Постанова № 18275676, 15.09.2011, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 4-1263/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 вересня 2011 року

Суддя Зарічного районного суду м. Суми Прокудіна Н.Г.

з участю прокурора Колобиліна М.В., розглянувши подання слідчого СВ ПМ ДПІ в м. Суми Терехової О.В.

про розкриття банківської таємниці і проведення виїмки -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СВ ПМ ДПІ в м. Суми перебуває кримінальна справа № 11290660, порушена відносно службових осіб ДП «Сумський облавтодор»ВАТ ДАК «Автомобільні дороги України»за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 212 ч. 3, 366 ч. 2 КК України.

Слідчий СВ ПМ ДПІ в м. Суми звернулась до Зарічного районного суду м. Суми з поданням про розкриття банківської таємниці і проведення у АТ «Дельта Банк», МФО 380236 (1133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 36 Б, ЄДРПОУ-34047020) виїмки документів щодо відкриття рахунків та використання грошових коштів службовими особами ПП «Вальдес».

Заслухавши слідчого, прокурора, вивчивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки, отримання вказаних в поданні відомостей необхідно для повного та всебічного встановлення обставин справи.

На підставі викладеного, керуючись ст. 178 КПК України та ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»-

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл на проведення виїмки у АТ «Дельта Банк», МФО 380236 (1133, м. Київ, вул. Щорса, буд. 36 Б, ЄДРПОУ-34047020) документів, що містять банківську таємницю, а саме: щодо відкриття рахунку № 26102002003613 (980) у АТ «Дельта Банк», МФО 380236 (заяви про відкриття зазначених рахунків, договір та додатки до нього на розрахунково-касове обслуговування та «Банк-Клієнт», акти встановлення системи «Банк-Клієнт», картки з зразками підписів службових осіб підприємства, інші документи, що знаходяться в справі цих підприємств, які мають значення для встановлення істини по кримінальній справі); роздруківка руху грошових коштів (з розшифровкою назви підприємств-контрагентів, їх кодів ЗКПО, номерів рахунків одержувача та відправника коштів і повної назви банку, який відправив чи одержав кошти на кожен банківський день, та підстави перерахування) на паперовому та магнітному носії по рахунку № 26102002003613 (980) ПП «Вальдес»(34987468), з моменту відкриття по дату останньої операції; про використання коштів службовими особами ПП «Вальдес»(34987468), а саме платіжні доручення, банківські чеки на отримання готівки чи будь-які інші платіжно-розрахункові документи.

Проведення виїмки доручити слідчому СВ ПМ ДПІ в м. Суми.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Прокудіна Н.Г.