Постанова № 18223445, 24.05.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-1612/11

ПОСТАНОВЛЕН НЕ

24 мая 2011 года судья Ворошиловского районного суда г. Донецка Князьков В.В., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области подполковника милиции Трониц И.Н., о вынесении решения о производстве выемки документов содержащих банковскую тайну и наложении ареста на расчетный счет предприятия,-

УСТАНОВИЛ:

Следственным управлением ГУМВД Украины в Донецкой области расследуется уголовное дело № 20-21888, по факту осуществления фиктивного предпринимательства, по признакам преступления, предусмотренного ст. 205 ч.1 УК Украины.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что предприятия ЧП "Митеком" (ЕГРПОУ 14345139), МЧП "Малохит" (ЕГРПОУ 20495334), ЧП "Днепроиновация" (ЕГРПОУ 22159787), ООО "ТВ Принт" (ЕГРПОУ 30683375), ООО "Запорожукрпромресурсы" (ЕГРПОУ 30801956), ЧП "Энергтя плюс" (ЕГРПОУ 32649713), ООО "Графитмеалбут" (ЕГРПОУ 33961339), ЧП "СТП-Мастер" (ЕГРПОУ 34155426), ООО "Райверс Украина" (ЕГРПОУ 34303130), ЧП "Компонент Прадо" (ЕГРПОУ 34407163), ООО "Интертрейд-Оил" (ЕГРПОУ 34494856), ЧП "Воула" (ЕГРПОУ 34433146), ЧП "Глифада" (ЕГРПОУ 33588395) зарегистрированы на одно лицо, директором и учредителем которых является ОСОБА_2

ОСОБА_2 пояснил, что он никакой финансово-хозяйственной деятельности в указанных предприятиях не осуществлял, о том, что он является директором и учредителем предприятий, узнал от работников налоговой милиции.

В материалах уголовного дела имеются сведения о том, что СГ1Д ОСОБА_3 (инн. № НОМЕР_1) имел финансово-хозяйственные отношения с ЧП «Глифада»в результате которых СПД ОСОБА_3 сформировал налоговый кредит от указанного предприятия в общей сумме 280 035.42 грн.

Следствием установлено, что СПД ОСОБА_3 (инн. № НОМЕР_1) открыт расчетный счет № НОМЕР_2 в ПАО «Донгорбанк»(МФО 334970).

Старший следователь по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области подполковник милиции Трониц И.Н. обратился в суд с представлением о выемки документов содержащих банковскую тайну и наложении ареста на денежные средства находящиеся на расчетном счете что СПД ОСОБА_3 (инн. № НОМЕР_1).

Изучив материалы уголовного дела, полагаю, что представление следователя подлежит удовлетворению, с целью обеспечения возможной конфискации имущества, а также предотвращения преступной деятельности в будущем.

В связи с изложенным, руководствуясь ст.ст. 178, 179, 183-186, 125 126 УПК Украины, ст. 59 ч.1 Закона Украины «О банках и банковской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Представление старшего следователя по ОВД СУ ГУМВД Украины в Донецкой области подполковника милиции Трониц И.Н. :

-о производстве выемки у должностных лиц в ПАО «Донгорбанк»(МФО 334970) документов, составляющих банковскую тайну, а именно распечатки движения денежных средств по расчетному счету № НОМЕР_2, а также иным счетам, открытым СПД ОСОБА_3 (инн. № НОМЕР_1) в указанном банке, за период с 01.07.2007 по 13.05.2011г. включительно, с указанием назначения платежей, названиями и кодами ЕГРПОУ, предприятий-контрагентов и МФО банков, а также представления данной информации на электронном носителе;

-о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на расчетных счетах и поступающие на расчетный счет № НОМЕР_2, а также иные расчетные счета, открытые СПД ОСОБА_3 (инн. № НОМЕР_1) в ПАО «Донгорбанк»(МФО 334970), и запретить осуществление расчетно-кассовых операций в расходной части указанных счетов, незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка удовлетворить.

Остановить расходные операции с денежными средствами, поступающими в адрес СП, ОСОБА_3 (инн. № НОМЕР_1) со счета № НОМЕР_2', а также иных счетов, открыты указанным предприятием, а также с денежными средствами уже находящимися на них незамедлительно с момента объявления постановления суда должностным лицам банка; >

Обязать должностных лиц ПАО «Донгорбанк»(МФО 334970) предоставить письменную информацию об остатках денежных средств на расчетном счете № НОМЕР_2, а таюи иных счетах, открытых СПД ОСОБА_3 (инн. № НОМЕР_1) в ПАО «Донгорбанк»(МФС 334970) незамедлительно с момента объявления постановления суда, по адресу: 83000, г Донецк, ул. Горького. 61 - Следственное управление ГУМВД Украины в Донецкой области, ; впоследствии - с момента поступления запроса.

Постановление обжалованию не подлежит. Судья Ворошиловского районного

суда города Донецка

-