Постанова № 18304594, 16.06.2011, Комсомольський районний суд м.Херсона

Справа № 4-480/11

ПОСТАНОВА

іменем України

16 червня 2011 року

Суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Мусулевський Я.А., розглянувши подання начальника УМВС України в Херсонській області,

ВСТАНОВИВ:

Управлінням ДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області 22.03.2011 надійшли матеріали з МВС України за колективним зверненням керівників ТОВ «Херсонавтотранс»(код 03113055) ПАТ «ДЛ Холдінг» (код 23604404), ТОВ «Східно-Українські промислові технології»(код 35514754), ТОВ «Сталепромислова компанія»(код 30252675) та ТОВ «Експедиція-Україна»(код 33393071) на дії директора ТОВ «Херсонавтотранс-Плюс» (код 36580053) ОСОБА_1 щодо безпідставного заволодіння грошовими коштами у сумі 974536 грн., які є власністю ТОВ «Херсонавтотранс».

В ході розгляду матеріалів від 22.03.2011 №986 встановлено, що відповідно до баз даних засновниками ТОВ «Херсонавтотранс»(код 03113055) є АТЗТ «ДЛ Холдінг»(код 23604404) та ТОВ «Східно-Українські промислові технології»(код 35514754).

ТОВ «Херсонавтотранс» створене на підставі реорганізації ВАТ «Херсонавтотранс»та є правонаступником всіх прав і обовязків ВАТ. Керівником ТОВ «Херсонавтотранс»є ОСОБА_2

ТОВ «Херсонавтотранс Плюс»(код 36580053) засноване фізичними особами та директором якого є ОСОБА_1 Дане підприємство у здійснені фінансово-господарської діяльності використовує два банківських рахунки відкритих у Херсонській філії ВАТ «Брокбізнесбанк»№26005070382652 та №26006070382651.

У зверненні зазначено, що з 24.11.2010 грошові кошти, що надходять до кас автостанцій та автовокзалів Херсонської області за продаж квитків, які є власністю ТОВ «Херсонавтотранс»безпідставно вносяться на поточний рахунок ТОВ «Херсонавтотранс-Плюс»директором якого є ОСОБА_1, хоча будь які правові відносини між вказаними підприємствами відсутні. Також зазначено, що ОСОБА_1 з посади генерального директора ТОВ «Херсонавтотранс»звільнений та не має правових підстав розпоряджатись коштами ТОВ «Херсонавтотранс».

Перевіркою відомостей встановлено, що рішенням учасників загальних зборів ТОВ «Херсонавтотранс»від 09.06.2009 та наказу №135-к від 12.08.2009 ОСОБА_1 звільнено з посади генерального директора підприємства за угодою сторін відповідно до п.1 ст. 36 КЗпП.

В подальшому, ОСОБА_1 в рамках цивільної справи звернувся з позовом до Комсомольського районного суду м. Херсона про визнання недійсним рішення загальних зборів ТОВ «Херсонавтотранс» в частині переобрання голови правління товариства та наказу про звільнення його з посади генерального директора вказаного підприємства.

14.04.2010 Комсомольським районним судом м. Херсона за результатами розгляду позов задоволено та зобовязано ТОВ «Херсонавтотранс»поновити ОСОБА_1 на посаді генерального директора вказаного підприємства.

12.08.2010 апеляційний суд Херсонської області рішення Комсомольського районного суду м. Херсона від 14.04.2010 скасував в частині визнання недійсним п.5 рішення загальних зборів ТОВ «Херсонавтотранс»та звільнення з вказаної посади ОСОБА_1

10.11.2010 підрозділом примусового виконання рішень відділу виконавчої служби Головного управління юстиції у Херсонській області виконавчий лист №2-1163/10 від 20.04.2010 «Про поновлення на роботі ОСОБА_1 на посаді генерального директора ТОВ «Херсонавтотранс»виданого на підставі рішення Комсомольського районного суду м. Херсона від 14.04.2010 виконано в повному обсязі, але не враховано апеляційне оскарження даного рішення.

В ході опитування гр. ОСОБА_1 останнім повідомлено, що починаючи із 24.11.2010 з метою підтримання ефективної роботи автостанцій та автовокзалів Херсонської області він, як поновлений генеральний директор ТОВ «Херсонавтотранс»виніс розпорядження про необхідність спрямування коштів від надання послуг перевізникам та пасажирам на розрахунковий рахунок №26006070382651відкритий у Херсонській філії ВАТ «Брокбізнесбанк», який належить ТОВ «Херсонавтотранс-Плюс»директором якого він є, при цьому згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців він не є посадовою особою ТОВ «Херсонавтотранс».

Також, у поясненнях гр. ОСОБА_1 зазначив, що між підприємствами ТОВ «Херсонавтотранс»(код 03113055) та ТОВ «Херсонавтотранс-Плюс»(код 36580053) відсутні будь-які договори про спрямування грошових коштів на рахунки та розпорядження такими коштами в подальшому.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що фактично ОСОБА_1 не є посадовою особою ТОВ «Херсонавтотранс», він видав документ організаційно-господарчого характеру (розпорядження начальникам автовокзалів та автостанцій від 25.11.2010 №2) відповідно до якого підлеглі підрозділи ТОВ «Херсонавтотранс»починаючи із 25.11.2010 грошові кошти від продажу квитків населенню, які належать ТОВ «Херсонавтотранс»вносили на розрахунковий рахунок відкритий у ХФ ВАТ «Брокбізнесбанк»№26005070382652, що належить ТОВ «Херсонавтотранс-Плюс»директором якого є гр. ОСОБА_1

Під час проведення перевірки виникла необхідність в розкритті інформації, яка містить банківську таємницю.

Враховуючи, що без отримання відомостей про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам №№: 26005070382652 та 26006070382651 в у Херсонській філії ВАТ «Брокбізнесбанк», МФО 352372, не можливо притяти рішення в порядку ст. 97 КПК України, керуючись ст.ст. 64, 66 КПК України, Законом України № 2322-15 від 12.01.2005 року „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо посилення правового захисту громадян та запровадження механізмів реалізації конституційних прав громадян на підприємницьку діяльність, особисту недоторканість, безпеку, повагу до гідності особи, правову допомогу, захист)” та ст. 62 Закону України № 2121-111 від 07.12.2000 року „Про банки та банківську діяльність”.

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці, а саме інформацію про рух коштів на розрахунковим рахункам №№: 26005070382652 та 26006070382651 у Херсонській філії ВАТ «Брокбізнесбанк», МФО 352372, розташованої в м. Херсон, по вул. К.Маркса, 20, із зазначенням контрагентів за період з 25.11.2010 по теперішній час із розшифруванням призначення платежів та контрагентів.

2. Посадовим особам Херсонській філії ВАТ «Брокбізнесбанк», МФО 352372 надати відомості про рух грошових коштів на зазначених банківських рахунках, за період з 25.11.2010 по теперішній час із розшифруванням призначення платежів та контрагентів.

3. Доручити отримання вказаної інформації працівникам УДСБЕЗ УМВС України в Херсонській області.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя:Я. А. Мусулевський