовное дело №70089004/5 по обвинению ОСОБА_1 по ч.4 ст.27 ч.1 ст.366, ч.4 ст.27 ч.2 ст.358, ч.4 ст. 27 ч.3 ст.358 , ч.4 ст.27 ч.2 ст.366 ,ч.2 ст.364, ч.3 ст.365, ч.2 ст.366 УК Украины, ОСОБА_2 ч.1 ст.366, ч.2 ст.366, ч.5 ст.27 ч.1 ст.366, ч.5 ст.27 ч.2 ст.366, ч.1 ст.364, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27 ч.1 ст.364, ч.5 ст.27 ч.2 ст.364, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 УК Украины, ОСОБА_3 по ч.1 ст.366, ч.2 ст.366, ч.5 ст.27 ч.1 ст.366, ч.5 ст.27 ч.2 ст.366, ч.1 ст.364, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27 ч.1 ст.364, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364, ч.2 ст.358, ч.3 ст.358 УК Украины.

Указанное уголовное дело поступило в прокуратуру Кировского района Днепропетровской области из Бабушкинского районного суда для проведения дополнительного расследования, проведение которого поручено и.о. прокурора Кировского района г. Днепропетровска.

Согласно постановления судьи Бабушкинского районного суда от 06.12.2010 года установлено, что по уголовному делу необходимо установить размер вреда, причиненный обвиняемыми, при этом в материалах уголовного дела отсутствуют документы, подтверждающие выдачу кредитов, их получение, а также оплату в счет погашения по выданным кредитам, что в свою очередь лишило суд возможности проведения экономической экспертизы, так как это влечет за собой большой объем следственных действий по выемке и установлению места нахождения указанных документов.

