Постанова № 18319678, 19.09.2011, Центральний районний суд м. Миколаєва

4-1591/11

Центральный районный суд г.Николаева

Дело № 4-1591/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

19 сентября 2011г. Центральный районный суд г.Николаева в составе: председательствующего судьи - Галагуза В.В., при секретаре Ковалевой Я.С., с участием прокурора Петренко Л.А., следователя Шалагиной И.С.,

рассмотрев представление ст.следователя СУ УМВД Украины в Николаевской области Шалагиной И.С., согласованное с заместителем прокурора Николаевской области Котковым В.В. об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1г.р., уроженки Николаевской области, украинки, гражданки Украины, образование высшее, ранее не судимой, была зарегистрирована и проживала по адресу: АДРЕСА_2,

обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины,-

установил:

Следственным управлением расследуется уголовное дело №09260001, возбужденное 08.01.09 прокурором г. Южноукраинска Николаевской области по факту завладения должностными лицами Кредитного союза «Гарант»(далее КС «Гарант») внесёнными на депозитный счёт средствами вкладчиков, по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины.

02.02.09 прокурором г. Южноукраинска Николаевской области вынесено постановление об изменении оснований к возбуждению уголовного дела № 09260001 с ч.5 ст. 191 УК Украины на ч.4 ст. 190 УК Украины.

Досудебным следствием установлено, что 07.05.04 Решением Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины Кредитному союзу «Гарант»(далее КС «Гарант») было выдано свидетельство № 504 о государственной регистрации кредитного союза и присвоен код ЕДРПОУ 26363013. Согласно устава КС «Гарант», его юридический адрес: Николаевская область, г. Южноукраинск, пр-т Ленина, 19, кв. 1. 07.05.04 КС «Гарант»выдано свидетельство о государственной регистрации юридического лица серии АОО № 350123. КС «Гарант»зарегистрирован в Южноукраинской объединённой государственной налоговой инспекции как плательщик налогов (справка от 09.07.2003 № 338), который является неприбыльным учреждением с признаком неприбыльности 0010 «Кредитные союзы».

Согласно п. 5.1 Устава КС «Гарант», утверждённого протоколом общего собрания членов КС «Гарант»№ 3 от 02.04.2004 и зарегистрированного Департаментом государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины 07.05.2004, основными видами деятельности союза являются:

- приём вступительных, обязательных паевых и иных взносов от членов союза;

- после получения лицензии, привлечение на договорных условиях взносов (вкладов) своих членов на депозитные счета как в наличной форме, так и в безналичной форме. Обязательства Союза перед одним своим членом не может быть более 10% от общих обязательств Союза;

- временное размещение свободных средств на депозитных счетах в учреждениях банков, которые имеют лицензию на право работы с вкладами граждан, объединённом кредитном союзе, а также приобретает государственные ценные бумаги и паи кооперативных банков; и другие.

Решением Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины КС «Гарант»получил в Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины лицензию серии АА №7711657 сроком действия с 04.06.2004 года по 04.06.2007 года на осуществление деятельности кредитного союза по привлечению взносов (вкладов) членов кредитного союза на депозитные счета.

Однако, Распоряжением Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины от 11.01.2005 года № 3284 одобрено решение члена Комиссии - директора департамента по надзору за кредитными учреждениями от 11.01.2005 года №1615 о временном приостановлении действия указанной лицензии в связи с несоблюдением требований Положения о критериях и финансовых нормативах деятельности кредитных союзов и объединённых кредитных союзов, утверждённого Распоряжением Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины № 7 от 16.01.2004 года, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 03.02.2004 года за № 148/8747.

Указанное Решение вступило в силу через десять календарных дней со дня его одобрения, а именно с 22.01.2005 года. При этом, в соответствии с ч. 2 ст. 2 Закона Украины «О кредитных союзах», КС «Гарант»обязан обеспечить полное и своевременное информирование своих членов по вопросам собственной деятельности, однако должностные лица КС «Гарант»не уведомили членов своего союза о принятом решении.

В соответствии с п. 1.8 Лицензионных условий осуществления деятельности кредитных союзов с оказанием финансовых услуг, утвержденных Распоряжением Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины от 02.12.2003 года № 146, зарегистрированным в Министерстве юстиции Украины 25.12.2003 года за № 1225/8546, не допускакется осуществление кредитными союзами деятельности, которая требует лицензирования согласно с законом, без лицензии, после окончания срока действия лицензии, признания лицензии недействительной, в случае её временного приостановления или аннулирования.

Таким образом, с 22.01.2005 года у КС «Гарант», отсутствовало право на осуществление деятельности по привлечению взносов (вкладов) членов кредитного союза на депозитные счета. Других разрешений (лицензий) КС «Гарант»в Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины не получал.

В соответствии с приказами КС «Гарант»в период времени с 01.06.2003 года по октябрь 2008 года председателем правления КС «Гарант»был назначен ОСОБА_2 Должность главного бухгалтера КС «Гарант»за период образования задолженности перед членами КС «Гарант», а именно с 2007 года по октябрь 2008 года, занимала ОСОБА_1 с 21.08.2007 (приказ о переводе на должность от 20.08.2007 № 06/07) по 01.10.2008 (приказ об увольнении от 01.10.2008 № 12/08).

Занимая указанные должности ОСОБА_2 и ОСОБА_1 вступили в преступный сговор, направленный на завладение денежными средствами вкладчиков КС «Гарант». Так, достоверно зная, что после приостановления лицензии кредитному союзу запрещено привлекать денежные средства вкладчиков, ОСОБА_2 и ОСОБА_1 не уведомили вкладчиков о приостановлении действия лицензии, чем ввели их в заблуждение. После этого, путём обмана, действуя с единым преступным умыслом, продолжили деятельность по привлечению взносов (вкладов) членов кредитного союза, однако о ведении данной деятельности не уведомляли Госфинуслуг и налоговую инспекцию. При заключении депозитных договоров ОСОБА_2 и ОСОБА_1 принимали от членов кредитного союза денежные средства под высокие процентные ставки, однако ни сам ОСОБА_2, ни главный бухгалтер ОСОБА_1 не оприходовали данные денежные средства в кассу, обращая их в свою собственность.

Вкладчикам выдавались копии договора членского взноса депозитного типа и квитанция приходного кассового ордера, зачастую оформленная ненадлежащим образом, а именно: без подписей должностных лиц КС «Гарант», а лишь с оттиском печати КС «Гарант».

Согласно данных квитанций к приходным кассовым ордерам и данным членских книжек в период времени с 2007 года по 2008 год ОСОБА_2 совместно с ОСОБА_1 путём обмана, под видом принятия депозитных вкладов, завладели денежными средствами членов КС «Гарант».

21.06.11 вынесено постановление о привлечении ОСОБА_1 в качестве обвиняемой за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 190 УК Украины, то есть - завладение чужим имуществом путём обмана (мошенничество), совершённое по предварительному сговору группой лиц, совершённое в особо крупных размерах.

Проведенными следственными действиями и оперативно розыскными мероприятиями местонахождение ОСОБА_1 установить не представилось возможным, в связи с чем обвинение последней предъявлено не было.

В ходе расследования настоящего уголовного дела установлено, что ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, уроженка с. Возсиятское Еланецкого района Николаевской области, украинка, гражданка Украины, имеет высшее образование, ранее не судимая, была зарегистрирована и проживала по адресу: АДРЕСА_2, паспорт гражданина Украины НОМЕР_1, выданный 16.11.1999 года Арбузинским РО УМВД Украины в Николаевской области.

Следственным путем и проведенными оперативно-розыскными мероприятиями установить фактическое местонахождение ОСОБА_1 не представилось возможным, в связи с чем не произведено ни одного следственного действия с её участием, что препятствует установлению истины по делу, лишает следствие возможности проведения с участием последней следственных действий, без которых не возможно всестороннее, объективное и полное исследование обстоятельств дела и исполнение процессуальных решений.

04.08.11 ОСОБА_1 объявлена в межгосударственный розыск.

Заслушав мнение прокурора, следователя, изучив материалы уголовного дела, считаю, что представление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ч.6 ст.165-2 УПК Украины суд принимает решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей за отсутствием лица только в случае объявления его в межгосударственный розыск. В таких случаях после задержания лица не позднее, чем 48 часов с момента доставки к месту производства по делу суд с участием лица разрешает вопрос о применении избранной меры пресечения в виде заключения под стражей или его замену, выносит постановление.

ОСОБА_1 совершила преступление, за которое законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 10 лет, находясь на свободе, может продолжить преступную деятельность, скрыться от следствия и суда, а также повлиять на ход досудебного следствия, в целях обеспечения исполнения процессуальных решений,

Руководствуясь ст.29 Конституции Украины, ч.6 ст.165-2, ст.148, 155 УПК Украины суд,-

постановил:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 года рождения, избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО города Николаева.

На постановление может быть подана апелляция в Апелляционный суд Николаевской области в течение трех суток.

Подача апелляции не приостанавливает исполнение постановление суда.

Судья Галагуза В.В.