Постанова № 18223906, 18.04.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-1235/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

г. Донецк18 апреля 2011 года

Судья Ворошиловского районного суда города Донецка Кутья С.Д., рассмотрев материалы уголовного дела № 80-11-03-0071, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 ч. 2 УК Украины, -

УСТАНОВИЛ:

Из представления следует, что примерно в марте 2009 года, точное время и место не установлено, неустановленное лицо, осознавая противоправный характер своих действий, действуя умышленно, повторно, используя компьютерную технику, путем внесения заведомо ложных сведений, полностью не отвечающих действительности, изготовило налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость за март 2009 года и приложение № 5 к этой декларации - расшифровки налоговых обязательств и налогового кредита в разрезе контрагентов, в которые внесло ложные сведения о формировании налогового кредита для СПД (юридического лица) - ООО «Интерпласт-Синтез»(ЕГРПОУ 36305936), а также в указанных документах поставило подписи от имени директора данного предприятия и оттиск печати.

Кроме того установлено, что ООО «Интерпласт - Синтез»и ряд других субъектов предпринимательской деятельности (СПД и юридических лиц), в том числе ООО "ИНТЕР-ПОИНТ" (ЕГРПОУ 34561400), занимаются незаконной деятельностью направленной на оказание услуг предприятиям различных форм собственности по незаконному формированию и возмещению налога на добавленную стоимость, продаже фиктивно сформированного НДС, при проведении экспортно-импортных операций, транзиту и переводу безналичных денежных средств в наличные, для которого в Филиале "Днепропетровское РУ ПАО КБ"ЮЖКОМБАНК", г. Днепропетровск МФО 305266 открыты расчетные счета, используемые неустановленными лицами для совершения незаконных финансово-хозяйственных операций.

С целью пресечения дальнейшей противоправной деятельности должностных лиц данного предприятия, предупреждения возможности сокрытия денежных средств, полученных в результате незаконной деятельности, обеспечения возмещения ущерба, причиненного совершенным преступлением и возможной конфискации имущества, а также полного, объективного и всестороннего исследования всех обстоятельств дела, 18 апреля 2011 года старший следователь следственного отдела «ОГ и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, обратился в суд с представлением о наложении ареста на денежные средства ООО "ИНТЕР-ПОИНТ" (ЕГРПОУ 34561400), находящиеся на счетах в Филиале "Днепропетровское РУ ПАО КБ"ЮЖКОМБАНК", г. Днепропетровск МФО 305266.

Суд, выслушав следователя, исследовав материалы уголовного дела, с целью пресечения противоправной деятельности неустановленных лиц, предупреждения возможности сокрытия денежных средств, полученных в результате преступной деятельности, обеспечения возмещения ущерба, причиненного совершенным преступлением и возможной конфискации имущества, считает, что данное представление подлежит удовлетворению.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст.22, 125, 126, 130 УПК Украины, Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 1074 ГК Украины, -

ПОСТАНОВИЛ:

Наложить арест на денежные средства, принадлежащие ООО "ИНТЕР-ПОИНТ" (ЕГРПОУ 34561400) и находящиеся на счету № 26008015578660 в Филиале "Днепропетровское РУ ПАО КБ"ЮЖКОМБАНК", г. Днепропетровск МФО 305266 и денежные средства, поступающие в адрес данного предприятия.

Предоставить сведения об остатке денежных средств на счетах на момент наложения ареста, предоставлять такую информацию по письменному запросу органа досудебного следствия и без запроса на 25 число каждого месяца в течение полугода, по адресу: 83000, г. Донецк, ул. Горького, 61, для старшего следователя СО «ОГ и ПО»СУ ГУ МВД Украины в Донецкой области Асланова М.С.

С.Д. Кутья

Судья Ворошиловского районного суда г. Донецка