Постанова № 18223943, 18.04.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-1255/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк18 апреля 2011 года

Судья Ворошиловского районного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев материалы уголовного дела № 80-11-03-0071, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 ч.2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления следователя следует, что примерно в марте 2009 года, точное время и место не установлено, неустановленное лицо, осознавая противоправный характер своих действий, действуя умышленно, повторно, используя компьютерную технику, путем внесения заведомо ложных сведений, полностью не отвечающих действительности, изготовило налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и приложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в которые внесло ложные сведения о формировании налогового кредита для СПД (юридического лица) - ООО «Интерпласт-Синтез»(ЕГРПОУ 36305936), а также в указанных документах поставило подписи от имени директора данного предприятия и оттиск печати.

Кроме того установлено, что ООО «Интерпласт - Синтез», ООО «Струм»и ряд других субъектов предпринимательской деятельности (СПД и юридических лиц) занимаются незаконной деятельностью направленной на оказание услуг предприятиям различных форм собственности по незаконному формированию и возмещению налога на добавленную стоимость, продаже фиктивно сформированного НДС, при проведении экспортно-импортных операций, транзиту и переводу безналичных денежных средств в наличные.

К незаконной деятельности указанных предприятий непосредственное отношение может иметь ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживающая по адресу: АДРЕСА_1, которая осуществляет руководство и ведение бухгалтерского и налогового учета предприятий, занимающихся незаконной деятельностью и контролирует общие вопросы по оформлению финансово-хозяйственной документации подготовленной по фиктивным предприятиям, а также контактирует с контрагентами предприятий, обговаривает с ними схемы по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную, их транзиту а также по другим фиктивным операциям.

18 апреля 2011 года старший следователь следственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением, согласованным с заместителем прокурора Донецкой области, о проведении обыска по месту жительства ОСОБА_1.

Принимая во внимание, что в доме по месту жительства ОСОБА_1, могут находиться предметы, документы и черновые записи, имеющие значение для установления истины по делу, а также денежные средства, добытые преступным путем, руководствуясь ч.ч. 1, 5 ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести обыск в доме и прилегающих строениях по месту жительства ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, по адресу: АДРЕСА_1 (согласно данных БТИ г. Донецка зарегистрировано за ОСОБА_2), с целью обнаружения печатей, черновых записей, финансово-хозяйственных документов свидетельствующих о занятии незаконной деятельностью, а также денежных средств, добытых преступным путем и иных предметов и документов, имеющих доказательственное значение по данному уголовному делу.

Постановление напечатано в совещательной комнате и обжалованию не подлежит.

Судья Ленинского районного

суда г. ДонецкаС. Д. Кутья

Постановление мне объявлено:

2011г.