Постанова № 18223074, 21.06.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-2071/11

ПОСТАНОВА

про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку

21 червня 2011 року суддя Ворошиловського районного суду м.Донецька КнязьковВ.В., розглянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області старшого лейтенанта юстиції Романенка В.В. про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на на рахунках №26009001345552, №26058041345552 у РЕГІОНАЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ «ДОНБАСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ»ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК»В М.ДОНЕЦЬК (МФО 300528), -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області старшого лейтенанта юстиції Романенка В.В. про накладення арешту на грошові кошти.

Згідно вказаного подання, у період з 2010 року по теперішній час невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності повторно придбали на території м.Донецька субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи): ТОВ «АЛЕН-ГРУП»(код ЄДРПОУ 36981955), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МКС ДОНСТРОЙСЕРВІС»(код ЄДРПОУ 35375075), ТОВ «ПАРИТЕТ-2009»(код ЄДРПОУ 36560791), ТОВ «ЮБК ЛАБІРІНТ»(код ЄДРПОУ 37217448).

Маючи у своєму розпорядженні перераховані субєкти підприємницької діяльності, вказані невстановлені особи за відсутності наміру здійснювати законну і заявлену господарську діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності, систематично укладали безтоварні угоди у період з 2010 року до теперішнього часу від імені перерахованих субєктів підприємницької діяльності з іншими господарюючими субєктами для незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку. За здійснення вищезазначеної незаконної діяльності невстановлені особи отримували незаконну грошову винагороду від посадових осіб підприємств-контрагентів по угодам.

Таким чином, невстановлені особи повторно вчинили фіктивне підприємництво, тобто злочин, передбачений ст.205 ч.2 КК України.

Досудовим слідством по кримінальній справі встановлено, що ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МКС ДОНСТРОЙСЕРВІС»(код ЄДРПОУ 35375075) мало у РЕГІОНАЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ «ДОНБАСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ»ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК»В М.ДОНЕЦЬК (МФО 300528, м.Донецьк, вул.Р.Люксембург, буд.12А) наступні розрахункові рахунки, за допомогою яких перераховувались грошові кошти за вчинені з метою прикриття незаконної діяльності безтоварні угоди для переведення безготівкових грошових коштів у готівку: №26009001345552, №26058041345552.

На підставі викладеного, з метою припинення протиправної діяльності вказаних вище осіб, попередження можливого приховування грошових коштів, отриманих у результаті незаконної діяльності, забезпечення відшкодування можливого цивільного позову і виконання вироку, а також повного, обєктивного і всебічного дослідження обставин справи, керуючись ст.ст.125, 126 КПК України, ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.1074 ЦК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Накласти арешт на грошові кошти, що належать ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МКС ДОНСТРОЙСЕРВІС»(код ЄДРПОУ 35375075) та які знаходяться на рахунках №26009001345552, №26058041345552 у РЕГІОНАЛЬНОМУ ВІДДІЛЕННІ «ДОНБАСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ»ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК»В М.ДОНЕЦЬК (МФО 300528, м.Донецьк, вул.Р.Люксембург, буд.12А), а також на грошові кошти, що надходять на адресу даного підприємства.

2.Надати органу досудового відомості щодо остатку грошових коштів на момент накладення арешту, а також надати таку інформацію по письмовому запиту органу досудового слідства.

Суддя Ворошиловського

районного суду м.Донецька В.В. Князьков