Постанова № 18223719, 25.03.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-838/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Донецк«25 »марта 2011 года

Судья Ворошиловского районного суда г.Донецка Переверзева Л.И. рассмотрев представление ст. следователя СО Ворошиловского РО ДЕУ УМВД Украины в Донецкой области, майора милиции Шульги Л.А.. о проведении выемки документов , составляющих банковскую тайну, а также материалы уголовного дела № 02-1269, возбужденного по признакам ст. 358 ч. 3 УК Украины. -

УСТАНОВИЛ:

В производстве СО Ворошиловского РО ДЕУ УМВД Украины в Донецкой области находится уголовное дело №02-1269, возбужденное но признакам ст.358 ч.З УК Украины, в ходе проведения досудебного следствия установлено, что :

25 января 2008 года, в дневное время суток ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_1, имея умысел на использование заведомо поддельного документа. находясь в помещении отделения филиала АКБ «ТАС-Комерцбанк»( Донецкое отделение РЦ АО «Сведбанк»(публичный)) расположенного по адресу: ул. Челюскинцев д. 197 в Ворошиловском районе г. Донецка, в ходе оформления кредитного договора № 040КО108/71-044 от 25.01.2008 года, с учетом банковских требовании по программе кредитования физических лиц, для реализации своих преступных намерений, использовал заведомо поддельный документ - справку о доходах исх №33\07 от 22 января 2008 года на имя ОСОБА_2, как сотрудника ООО «ФИТ Юзстроймонтаж»Согласно вышеуказанной справки ОСОБА_2 являлся сотрудником ООО «ФПЕ Юзстроймонтаж»с указанием его должности - коммерческий директор и материального дохода за 6 месяцев, в период с июля по декабрь 2007 года, в размере 38 000 гривен . При этом ОСОБА_2 сотрудником указанного предприятия не являлся.

В настоящий момент у следствия возникла необходимость в производстве выемки в банковском учреждении документов, составляющих банковскую тайну, в связи с чем в суд поступило согласованное с прокурором района представление, с целью производства выемки банковской - а именно - кредитного дела оформленного по договору № 0401\0108\71-004 от 25 января 2008 года на имя ОСОБА_2, что имеет значение по делу и позволит установить истину.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 177-189 УПК Украины, -

ПОСТАНОВ ИЛ:

Обязать работников ОАО «Сведбанк»МФО 300164 . (ЕГРПОУ 19356840 )раскрыть банковскую тайну и предоставить информацию и сведения, составляющие банковскую тайну, и провести выемку банковской документации, а именно кредитного дела оформленного по договор}' № 0401\0108\71-004 от 25 января 2008 года на имя ОСОБА_2.

2.Обязать работников ОАО «Сведбанк»исполнить данное постановление. Одновременно разъяснить положения ст. 382 УК Украины. согласно которой наступает уголовная ответственность за неисполнение судебного решения.

3.Проведение выемки поручить сотрудникам СУИМ Ворошиловского РО ДЕУ ЕУ МВД Украины в Донецкой области.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ворошиловского районного

суда г.ДонецкаЛ.И. Переверзева