Постанова № 18328314, 06.07.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-2184/11

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Донецк «06»июля 2011 года

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Бухтиярова И.А., рассмотрев представление старшого следователя следственного отдела Управления СБУ в Донецкой области капитана юстиции Черечина А.В. от 05 июля 2011 года, о раскрытии банковской тайны и выемке документов, которые содержат банковскую тайну в ИЛЬИЧЕВСКОМ ГЛАВНОМ ОТДЕЛЕНИИ ПРОМИНВЕСТБАНКА УКРАИНЫ В Г. МАРИУПОЛЬ (МФО 334442), расположенном по адресу: Донецкая область, г.Мариуполь, пр. Ильича, д.136, по уголовному делу №1646,

У С Т А Н О В И Л :

В Ворошиловский районный суд г. Донецка обратился старший следователь следственного отдела Управления СБУ в Донецкой области капитан юстиции Черечин А.В., с представлением о производстве выемки в ИЛЬИЧЕВСКОМ ГЛАВНОМ ОТДЕЛЕНИИ ПРОМИНВЕСТБАНКА УКРАИНЫ В Г. МАРИУПОЛЬ (МФО 334442), расположенном по адресу: Донецкая область, г.Мариуполь, пр. Ильича, д.136.

Изучением материалов уголовного дела установлено, что 05.02.2007г. для осуществления таможенного оформления товара «мебель деревянная, кухонная», «мебель деревянная для кухонных комнат», «мебель для сидения»в Мариупольскую таможню предоставлены необходимые документы, а именно, контракт №1/206 GBUA от 20.10.2006г., заключенный между «POLARCROWN LIMITED»(Великобритания) в лице директора ОСОБА_2 и СП в форме ООО «Тел-Мар»(Донецкая область, г. Мариуполь) в лице руководителя ОСОБА_3, инвойс от 15.12.2006г. №1/2006 GBUA, CMR A №01 от 23.01.2007г., договор от 23.01.2007г. №2460 о предоставлении транспортно-экпедиционных услуг, а также ГТД №703010010/7/110151 типа «IM-40»от 05.02.2007г., согласно которой груз выпущено в свободный оборот. При этом, заявлено общую фактурную стоимость товара 6 640 долларов США, что за курсом НБУ от 05.02.2007г. составляет 33 532 грн.

Согласно ответа таможенной службы Литовской Республики установлено, что UAB «SPEAKS IR KO»заключило с «POLARCROWN LIMITED»договор от 04.05.06г. №SU62-151 о купли продажи груза мебели, отправленного в Украину за ГТД типа «ЕК А»№7LT1222870981600504 от 23.01.2007г. (№ 7VR50101652 от 23.01.07г.) в количестве 49 мест, при этом согласно представленных таможенным органам Литовской Республики документам, фактурная стоимость указанных товаров составила 44 642,59 Эвро, что за курсом НБУ на 05.02.2007г. составляет 293 529, 49 гривен, то есть значительно выше от заявленной при ввозе товаров на таможенную территорию Украины.

Согласно заключения специалиста НИЭКЦ при ГУМВД Украины в Донецкой области №383 от 02.12.2008г. подпись, расположена в графе «Директор»инвойса №1/2006 GBUA от 15.12.2006г. выполнена не ОСОБА_2, а другим лицом.

Таким образом, неустановленные лица предоставили таможенному органу, как основание для таможенного оформления и перемещения через таможенную границу Украины товара - «мебель деревянная, кухонная», «мебель деревянная для кухонных комнат», «мебель для сидения», поддельные документы, а именно инвойс №1/2006 GBUA от 15.12.2006г., то есть, совершили незаконное перемещение через таможенную границу Украины в крупных размерах товаров, стоимость которых в тысячу и больше раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, т.е. совершили преступление, предусмотренное ст. 201 ч.1 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что денежные средства за товар «мебель деревянная, кухонная», «мебель деревянная для кухонных комнат», «мебель для сидения»в сумме 6 640 долларов США, согласно контракта №1/2006 GBUA от 20.10.2006г. должны были перечисляться ферме «POLARCROWN LIMITED»(Великобритания) с расчетного счета №26009301360700 СП в форме ООО «Тел-Мар»(код ЕГРПОУ 25328948), открытого в ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ПРОМИНВЕСТБАНКА УКРАИНЫ В Г. МАРИУПОЛЬ (МФО 334389).

Согласно ответ ГО в г. Мариуполе Управления СБУ в Донецкой области №56/34-1320 от 17.06.2011г., ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРОМИНВЕСТБАНКА УКРАИНЫ В Г. МАРИУПОЛЬ ликвидировано, а все дела, клиентские базы и счета (в том числе и расчетный счет СП в форме ООО «Тел-Мар») переданы в ИЛЬИЧЕВСКОЕ ГЛАВНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПРОМИНВЕСТБАНКА УКРАИНЫ В Г. МАРИУПОЛЬ (МФО 334442), расположенное по адресу: Донецкая область, г.Мариуполь, пр. Ильича, д.136.

Согласно имеющимся материалам уголовного дела, в ИЛЬИЧЕВСКОМ ГЛАВНОМ ОТДЕЛЕНИИ ПРОМИНВЕСТБАНКА УКРАИНЫ В Г. МАРИУПОЛЬ (МФО 334442), расположенном по адресу: Донецкая область, г.Мариуполь, пр. Ильича, д.136 имеются юридическое дело клиента СП в форме ООО «Тел-Мар»(код ЕГРПОУ 25328948) и банковские выписки о движении денежных средств по счетам указанного субъекта предпринимательской деятельности, содержащие банковскую тайну и имеющие доказательственное значение по настоящему уголовному делу.

На основании вышеизложенного и принимая во внимание, что вышеуказанная документальная информация, имеет значение для расследования уголовного дела, а выемка документов, составляющих банковскую тайну, производится по мотивированному постановлению судьи, руководствуясь ст. 178 УПК Украины,

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить производство выемки в ИЛЬИЧЕВСКОМ ГЛАВНОМ ОТДЕЛЕНИИ ПРОМИНВЕСТБАНКА УКРАИНЫ В Г. МАРИУПОЛЬ (МФО 334442), расположенном по адресу: Донецкая область, г.Мариуполь, пр. Ильича, д.136:

- оригиналов документов юридического дела СП в форме ООО «Тел-Мар»(код ЕГРПОУ 25328948), послуживших основанием для открытия счета СП в форме ООО «Тел-Мар»(код ЕГРПОУ 25328948) №26009301360700 в ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ ПРОМИНВЕСТБАНКА УКРАИНЫ В Г. МАРИУПОЛЬ (МФО 334389), карточек с образцами подписей и оттисков печатей, платежных документов, подтверждающих дальнейшее движение денежных средств по приходно-расходным операциям по счету ООО «Тел-Мар»(код ЕГРПОУ 25328948), за период с 2006 по 2008г. (чеков, ордеров, векселей и т.п.), кроме того, в случае отсутствия оригиналов перечисленных документов копий всех указанных документов;

- выписок на бумажном и магнитном носителе, содержащих сведения о движении денежных средств по счету СП в форме ООО «Тел-Мар»(код ЕГРПОУ 25328948) №26009301360700, за период за период с 2006 по 2008г. (с обязательным указанием полного наименования плательщика, получателя и их реквизитов (в том числе кодов ЕГРПОУ, банковских реквизитов, номеров текущих счетов, суммы денежных средств, назначения платежей).

Судья Ворошиловского

районного суда г. Донецка И.А. Бухтиярова