Постанова № 18235076, 12.09.2011, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 4-2398/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2011 року

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши подання щодо проведення виїмки первинних фінансово-економічних документів по кримінальній справі № 51/43-11,-

в с т а н о в и в:

23 лютого 2011 року прокуратурою м. Рівне порушено кримінальну справу № 51/43-11 по факту заволодіння бюджетними коштами у особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами ТОВ „Осма ЛТД”, за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ „Осма ЛТД” при виконанні будівельних робіт з реконструкції Рівненського міського центру зайнятості на виконання договору із Рівненським обласним центром зайнятості та при виконанні будівельних робіт з реконструкції ЗОШ в с.Глинне, Рокитнівського району, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із групою невстановлених осіб, які діяли від імені службових осіб ТОВ „Укрпромгруп” (м.Луганськ) та ТОВ „Промислово-цивільне будівництво” (м.Київ) достовірно знаючи, що вказані підприємства не здійснюють будь-якої господарської діяльності, в тому числі з будівництва, будь-яка матеріально-технічна база та відповідний штат працівників відсутні уклали із ТОВ „Укрпромгруп” та ТОВ „Промислово-цивільне будівництво” договори субпідряду на виконання робіт по вказаних обєктах, підписали акти здачі-прийняття виконаних робіт. При цьому ТОВ „Укрпромгруп” та ТОВ „Промислово-цивільне будівництво” будь-які будівельні роботи не виконували. В подальшому, службові особи ТОВ „Осма ЛТД” внесли завідомо неправдиві відомості в акти виконаних робіт із Рівненським обласним центром зайнятості та з УКБ Рівненської облдержадміністрації, щодо понесення витрат на сплату внесків в соціальні фонди, сплату податку на додану вартість, податку на прибуток та придбання будівельних матеріалів, які фактично не сплачувалися. Внаслідок таких злочинних дій, службові особи ТОВ „Осма ЛТД” в період з грудня 2008 року по жовтень 2009 року заволоділи ввіреними їм бюджетними коштами на загальну суму 237903 грн.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що підприємства ТОВ „Укрпромруп” та ТОВ „Промислово-цивільне будівництво” входять до складу „конвертаційного центру”, що займається переведенням безготівкових грошових коштів у готівку, їх легалізацією та мінімізацією податкових зобовязань для ряду підприємств і організацій на території Рівненської та інших областей України. За результатами проведеної виїмки по банківському рахунку ТОВ „Промислово-цивільне будівництво” в ПАТ РФ АБ „Укоопспілка” встановлено, що згідно руху коштів ТОВ „Промислово-цивільне будівництво” перераховувалися кошти для ТОВ „Фаворо” (код за ЄДРПОУ 25388347) на банківський рахунок вказаного підприємства відкритий також в Рівненській філії ПАТ АБ „Укоопспілка”, де вони в подальшому знімалися у вигляді готівки за допомогою грошових чеків. За аналогічною схемою конвертувалися бюджетні кошти, отримані від інших підприємств та підприємців, якими виконувалися будівельні роботи на бюджетних обєктах, серед яких було ТОВ “Грандмайстер”. Так, ТОВ “Грандмайстер” (м.Рівне, вул.Боярка, 40а) під приводом придбання матеріалів та оплати за виконані будівельні роботи перераховувалися кошти на рахунки ТОВ „Прайм-Дівелопмент”, ТОВ “Б2 фінгруп” та ТОВ „Промислово-цивільне будівництво”.

Крім вказаних підприємств у схемі заволодіння бюджетними коштами та незаконній мінімізації податкових зобов'язань використовуються такі підприємства як ТОВ „Демофін Ком”, ПП „АМТ”, ТОВ „Укрпромсервіс АГ”, ТОВ “ГСМ-Техсервіс”.

Старший слідчий прокуратури м.Рівне Симків Р.Я. звернувся до суду з поданням про надання дозволу на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ “Грандмайстер” (м.Рівне, вул.Боярка, 40а) по взаємовідносинах з ТОВ „Промислово-цивільне будівництво”, ТОВ “Б2 фінгруп”, ТОВ „Демофін Ком”, ПП „АМТ”, ТОВ „Укрпромсервіс АГ”, ТОВ “ГСМ-Техсервіс” та ТОВ „Прайм-Дівелопмент”, а саме: довіреностей на отримання матеріалів, робіт, послуг, актів виконаних робіт, податкових, видаткових накладних, рахунків-фактури, накладних на внутрішнє переміщення, виписок по банківському рахунку.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, вважаю, що подання старшого слідчого прокуратури м.Рівне про надання дозволу на проведення виїмки в ТОВ “Грандмайстер” підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.66, 178, 347 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Дати дозвіл на проведення виїмки оригіналів первинних фінансово-господарських документів оригіналів первинних фінансово-господарських документів пТОВ “Грандмайстер” (м.Рівне, вул.Боярка, 40а) щодо взаємовідносин з ТОВ „Промислово-цивільне будівництво”, ТОВ „Прайм-Дівелопмент”, ТОВ „Б2 фінгруп”, ТОВ „Укрпромсервіс АГ”, ПП „АМТ”, ТОВ „Демофін Ком”, ТОВ “ГСМ-Техсервіс” а саме: довіреностей на отримання матеріалів, робіт, послуг, актів виконаних робіт, податкових, видаткових накладних, рахунків-фактури, накладних на внутрішнє переміщення, виписок по банківському рахунку, товаро-транспортних накладних.

Постанова остаточна і оскарженню не підлягає, проте на постанову про відмову може бути подана апеляція прокурором до апеляційного суду протягом трьох діб.

Суддя Рівненського

міського суду М.М.Головчак