Первичные документы, подтверждающие факт выдачи денежных средств гражданам Украины как сотрудникам ЧП «ИнтерТоргГрупп»(ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16), частной фирмы «Волшебный локон»ЧП «ИнтерТоргГрупп»(ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30), ЧП «Димэкс»(ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_3, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36), ЧП «Литекс»(ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, ОСОБА_83, ОСОБА_84, ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88, ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_38), ООО с иностранными инвестициями «Гота Предистинция»(ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, ОСОБА_99, ОСОБА_100, ОСОБА_101, ОСОБА_102, ОСОБА_103, ОСОБА_104, ОСОБА_105, ОСОБА_106, ОСОБА_107, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110, ОСОБА_111, ОСОБА_112, ОСОБА_113, ОСОБА_114, ОСОБА_115, ОСОБА_116, ОСОБА_117, ОСОБА_118, ОСОБА_119, ОСОБА_120, ОСОБА_121, ОСОБА_122, ОСОБА_123, ОСОБА_124, ОСОБА_125, ОСОБА_126, ОСОБА_127, ОСОБА_128, ОСОБА_129, ОСОБА_130, ОСОБА_131, ОСОБА_132, ОСОБА_133, ОСОБА_134, ОСОБА_135, ОСОБА_136), ООО Компания «Ценные бумаги»(ОСОБА_137 ОСОБА_138, ОСОБА_139, ОСОБА_140, ОСОБА_141, ОСОБА_142, ОСОБА_143, ОСОБА_144, ОСОБА_145, ОСОБА_146, ОСОБА_147, ОСОБА_148, ОСОБА_149, ОСОБА_150, ОСОБА_151, ОСОБА_152, ОСОБА_153, ОСОБА_154, ОСОБА_155, ОСОБА_156, ОСОБА_157, ОСОБА_158, ОСОБА_159, ОСОБА_160, ОСОБА_161, ОСОБА_162, ОСОБА_163, ОСОБА_164, ОСОБА_165, ОСОБА_166, ОСОБА_167, ОСОБА_168, ОСОБА_150, ОСОБА_141, ОСОБА_149, ОСОБА_146, ОСОБА_169, ОСОБА_137, ОСОБА_170, ОСОБА_171, ОСОБА_172, ОСОБА_173, ОСОБА_148, ОСОБА_151, ОСОБА_142, ОСОБА_143, ОСОБА_174), ООО Компания «Виминал»(ОСОБА_274, ОСОБА_176, ОСОБА_273, ОСОБА_178, ОСОБА_179, ОСОБА_180, ОСОБА_181, ОСОБА_182, ОСОБА_183, ОСОБА_184, ОСОБА_185, ОСОБА_186, ОСОБА_187, ОСОБА_188, ОСОБА_189, ОСОБА_190, ОСОБА_191, ОСОБА_192, ОСОБА_193, ОСОБА_194, ОСОБА_191, ОСОБА_195, ОСОБА_196, ОСОБА_197, ОСОБА_198, ОСОБА_199, ОСОБА_200, ОСОБА_201, ОСОБА_202, ОСОБА_203, ОСОБА_204, ОСОБА_205, ОСОБА_206, ОСОБА_207, ОСОБА_208, ОСОБА_209, ОСОБА_210, ОСОБА_211, ОСОБА_212, ОСОБА_213, ОСОБА_214, ОСОБА_215, ОСОБА_216, ОСОБА_217, ОСОБА_218, ОСОБА_219, ОСОБА_220, ОСОБА_221, ОСОБА_222, ОСОБА_223, ОСОБА_224, ОСОБА_225, ОСОБА_275, ОСОБА_227, ОСОБА_228, ОСОБА_229, ОСОБА_230, ОСОБА_231, ОСОБА_232, ОСОБА_233, ОСОБА_234, ОСОБА_235, ОСОБА_236, ОСОБА_237, ОСОБА_238, ОСОБА_239, ОСОБА_240, ОСОБА_241, ОСОБА_242, ОСОБА_243, ОСОБА_244, ОСОБА_245, ОСОБА_152, ОСОБА_246, ОСОБА_247, ОСОБА_248, ОСОБА_249, ОСОБА_250, ОСОБА_251, ОСОБА_175, ОСОБА_252, ОСОБА_253, ОСОБА_181, ОСОБА_254, ОСОБА_255, ОСОБА_256, ОСОБА_257, ОСОБА_258), ООО КДМУ «Ваш доктор»(ОСОБА_259, ОСОБА_260, ОСОБА_261, ОСОБА_262, ОСОБА_263, ОСОБА_264, ОСОБА_265, ОСОБА_266, ОСОБА_267), ООО «Стройтрест-4»(ОСОБА_268, ОСОБА_269, ОСОБА_270, ОСОБА_271), а также движение денежных средств по счетам заемщиков, находятся в Днепропетровском отделении ПАО «Банк Фамильный», МФО 20042839.

В своем представлении и.о. прокурора ссылается на необходимость производства выемки документов, содержащих банковскую тайну, из ДО ПАО «Банк Фамильный»(МФО 20042839) с целью проведения полного, всестороннего и объективного дополнительного расследования, а также изучения материалов движения денежных средств.

Согласно ч.3 ст.178 УПК Украины, выемка документов, содержащих банковскую тайну, производится только по мотивированному постановлению судьи и в порядке, согласованном с руководителем соответствующего учреждения.

Изучив материалы представления, выслушав мнение следователя, полагаю, что представление подлежит удовлетворению, поскольку имеются достаточные основания полагать, что в документах, связанных со счетами указанных субъектов предпринимательской деятельности, открытых в ДО ПАО «Банк Фамильный», содержится информация, имеющая существенное значение для установления истины по делу,

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л

Дать разрешение сотрудникам прокуратуры Кировского района г. Днепропетровска на проведение выемки в ДО ПАО «Банк Фамильный»(МФО 20042839), юридический адрес: г. Днепропетровск, ул. Карла Либкнехта, д.49, платежных документов на выдачу кредита гражданам как сотрудникам предприятий ЧП «ИнтерТоргГрупп», частной фирмы «Волшебный локон»ЧП «ИнтерТоргГрупп», ЧП «Димэкс», ЧП «Литэкс», ООО с иностранными инвестициями «Гота Предистинация», ООО Компания «Ценные бумаги», ООО Компания «Виминал», ООО КДМУ «Ваш доктор», ООО «Стройтрест-4», а также движение по карточкам указанных физических лиц.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья А. А. Леонов