Постанова № 18223934, 18.04.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-1249/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ г. Донецк18 апреля 2011 года Судья Ворошиловского районного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев материалы уголовного дела № 80-11-03-0071, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 ч.2 УК Украины, - УСТАНОВИЛ:

Из представления следователя следует, что примерно в марте 2009 года, точное время и место не установлено, неустановленное лицо, осознавая противоправный характер своих действий, действуя умышленно, повторно, используя компьютерную технику, путем внесения заведомо ложных сведений, полностью не отвечающих действительности, изготовило налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и приложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в которые внесло ложные сведения о формировании налогового кредита для СПД (юридического лица) - ООО «Интерпласт-Синтез»(ЕГРПОУ 36305936), а также в указанных документах поставило подписи от имени директора данного предприятия и оттиск печати.

Кроме того установлено, что ООО «Интерпласт - Синтез», ООО «Струм»и ряд других субъектов предпринимательской деятельности (СПД и юридических лиц) занимаются незаконной деятельностью направленной на оказание услуг предприятиям различных форм собственности по незаконному формированию и возмещению налога на добавленную стоимость, продаже фиктивно сформированного НДС, при проведении экспортно-импортных операций, транзиту и переводу безналичных денежных средств в наличные.

Непосредственное отношение к незаконной деятельности может иметь ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, который занимал должность директора ООО «Струм»на протяжении 2008-20Юг.г., выполняющий роль водителя и курьера, однако фактически никакого отношения к хозяйственной деятельности этих предприятий не имел. ОСОБА_1 управляет автомобилем ВАЗ 2107, зеленого цвета, государственный номер НОМЕР_1, в котором могут находиться печати, финансово-хозяйственные документы свидетельствующие о незаконной деятельности ООО «Интерпласт-Синтез»и ООО «Струм», а также денежные средства, добытые преступным путем и иные предметы и документы, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.

18 апреля 2011 года старший следователь следственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД, Украины в Донецкой области обратился в суд с представлением, согласованным с заместителем прокурора Донецкой области, о проведении обыска в автомобиле принадлежащем ОСОБА_1

Принимая во внимание, что в автомобиле принадлежащем ОСОБА_1, могут находиться предметы, документы и черновые записи, имеющие значение для установления истины по делу, а также денежные средства, добытые преступным путем, руководствуясь ч.ч. 1, 5 ст. 177 УПК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести обыск в зарегистрированном на имя ОСОБА_1 автомобиле ВАЗ 2107, зеленого цвета, государственный номер НОМЕР_1, с целью обнаружения печатей, черновых записей, финансово-хозяйственных документов свидетельствующих о занятии незаконной деятельностью, а также денежных средств, добытых преступным путем и иных предметов и документов, имеющих доказательственное значение по данному уголовному делу.

Постановление напечатано в совещательной комнате и обжалованию не подлежит.

Судья Ленинского районного

суда г. ДонецкаС.Д.Кутья

Постановление мне объявлено:

2011 г.