Постанова № 18328244, 09.02.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-490/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк«09»февраля 2011 г.

Судья Ворошиловского районного суда города Донецка Алтухова О.С. рассмотрев представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка Харченко И.В. о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Донецка расследуется уголовное дело № 85-10-01-0046, возбужденное в отношении должностных лиц ООО «Амарилис»по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 364 ч. 2, 366 ч. 2 УК Украины, и ОСОБА_2 по ст. 205 ч. 2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по делу установлено, что в период с сентября 2008 г. по апрель 2009 г. должностные лица ООО «Амарилис», путём внесения недостоверных сведений в официальные документы, в нарушение требований, предусмотренных Законами Украины «О налоге на добавленную стоимость»и «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности в Украине», безосновательно занизили и не отразили в налоговой отчётности оборот денежных средств в сумме 118 200 000,00 грн., что повлекло тяжкие последствия.

Решением Хозяйственного суда Донецкой области № 45/153Б от 20.08.2009 г. ООО «Амарилис»было признано банкротом. По настоящее время местонахождение первичной бухгалтерской документации ООО «Амарилис»не установлено.

Кроме того, установлено, что ОСОБА_2, действуя умышленно, повторно, не собираясь заниматься предпринимательской деятельностью, а лишь имитировать и создавать видимость деятельности, предварительно введя в заблуждение ОСОБА_3 и ОСОБА_4 о необходимости создания субъекта предпринимательской деятельности, намерении осуществления законной финансово-хозяйственной деятельности и совершении с полученными денежными средствами законных операций, на основании переданных ему документов зарегистрировал Общество с ограниченной ответственностью «Мурамас», ЕГРПОУ 36512674, и Частное предприятие «Аффари-Трейд», ЕГРПОУ 34990617, на указанных лиц получил свидетельства о государственной регистрации, которые в дальнейшем использовал в своих преступных целях.

Следователь по особо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с представлением о проведении выемки в Левобережном отделении Донецкого областного филиала ПАО «Укрсоцбанк», МФО 334011, г. Донецк, документов, составляющих банковскую тайну, а именно: всех документов, касающихся регистрации банковских ячеек на имя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ИНН НОМЕР_1, и ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, ИНН НОМЕР_2, что имеет значение по делу и позволит установить истину.

Принимая во внимание, что у следствия имеется необходимость в проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение выемки в Левобережном отделении Донецкого областного филиала ПАО «Укрсоцбанк», МФО 334011, г. Донецк, документов, составляющих банковскую тайну, а именно: всех документов, касающихся регистрации банковских ячеек на имя ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ИНН НОМЕР_1, и ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2 г .р., ИНН НОМЕР_2, что имеет значение по делу и позволит установить истину.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка