Постанова № 18235073, 12.09.2011, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 4-2399/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2011 року

Суддя Рівненського міського суду Рівненської області Головчак М.М., розглянувши подання про проведення обшуку та матеріали кримінальної справи № 51/43-11

ВСТАНОВИВ:

23 лютого 2011 року прокуратурою м. Рівне порушено кримінальну справу № 51/43-11 по факту заволодіння бюджетними коштами у особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовим становищем та службового підроблення службовими особами ТОВ „Осма ЛТД”, за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що службові особи ТОВ „Осма ЛТД” при виконанні будівельних робіт з реконструкції Рівненського міського центру зайнятості на виконання договору із Рівненським обласним центром зайнятості № 54/08 від 07.10.2008 року та при виконанні будівельних робіт з реконструкції ЗОШ в с.Глинськ, Рокитнівського району на виконання, зловживаючи службовим становищем, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із групою невстановлених осіб, які діяли від імені службових осіб ТОВ „Укрпромгруп” (м.Луганськ) та ТОВ „Промислово-цивільне будівництво” (м.Київ) достовірно знаючи, що вказані підприємства не здійснюють будь-якої господарської діяльності, в тому числі з будівництва, будь-яка матеріально-технічна база та відповідний штат працівників відсутні уклали із ТОВ „Укрпромгруп” та ТОВ „Промислово-цивільне будівництво” договори субпідряду на виконання робіт по вказаних обєктах, підписали акти здачі-прийняття виконаних робіт. При цьому ТОВ „Укрпромгруп” та ТОВ „Промислово-цивільне будівництво” будь-які будівельні роботи не виконували. В подальшому, службові особи ТОВ „Осма ЛТД” внесли завідомо неправдиві відомості в акти виконаних робіт із Рівненським обласним центром зайнятості та з УКБ Рівненської облдержадміністрації, щодо понесення витрат на сплату внесків в соціальні фонди, сплату податку на додану вартість, податку на прибуток та придбання будівельних матеріалів, які фактично не сплачувалися. Внаслідок таких злочинних дій, службові особи ТОВ „Осма ЛТД” в період з грудня 2008 року по жовтень 2009 року заволоділи ввіреними їм бюджетними коштами на загальну суму 237903 грн.

В ході проведення слідчих дій встановлено, що Рівненській філії ПАТ АКБ „Укоопспілка” відкрито банківські рахунки ТОВ „Промислово-цивільне будівництво” (код за ЄДРПОУ 33941354, м.Київ, вул.Московська, 24/21), ТОВ „Прайм-Дівелопмент” (код за ЄДРПОУ 35143076. м.Київ, вул.Кіквідзе, 13) та ТОВ „Б2 фінгруп” (код за ЄДРПОУ 37003431, м.Киїхв, бульвар М.Приймаченко, 5), на які перераховувалися бюджетні кошти ТОВ „Осма ЛТД”, а також іншими підприємствами, якими конвертувалися грошові кошти з метою ухилення від сплати податків.

Крім того, в Рівненській філії АКБ „Укоопспілка” відкрито банківський рахунок ТОВ „Фаворо” (код за ЄДРПОУ 25388347, м.Київ, вул.Автозаводська, 47). ТОВ „Промислово-цивільне будівництво”, ТОВ „Прайм-Дівелопмент” та ТОВ „Б2 фінгруп” (кошти отримані на рахунки від ТОВ „Осма ЛТД” та інших підприємств перераховувалися на рахунок ТОВ „Фаворо”, відкритий в Рівненській філії ПАТ АКБ „Укоопспілка”, де вони в подальшому упродовж з квітня 2009 року по грудень 2010 року знімалися в повному обсязі у вигляді готівки за допомогою грошових чеків. Також встановлено, що ТОВ „Прайм-Дівелопмент” з подальшою метою переведення коштів у готівку перераховували кошти з банківського рахунку, відкритому в РФ ПАТ АБ „Укоопспілка” на рахунок приватного підприємця ОСОБА_1 (і.к. НОМЕР_1, АДРЕСА_1). ОСОБА_1 отримані кошти переводилися у готівку та поверталися підприємствам-контрагентам ТОВ „Прайм-Дівелопмент”.

Розглянувши подання старшого слідчого прокуратури м.Рівне Симківа Р.Я. про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 на АДРЕСА_1, обєктивно та неупереджено дослідивши матеріали кримінальної справи суд приходить до висновку, що подання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст.177 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

1.Надати дозвіл на проведення обшуку у помешканні ОСОБА_1 на АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення предметів та документів, що мають значення для справи.

Постанова оскарженню не підлягає, проте на постанову про відмову може бути подана апеляція прокурором до апеляційного суду протягом трьох діб.

Суддя: М.М.Головчак