Постанова № 18223012, 21.06.2011, Юзівський районний суд міста Донецька (до 25.04.2025 - Ворошиловський районний суд м. Донецька)

4-2063/11

ПОСТАНОВА

про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку

21 червня 2011 року суддя Ворошиловського районного суду м.Донецька КнязьковВ.В., розглянувши подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області старшого лейтенанта юстиції Романенка В.В. про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках №26008001346585, №26057041346585 у АТ «ОТП Банк»(МФО 300528), -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло подання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Донецькій області старшого лейтенанта юстиції Романенка В.В. про накладення арешту на грошові кошти.

Згідно вказаного подання, у період з 2010 року по теперішній час невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності повторно придбали на території м.Донецька субєкти підприємницької діяльності (юридичні особи): ТОВ «АЛЕН-ГРУП»(код ЄДРПОУ 36981955), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «МКС ДОНСТРОЙСЕРВІС»(код ЄДРПОУ 35375075), ТОВ «ПАРИТЕТ-2009»(код ЄДРПОУ 36560791), ТОВ «ЮБК ЛАБІРІНТ»(код ЄДРПОУ 37217448).

Маючи у своєму розпорядженні перераховані субєкти підприємницької діяльності, вказані невстановлені особи за відсутності наміру здійснювати законну і заявлену господарську діяльність, з метою прикриття незаконної діяльності, систематично укладали безтоварні угоди у період з 2010 року до теперішнього часу від імені перерахованих субєктів підприємницької діяльності з іншими господарюючими субєктами для незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку. За здійснення вищезазначеної незаконної діяльності невстановлені особи отримували незаконну грошову винагороду від посадових осіб підприємств-контрагентів по угодам.

Таким чином, невстановлені особи повторно вчинили фіктивне підприємництво, тобто злочин, передбачений ст.205 ч.2 КК України.

Досудовим слідство по кримінальній справі встановлено, що ТОВ «АЛЕН-ГРУП»(код ЄДРПОУ 36981955) мало у АТ «ОТП Банк»(МФО 300528, м.Київ, вул.Жилянська, буд.43) наступні розрахункові рахунки, за допомогою яких перераховувались грошові кошти за вчинені з метою прикриття незаконної діяльності безтоварні угоди для переведення безготівкових грошових коштів у готівку: №26008001346585, №26057041346585.

На підставі викладеного, з метою припинення протиправної діяльності вказаних вище осіб, попередження можливого приховування грошових коштів, отриманих у результаті незаконної діяльності, забезпечення відшкодування можливого цивільного позову і виконання вироку, а також повного, обєктивного і всебічного дослідження обставин справи, керуючись ст.ст.125, 126 КПК України, ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.1074 ЦК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Накласти арешт на грошові кошти, що належать ТОВ «АЛЕН-ГРУП» (код ЄДРПОУ 36981955) та які знаходяться на рахунках №26008001346585, №26057041346585 у АТ «ОТП Банк»(МФО 300528, м.Київ, вул.Жилянська, буд.43), а також на грошові кошти, що надходять на адресу даного підприємства.

2.Надати органу досудового відомості щодо остатку грошових коштів на момент накладення арешту, а також надати таку інформацію по письмовому запиту органу досудового слідства.

Суддя Ворошиловського

районного суду м.Донецька В.В. Князьков