Постанова № 18328240, 09.02.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-488/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк

февраля, 20 Ц года

Судья Ворошиловского районного суда города Донецка

Алтухова О.С.рассмотрев представление следователя по особо важным делам прокуратуры г. Донецка Харченко И.В. о проведении обыска в ином владении ОСОБА_3, -

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой города Донецка расследуется уголовное дело № 85-10-01-0046, возбужденное в отношении должностных лиц ООО «Амарилис»по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 364 ч. 2. 366 ч. 2 УК Украины, и ОСОБА_4 по ст. 205 ч. 2 УК Украины.

В ходе досудебного следствия по делу установлено, что в период с сентября 2008 г. по апрель 2009 г. должностные лица ООО «Амарилис», путём внесения недостоверных сведений в официальные документы, в нарушение требований, предусмотренных Законами Украины «О налоге на добавленную стоимость»и «О бухгалтерском учёте и финансовой отчётности в Украине», безосновательно занизили и не отразили в налоговой отчётности оборот денежных средств в сумме 118 200 000,00 грн,, что повлекло тяжкие последствия.

Решением Хозяйственного суда Донецкой области № 45/153Б от 20.08.2009 г. ООО «Амарилис»было признано банкротом. По настоящее время местонахождение первичной бухгалтерской документации ООО «Амарилис»не установлено.

Кроме того, установлено, что ОСОБА_4. действуя умышленно, повторно, не собираясь заниматься предпринимательской деятельностью, а лишь имитировать и создавать видимость деятельности, предварительно введя в заблуждение ОСОБА_5 и ОСОБА_6 о необходимости создания субъекта предпринимательской деятельности, намерении осуществления законной финансово-хозяйственной деятельности и совершении с полученными денежными средствами законных операций, на основании переданных ему документов зарегистрировал Общество с ограниченной ответственностью «Мурамас», ЕГРПОУ 36512674, и Частное предприятие «Аффари-Трейд», ЕГРПОУ 34990617, на указанных лиц получил свидетельства о государственной регистрации, которые в дальнейшем использовал в своих преступных целях.

Согласно оперативной информации в банковской ячейке, зарегистрированной на имя ОСОБА_3, в ПАО «КБ «Украинский Финансовый Свит»», МФО 377777, г. Донецк, могут находиться интересующие следствие документы и предметы.

Следователь по особо важным делам прокуратуры г. Донецка обратился в Ворошиловский районный суд г. Донецка с представлением о проведении обыска в ином владении ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ИНН НОМЕР_1, аргументируя это тем, что в банковской ячейке ПАО «КБ «Украинский Финансовый Свит»»могут находиться документы и предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Изучив материалы уголовного дела, выслушав следователя, суд приходит к выводу о наличии достаточных оснований для удовлетворения представления следователя.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 177 ч. 5 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Разрешить проведение обыска в банковской ячейке ПАО «КБ «Украинский Финансовый Свит»», МФО 377777, г. Донецк, пр. Мира, 5-Б, зарегистрированной на ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ИНН НОМЕР_2, с целью обнаружения вещественных доказательств, имеющих значение по уголовному делу.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного суда города Донецка