Постанова № 18330331, 12.09.2011, Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області

Справа №4-273/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2011 року м.Калуш

Суддя Калуського міськрайонного суду Гринів М. А., розглянувши подання в.о. начальника відділу податкової міліції Калуської оДПІ, капітан податкової міліції Яцків М.В. щодо надання дозволу на розкриття інформації про обсяг та обіг коштів на розрахунковому рахунку НОМЕР_2, який належить фізичній особі-приватному підприємцю ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, м. Косів) і відкритий в ПАТ «Фолькс Банк»код МФО 325213, м. Львів, вул. Грабовського, 11, -

ВСТАНОВИВ :

В.о. начальника відділу податкової міліції Калуської оДПІ, капітан податкової міліції Яцків М.В. звернувся з поданням на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.

Подання обґрунтовує тим, що на території обслуговування відділу податкової міліції Калуської оДПІ здійснює фінансово-господарську діяльність ПП «Брати КІП»(35799355 Івано-Франківська обл., с. Підбережжя). Директором та головним бухгалтером даного підприємства є ОСОБА_3.

Основним видом діяльності даного СГД є добування пiску та гравiю.

В ході відпрацювання фінансово-господарської діяльності ПП «Брати КІП»встановлено, що 14 травня 2010р. між даним підприємством та приватним підприємством «ПМК-7»(код 19390601, м. Івано-Франківськ), яке згідно інформації ДПА України знаходиться у переліку підприємств «транзитерів», було укладено договір субпідряду №14/05/2010 щодо виконання робіт з поточного ремонту автомобільних доріг державного значення Івано-Франківської області. На загальну суму 2450000 грн.

В свою чергу ПП «Брати КІП»17 березня 2011р. укладає договір підряду з приватним підприємцем ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, м. Косів), який зобовязувався виконати поточні ремонти автомобільних доріг місцевого значення: Гузіїв-Підбережжя, Голинь-Небилів, Пійло-Завадка.

Згідно актів приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2011 року дані роботи виконані в повному обсязі, приватним підприємцем ОСОБА_2 виписані податкові накладні.

Крім цього встановлено, що приватний підприємець ОСОБА_2 для здійснення будівельних робіт орендував техніку (екскаватор, грейдер, навантажувач) у ТОВ «ДІП-Електрик», м. Київ) яке є ймовірною податковою ямою. В ході оперативного відпрацювання встановлено, що дане товариство орендувало вказану спецтехніку у приватного підприємця ОСОБА_4, який є засновником ПП «Брати КІП».

Фактичним виїздом на місця виконання робіт та проведеним опитуванням голів сільських рад сіл Тужилів, Голинь, Кропивник, Сівка-Калуська, Сваричів Підбереж, Гузіїв через які пролягають дороги встановлено, що вказаним товариством та приватним підприємцем ОСОБА_2 ніяких робіт не проводилося та протягом 2011року ремонтні роботи доріг взагалі не здійснювалися.

Замовником тендеру виступила Служба автомобільних доріг Івано-Франківської області, яка перераховувала кошти на виконання робіт на рахунок в АТ «Райффайзенбанк Аваль»в м. Києві № 26000302137, який належить переможцю тендеру, яким визнано ШБУ № 42 м. Олевськ Житомирської області.

Дане управління залучило в якості субпідрядника приватне підприємство «ПМК-7»м. Івано-Франківськ, та відповідно перераховувало кошти на рахунки вказаного субєкта господарювання, а саме: р/р № 2600301242422 відкритий в Центральній філії ПАТ «Кредобанк»(МФО 325365), р/р № 2600101020170 відкритий в Івано-Франківській філії ВАТ «Кредобанк»(МФО 336161) та р/р № 26005073160611 відкритий в Івано-Франківському ФАТ «Брокбізнесбанк»(МФО 336882).

В свою чергу, приватне підприємство «ПМК-7»залучало в якості субпідрядника для виконання робіт з будівництва доріг загальнодержавного значення приватне підприємство «Брати КІП»(с. Підбережжя), на рахунки якого надходили кошти від ПП «ПМК-7»з рахунків № 2600301242422, відкритого у центральній філії ПАТ «Кредобанк»(МФО 325365) та № 26003049499980, відкритого в філії ПРУ ВАТ Банк «Фінанси та Кредит»(МФО 336235).

В подальшому, кошти за нібито виконані роботи перераховано на рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ «Фольксбанк» приватного підприємця ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) та на розрахунковий рахунок 26008006010801 ТОВ «Діп-Електрик»АТ «Сведбанк»(МФО 300164), які в подальшому знаті готівкою та привласнені.

При таких обставинах вважаю, що подання належне до задоволення, оскільки без розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, неможливо встановити істину і прийняти законне та обґрунтоване рішення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст. ст. 14-1 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття інформації про обсяг та обіг коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2, який належить фізичній особі-приватному підприємцю ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, м. Косів) і відкритий в ПАТ «Фолькс Банк»код МФО 325213, м. Львів, вул. Грабовського, 11 за період 01.01.2010 - 01.09.2011рр з вказанням контрагентів за операціями.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає.

Суддя: