Постанова № 18223039, 18.04.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-1064/11

справа №

ПОСТАНОВА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

«18 »квітня 2011 рокуВорошиловський районний суд м. Доненька

Суддя Ворошиловського районного суду м. Донецка- Кутья С.Д., розглянувши подання слідчого з ОВС СВ ПМДПА у Донецькій області капітана податкової міліції Мороз Н.О., узгоджене з прокурором Донецької області старшим радником юстиції Несторенко О.І., про проведення обшуку володіння особи,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СВ ПМ ДПА в Донецькій області знаходиться кримінальна справа, яку порушено за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах посадовими особами ТОВ "Стиллекс" (код ЄДРПОУ 34697224), за ознаками складу злочину передбаченого ч.З ст. 212 КК України.

Так у ході розслідування кримінальної справи встановлено, що посадові особи ТОВ "Стиллекс" діючи умисно, перебуваючи на території Донецької області, в період з 2008 по 2009 р. здійснили безтоварні (фіктивні) фінансово-господарські операції між ТОВ "Стиллекс" з підприємствами ПП "Новостайл" (код ЄДРПОУ 34166129), ТОВ "Вестстар" (код ЄДРПОУ 36304980), ТОВ "Газпромооборудование" (код ЄДРПОУ 35467972) а саме: свідомо підробленими (фіктивними) первинними та бухгалтерськими документами були оформлені неіснуючі (вигадані) операції на придбання товарно-матеріальних цінностей, з дотриманням встановлених реквізитів і процедур, після чого в порушення, п.п. 7.4.1 п.7.4 ст.7 Закону України "Про податок на додану вартість" від 03.04.1997р. №168/97-ВР (із змінами) ТОВ "Стиллекс" (код ЄДРПОУ 34697224) було завищено податковий кредит з ПДВ на суму 801194 грн., а також в порушення п.5.1 ст. 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" №334/94 від 28.12.1994р. (із змінами і доповненнями) було завищено валові витрати з податку на прибуток за 2008р., 9 місяців 2009р. на суму 1001492 грн., в результаті чого умисно ухилилися від сплати податків на загальну суму 1802686 грн.

Встановлено, що обов'язки директора ТОВ «Стиллекс»(код ЄДРПОУ 34697224) виконує ОСОБА_3, який має безпосереднє відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Стиллекс»(код ЄДРПОУ 34697224).

Згідно матеріалів справи встановлено, що ОСОБА_3 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1, згідно довідки БТІ м. Маріуполя №2982 від 12.04.2011р., помешкання за вказаною адресою належить ОСОБА_4(згідно біржового контракту №11307 від 30.08.2001р.)

У поданні слідчого, ставиться питання про проведення обшуку за вказаною адресою, мотивуючи тим, що у слідства є достатньо підстав вважати, що вказаною адресою можуть знаходитися бухгалтерські документі, які відображають фактичні данні фінансово- господарської діяльності підприємства, чорнові нотатки, печатки, штампи, кліше, документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб підприємств, комп'ютерна техніка та носії інформації у електронному вигляді, інші предмети та документи, які носять інформацію про злочину діяльність, а також матеріальні коштовності, які здобути злочинним шляхом.

Дослідивши матеріали кримінальної справи, заслухав доводи слідчого, думку прокурора, суд приходить до висновку, що є достатньо підстав для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1. Керуючись ст. 177 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого з ОВС СВ ПМДПА у Донецькій області капітана податкової міліції Мороз Н.О про проведення обшуку задовольнити.

Провести обшук за адресою: АДРЕСА_1.

Проведення обшуку доручити співробітникам СВ ПМ ДПА в Донецькій області.

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ: